Bulut Halil, supranumit si "regele biscuitilor" din Romania, a fost retinut de DIICOT. Evaziune fiscala de milioane de euro
Bulut Halil, patronul companiei RoStar, supranumit si "regele biscuitilor" din Romania, a fost retinut de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.
Conform Agerpres, in acelasi dosar, au fost retinuti Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea si Imad Ali, acestia fiind prezentati la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva.
Potrivit unui comunicat al DICOT, in perioada 2011 - 2015, Bulut Halil, avand calitatea de administrator la SC RoStar SA, a constituit un grup infractional organizat impreuna cu Raluca Anamaria Blaj, referent contabil al firmei, si Ioan Todoran, director tehnic, grup care a actionat in sensul sustragerii companiei de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin evidentierea in actele contabile ale acestei societati sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Pentru atingerea acestui scop, in contabilitatea RoStar au fost inregistrate achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la 22 societati comerciale cu comportament specific celor de tip fantoma.
In urma cercetarilor, s-a stabilit ca membrii gruparii intocmeau in intelegere cu Bulut Halil si din dispozitiile acestuia facturi fiscale fictive ce atestau in mod nereal achizitionarea de catre RoStar de bunuri si servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curatenie, consumabile, materiale publicitare si promotionale, servicii de reparatii, amenajari, reparatii si transporturi produse finite) de la furnizori de tip fantoma, pe care le introducea sau dispunea introducerea lor in contabilitatea societatii beneficiare, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale ale acesteia catre bugetul de stat.
Cei in cauza prezentau angajatilor RoStar SA documente justificative (facturi de achizitii bunuri si servicii, procese-verbale de receptie a lucrarilor, note de intrare receptie) si alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs), determinandu-i sa le semneze in mod formal, in scopul de a crea aparenta realitatii achizitiilor fictive de bunuri si servicii.
De asemenea, Raluca Anamaria Blaj a dispus efectuarea sau, dupa caz, a efectuat plati catre societati de tip fantoma, in baza documentelor justificative fictive inregistrate in contabilitate.
In baza facturilor fiscale ce atestau in mod nereal achizitia de servicii (reparatii, lucrari) de la furnizorii fantoma, erau intocmite procese-verbale de receptie a lucrarilor, dar si procese-verbale de receptie a unor mijloace fixe achizitionate (de regula utilaje), ce au fost semnate in perioada 2011 - 2015 exclusiv de catre Ioan Todoran (director tehnic), Cornel Costea (inginer sef) si Mihai Gheorghe (sef sectie/adjunct sector transporturi).
In mod similar, in baza facturilor fictive de achizitie materii prime, erau inregistrate in contabilitatea RoStar note de intrare-receptie, intocmite si semnate exclusiv de catre alte persoane.
Probele au mai relevat ca membrii gruparii au disimulat realitatea prin crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu au existat. In urma acestora, RoStar a inregistrat in actele contabile si alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598 lei (echivalentul a 16.133.021 euro), constand in achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de cele 22 de societati comerciale, cauzand un prejudiciu de 14.292.881 lei (echivalentul a 3.176.195 euro), reprezentand TVA dedus in mod nelegal.
Procurorii mai arata ca facturile fiscale ce atestau operatiuni comerciale nereale au servit ca justificare pentru dispunerea si efectuarea a 372 de plati din conturile RoStar catre furnizorii de tip fantoma, totalizand 65.405.177 lei (echivalentul a 14.534.483,77 euro).
Sumele de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost supuse astfel unui proces de spalare, fiind retrase in numerar sau, dupa caz, transferate succesiv in conturile unor societati comerciale romanesti si din spatiul asiatic.
Din totalul sumei spalate, 58.660.987 lei (echivalentul a 13.035.774 euro) reprezentand produsul infractiunii de spalare a banilor, au fost reintegrati in circuitul financiar legal prin creditarea RoStar. Astfel, in perioada 2011-2015, au fost inregistrate in documentele contabile ale societatii 262 contracte de creditare semnate de catre administratorul Bulut Halil, cu scopul crearii aparentei de legalitate a provenientei sumelor de bani si a disimularii originii ilicite a acestora.
In cauza au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de 61.340.732 lei (echivalentul a 13.631.273 euro).
Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Macrocriminalitatii Economico - Financiare, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale
