Indivizi care au emis bilete la ordin și facturi false au fost arestați preventiv, în Buzău. Unde au ascuns banii

Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști, în dosarul înșelăciunilor de 1,3 milioane de euro.

Ovidiu Jidveian, un fost avocat din Alba Iulia condamnat definitiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, după ce a încasat 12 milioane euro pentru apartamente pe care nu le-a livrat niciodată. 

Şase persoane sunt cercetate într-un dosar de înşelăciune cu maşini de lux, trei dintre ele fiind reţinute în urma unor percheziţii efectuate în Capitală şi judeţele Ilfov şi Călăraşi.

Procurorii DIICOT fac 22 de percheziţii în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la trei grupări acuzate că au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări.

Un bărbat de 30 de ani din judeţul Argeş a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni într-un dosar de înşelăciune cu floarea-soarelui, prejudiciul fiind de 120.000 de lei.