Arpad Paszkany si Iuliu Muresan, urmariti penal de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani

07-06-2016 16:29

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus marti punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Arpad Paszkany, actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, si Iuliu Muresan, presedintele clubului

Cei doi sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, toate in forma continuata, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DIICOT remis marti AGERPRES, fata de cei doi a fost luata masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Procurorii sustin ca, in perioada 2008 - 2013, persoane din cadrul societatii comerciale care detine clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a banilor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

Iuliu Muresan a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele retinute in sarcina acestuia l-au avut ca principal beneficiar pe Arpad Paszkany, sustin procurorii.

Conform DIICOT, activitatea infractionala a fost savarsita prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles), controlate faptic de Arpad Paszkany.

Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv, cu privire la care exista suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei) ori care au executat debite fata de clubul CFR Cluj provenind din cesiuni de creanta suspecte.

Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodata, s-a retinut ca membrii grupului au evidentiat in actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de aproximativ 10 milioane de euro.
 


VIDEO PROTVPLUS.RO