Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

Ultimul update: Miercuri 04 Februarie 2015 06:45
Data publicarii: Duminica 01 Februarie 2015 09:35
Categorie: Actualitate

Perchezitii de amploare au avut loc duminica dimineata in 11 judete, dar si in Bucuresti, la sediile unor companii renumite.

Politistii si procurorii investigheaza o posibila frauda de proportii, in care s-ar fi spalat nu mai putin de o suta de milioane de euro. Printre cei dusi la audieri, la Inspectoratul General al Politiei, se numara si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Sediul companiei Erbasu a fost prima tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul companiei, Cristian Erbasu, a fost dus la audieri, in calitate de martor.

Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Pe lista neagra a celor de la Directia Antifrauda se numara si afacerile companiei UTI, o companie cu vechi relatii de afaceri cu serviciile secrete, dar si cu institutii publice in domeniul sistemelor de securitate.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile companiilor Strabag, Romsys si Netsolutions.

Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la Inspectoratul General al Politiei. Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor afacerile, erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspectii au derulat circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, transferand sume importante in contul unor societati de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar.

Afacerea, sustin anchetatorii, avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la o suta de milioane de euro. Pana duminica, 50 de suspecti au fost pusi sub acuzare in acest caz. Unii dintre ei ar putea fi retinuti.
 

Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
VIDEO PROTVPLUS.RO
captura a politiei de frontiera
Droguri, ţigări şi arme, găsite într-o casă din Constanţa. Cine sunt proprietarii
Jandarmi chemaţi în București pentru capturarea unei "fiare". Ce era de fapt
Campion K1, prins când îi vindea droguri unui poliţist sub acoperire, în Oradea
Staţii de încărcare pentru maşini electrice, în Capitală. De ce NU sunt gratis, ca în Cluj
Autostrada urbană, inaugurată. "Vigilenţi fiind, am descoperit că lipsesc indicatoare"
Fermierii, învăţaţi să facă marketing. Ce slogan au inventat pentru mierea de Teleorman
gripa
Leacurile băbești prin care românii se feresc de gripă. Vaccinul, ignorat de mulți
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol. 11.000 de forțe de ordine mobilizate
Acuzații de malpraxis. Pacient plimbat între spitale până când nu a mai putut fi salvat
Motivul pentru care timișorenii au pregătit un sendviș de 101 metri lungime
Bătrân bolnav, bătut de 3 indivizi, care voiau să îl jefuiască
Hoții au furat seiful dintr-o casă de pariuri. Câți bani se aflau în el