Doua milioane si jumatate de euro, furati din Europa, au ajuns in Romania. Cum functioneaza metoda "carausul de bani"

×
Codul embed a fost copiat

Aproape doua milioane si jumatate de euro, bani furati din conturile unor persoane din Europa, Australia si SUA, au fost transferate in conturi din Romania, deschise de o retea de "carausi de bani".

Procurorii DIICOT au identificat peste 130 de cetateni moldoveni, bulgari si romani, suspectati ca au facut tranzactiile frauduloase. Anchetatorii au descoperit ca banii ajungeau in final in Ucraina, Rusia sau Republica Moldova.

Cel mai nou tip de infractor din domeniul fraudelor informatice este "carausul de bani". Acesta e tocmit de o firma care ii cere sa isi deschida un cont. In realitate, este vorba despre o grupare de crima organizata care asa deturneaza fonduri si le face pierduta urma.

Procuror DIICOT: "Carausul deschide un cont si el stie ca trebuie sa transfere niste bani si primeste 10% comision. Altii habar nu au. Sunt angajati cu un contract fictiv pe internet. Ei cred ca lucreaza pentru agentii de consultanta, turism..."

Procurorii spun ca, in cele mai multe cazuri, carausii de bani ar fi folositi de hackeri. Acestia sparg conturi, afla parole si transfera bani. Ca sa ii faca pierduti, folosesc astfel de carausi, fara probleme cu legea, care atrag atentia prea putin in cursul unui tranfer de bani. Sumele se plimba prin conturi si, in final, ajung la capii retelelor. Peste 200 de victime au fost identificate de anchetatori in tari de pe 3 continente.

Citește și
afacere
La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Pana acum, procurorii au condus la audieri peste 80 de persoane. 4 dintre ele au fost plasate sub control judiciar, iar un cetatean strain a fost arestat preventiv pentru spalare de bani.
 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an
Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie. Suma pe care o pot solicita intr-un an

Pensionarii ar putea primi bani in locul tichetelor de calatorie acordate de stat. Asta prevede un proiect de lege votat marti de Senat.

La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata
La 15 ani, castiga sute de mii de lire. Afacerea cu care acest tanar a facut mai multi bani decat parintii sai intr-o viata

La doar 12 ani, Mohammed Ali si-a lansat propriul joc pe calculator si in doar trei ani a castigat sute de mii de lire sterline din pasiunea sa pentru jocuri.

Recomandări
„Proba” deținută de Rusia în cazul atentatului din Moscova pune Vestul pe jar: „Niște neguțători de bălegar”
„Proba” deținută de Rusia în cazul atentatului din Moscova pune Vestul pe jar: „Niște neguțători de bălegar”

Rusia a anunţat joi că deţine ”proba” care arată că autorii atentatului soldat cu 143 de morţi în apropiere de Moscova întreţineau legături cu ”naţionalişti ucraineni”, acuzaţii catalogate de către Statele Unite drept ”propagandă absurdă”.

Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”

În timp ce cererea pentru muncitorii străini este tot mai mare, în România nu ajung suficienți. Agențiile de recrutare spun că unii străini ocolesc țara noastră și aleg Ungaria sau Croația.

Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias
Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias

Un paramedic SMURD, acuzat că a agresat sexual o pacientă pe care trebuia să o transporte în siguranță, la spital, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare.