Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

×
Codul embed a fost copiat

Perchezitii de amploare au avut loc duminica dimineata in 11 judete, dar si in Bucuresti, la sediile unor companii renumite.

Politistii si procurorii investigheaza o posibila frauda de proportii, in care s-ar fi spalat nu mai putin de o suta de milioane de euro. Printre cei dusi la audieri, la Inspectoratul General al Politiei, se numara si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Sediul companiei Erbasu a fost prima tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul companiei, Cristian Erbasu, a fost dus la audieri, in calitate de martor.

Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Pe lista neagra a celor de la Directia Antifrauda se numara si afacerile companiei UTI, o companie cu vechi relatii de afaceri cu serviciile secrete, dar si cu institutii publice in domeniul sistemelor de securitate.

Citește și
consumator droguri
Zeci de perchezitii, in cazul tinerilor care au consumat substante halucinogene necunoscute. Avertismentul medicilor
După ce cântăreața Anca Pop a plonjat în Dunăre cu mașina și a murit, șefii CNAIR au montat un parapet despre care inițial spuneau că „nu se justifică”

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile companiilor Strabag, Romsys si Netsolutions.

Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la Inspectoratul General al Politiei. Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor afacerile, erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspectii au derulat circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, transferand sume importante in contul unor societati de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar.

Afacerea, sustin anchetatorii, avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la o suta de milioane de euro. Pana duminica, 50 de suspecti au fost pusi sub acuzare in acest caz. Unii dintre ei ar putea fi retinuti.
 

Articol recomandat de sport.ro
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Cine s-ar fi așteptat? Pe ce loc este pusă naționala României de The Guardian înainte de EURO 2024
Citește și...
Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina

Actiune de amploare joi la primele ore ale diminetii, printre traficantii de tigari din nord-vestul tarii.

Zeci de perchezitii, in cazul tinerilor care au consumat substante halucinogene necunoscute. Avertismentul medicilor
Zeci de perchezitii, in cazul tinerilor care au consumat substante halucinogene necunoscute. Avertismentul medicilor

Zeci de perchezitii au fost facute joi in judetele Galati, Braila si Tulcea, dupa ce numerosi tineri au ajuns in coma la spital, pentru ca au consumat substante halucinogene necunoscute.

Mai multi primari si angajati ai APIA, vizati in dosarul DNA privind fraude cu bani europeni
Mai multi primari si angajati ai APIA, vizati in dosarul DNA privind fraude cu bani europeni

Mai multi primari din Mehedinti si angajati ai centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura ar fi vizati in dosarul privind fraude cu fonduri europene, in care procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata.

Recomandări
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la "Mihail Kogălniceanu" și susține că NATO se pregătește pentru război

Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Rusia, a anunțat, joi, Ministerul rus de Externe, informează RIA Novosti.

Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate
Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate

Rusia nu are proiecte privind nicio ţară din NATO şi nu va ataca Polonia, statele baltice sau Republica Cehă, dar dacă Occidentul îi livrează Ucrainei avioane de luptă F-16, atunci acestea vor fi doborâte de forţele ruse, a afirmat Vladimir Putin.

Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu
Decizie finală privind închiderea magazinelor în weekend. Anunțul făcut de premierul Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că din semnalele primite din rândul societăţii, rezultă clar că nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend.