Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

Ultimul update: Vineri 26 Ianuarie 2018 17:50
Data publicarii: Joi 07 Decembrie 2017 08:24
Categorie: Actualitate
mascat jandarmerie

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

mascat jandarmerie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri

ambulanta

Fetiță de un an și șapte luni, salvată după ce a căzut în latrina din curte, în Buzău

Cum vor autoritățile din Târgu Jiu să scape de ciori, specie protejată de lege

Urmează 120 de zile de chin pentru șoferii care vor merge pe Drumul European E 85

Mașină arsă complet după ce s-a aprins spontan în parcarea unui mall din Galați

Ursoaica Anca, salvată după 20 de ani de calvar la zoo din Piatra Neamț

10 portofele furate într-o zi de un hoț din Pitești. În ele se aflau 2.300 de lei

evacuare bloc

47 de persoane, evacuate din bloc. Unei femei i se va opri aparatul care o ține în viață

Un Audi A6, căutat de autoritățile din Germania, a fost depistat în Timiș

Un medic ginecolog din Buzău a suferit un infarct în timp ce opera o pacientă

Dorin Cioabă, reconfirmat în funcția de președinte al romilor

Elev în vârstă de 17 ani din Buzău, cercetat penal după ce și-a înjunghiat un prieten la băutură

Concluzia surprinzătoare a unui expert, la 4 ani de la tragedia din Apuseni. Raport de 1300 de pagini