Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

Ultimul update: Miercuri 04 Februarie 2015 06:45
Data publicarii: Duminica 01 Februarie 2015 09:35
Categorie: Actualitate

Perchezitii de amploare au avut loc duminica dimineata in 11 judete, dar si in Bucuresti, la sediile unor companii renumite.

Politistii si procurorii investigheaza o posibila frauda de proportii, in care s-ar fi spalat nu mai putin de o suta de milioane de euro. Printre cei dusi la audieri, la Inspectoratul General al Politiei, se numara si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Sediul companiei Erbasu a fost prima tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul companiei, Cristian Erbasu, a fost dus la audieri, in calitate de martor.

Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Pe lista neagra a celor de la Directia Antifrauda se numara si afacerile companiei UTI, o companie cu vechi relatii de afaceri cu serviciile secrete, dar si cu institutii publice in domeniul sistemelor de securitate.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile companiilor Strabag, Romsys si Netsolutions.

Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la Inspectoratul General al Politiei. Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor afacerile, erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspectii au derulat circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, transferand sume importante in contul unor societati de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar.

Afacerea, sustin anchetatorii, avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la o suta de milioane de euro. Pana duminica, 50 de suspecti au fost pusi sub acuzare in acest caz. Unii dintre ei ar putea fi retinuti.
 

Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
VIDEO PROTVPLUS.RO
viorica dancila, Frans Timmermans
Prima reacție a Comisiei Europene după ce Guvernul a modificat prin OUG Legile Justiției
Executor judecătoresc la ferma de porci a fiului lui Dragnea pentru o datorie de sute de mii de euro
Șoferul de ambulanță băut la volan a fost concediat. Reacția halucinantă după accident
Călugărul care a filmat elevii la vestiar și-a dat demisia din învățământ
Cadavru găsit într-o râpă din Bușteni. Nu se ştie cine este şi nici de când a murit
Eurobarometru: Aproape jumătate dintre români văd ca pe un lucru bun apartenenţa la UE
Augustin Zegrean
Zegrean, despre efectele OUG: ”Nu suntem totuși într-o țară bananieră”
Procurorul general, despre OUG privind justiţia: Este o analiză în curs
Operațiune de salvare a unui porumbel în Bârlad
Fiul lui Miron Cozma, beat la volan. Imagini cu mașina sa înainte să intre într-un stâlp
Exerciţiul "Seism 2018": incendiu la un spital din Capitală. Reacția autorităților la scenariu
Nicotină pentru țigările electronice, preparată în locuințe. Polițiștii au descins la traficanți