Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi

Autor: Stirileprotv.ro
Ultimul update: Miercuri 04 Februarie 2015 06:45
Data publicarii: Duminica 01 Februarie 2015 09:35
Categorie: Stiri actuale

Perchezitii de amploare au avut loc duminica dimineata in 11 judete, dar si in Bucuresti, la sediile unor companii renumite.

Politistii si procurorii investigheaza o posibila frauda de proportii, in care s-ar fi spalat nu mai putin de o suta de milioane de euro. Printre cei dusi la audieri, la Inspectoratul General al Politiei, se numara si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Sediul companiei Erbasu a fost prima tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul companiei, Cristian Erbasu, a fost dus la audieri, in calitate de martor.

Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Pe lista neagra a celor de la Directia Antifrauda se numara si afacerile companiei UTI, o companie cu vechi relatii de afaceri cu serviciile secrete, dar si cu institutii publice in domeniul sistemelor de securitate.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile companiilor Strabag, Romsys si Netsolutions.

Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la Inspectoratul General al Politiei. Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor afacerile, erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspectii au derulat circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, transferand sume importante in contul unor societati de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar.

Afacerea, sustin anchetatorii, avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la o suta de milioane de euro. Pana duminica, 50 de suspecti au fost pusi sub acuzare in acest caz. Unii dintre ei ar putea fi retinuti.
 

Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
Descinderi la cei mai importanti traficanti de tigari din nord-vestul tarii. Liderul gruparii, legaturi cu mafia din Ucraina
VIDEO PROTVPLUS.RO
FERMA
Premieră în Ferma! Au luptat individual pentru a primi recompensa
Otniela și Matei, în atenția tuturor

09:21
FERMA
Gestul lui Brigitte față de Otniela, de neiertat
Luptătorul MMA este pregătit să îl "distrugă" psihic

04:10
FERMA
Kamara acuzat de ceilalți că a furat cartea fermei
Cuvintele lui o fac pe Miss România să izbucnească în lacrimi

13:32
FERMA
Cearta dintre Brigitte și Pastramă atinge cote maxime
El este cel cu care se va duela pentru a rămâne în Ferma

04:42
FERMA
Dorința lui Moro s-a îndeplinit, Matei și Ioana, goi pușcă în seră
Kamara își iese din minți și îi spune cuvinte dure Ioanei Filiomn

02:26
LAS FIERBINTI
Pizza gratis pentru Tanti Sanda
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

03:34
LA MARUTA
Speak, ambiție până joi! Cât vrea să mai slăbească?

08:11
LA MARUTA
Secretul celei mai cunoscute gospodine din Bucovina

05:14
LA MARUTA
Ambasadorul Marii Britanii, provocare pentru Cătălin Măruță
Ce a avut de făcut prezentatorul

21:34
LA MARUTA
COZONACUL DE AUR, ediția de Paște Maria Nedelea
Ce note au acordat jurații

24:10
smurd
Copil de 13 ani, în stare gravă, după ce a căzut de la etajul 4 al unui hotel din Hunedoara
Trei răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens în Vâlcea
Pățania unui bărbat care a întreținut relații sexuale acasă cu o tânără necunoscută
Mesajul unui procuror după modificarea Codurilor Penale: Infractorii îmi zâmbesc pe stradă
Protest inedit în Piaţa Victoriei după adoptarea modificărilor la Codurile Penale
Reacția Academiei de Poliție după ce un ofițer a fost acuzat că a amenințat cu moartea o jurnalistă
Când vom scăpa de praful saharian
Când vom scăpa de praful saharian. Explicațiile specialiștilor ANM
Autostrada Soarelui, în reparație. Restricțiile de circulație valabile și de sărbători
Cum a fost luat cu forța un copil de către tată, în ciuda unui ordin de protecție. Mărturia mamei
Lovitura primită de Cristi Borcea de la instanța de judecată. Decizia însă nu e definitivă
Cazul ciudat al fetiței de 2 ani răpite la Bacău. Unde a fost descoperită Antonia, după 20 de ore
Explozie puternică într-o garsonieră din Balş. Trei oameni au ajuns la spital