Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

Ultimul update: Vineri 26 Ianuarie 2018 17:50
Data publicarii: Joi 07 Decembrie 2017 08:24
Categorie: Actualitate
mascat jandarmerie

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

mascat jandarmerie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați
Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați
Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional
Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional
Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana
Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana
Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri
Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri
VIDEO PROTVPLUS.RO
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Cristian Alexa
Cristian Alexa este din Focsani si a incantat la Vocea Romaniei cu piesa "Billionaire" a lui Bruno Mars

07:17
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Sorina Bica
Sorina Bica a interpretat piesa celor de AC/DC "You shock me all night long"

07:52
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Lavinia Rusu
Lavinia Rusu a interpretat piesa "Wrecking Ball" a artistei Miley Cyrus

07:30
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Nicoleta Oancea
Nicoleta Oancea a impresionat pe scena Vocea României și a reușit să întoarcă două scaune

04:49
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Renate Grad
Concurenta a interpretat piesa regretatei Withney Houston "I will always love you"

06:07
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Daria Tanasa
Daria Tansa a interpretat piesa Chrstinei Aguilera "Ain't no other man"

09:39
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Eduard Malareu
Eduard Malareu este din Chisinau si a ales sa cante piesa "Perfect" a lui Ed Sheeran

05:23
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Odri Barca
Odri Barca a facut spectacol total pe scena Vocea Romaniei si a intors toate scaunele

08:30
LA MARUTA
Speak si Stefania, aventuri in Las Vegas
Speak si Stefania au avut parte de momente indite in Las Vegas. Ce obiective turistice au vizitat cei doi

07:28
LA MARUTA
Andreea Esca, povesti despre fiica din Anglia
Andreea Esca a vorbit in exclusivitate despre experienta fiicei sale. Cum s-a acomodat Alexia Eram in Regat

13:11
jandarmi, gaze lacrimogene
Dragnea ia apărarea jandarmilor puși sub acuzare: „Acțiunea Parchetului General are ca obiectiv timorarea”
Accident în Slovacia în care a fost implicat un microbuz românesc. Un român, rănit
Șefii Jandarmeriei, puși sub acuzare pentru violențele de la protestul de pe 10 august
Imagini cu un urs uriaș, cu piciorul prins într-o capcană pusă de localnici în Bistriţa-Năsăud
Porc mort, filmat plutind pe Dunăre. Autoritățile au ignorat cadavrul
Anchetă după ce o femeie a ajuns la spital cu arsuri grave. Cine a reușit să o salveze
Proteste Piata Victoriei 10 august
PÎCCJ: Ordinul de evacuare a Pieţei Victoriei a fost emis cu încălcarea dispoziţiilor legale
Tiberiu Uşeriu a ratat startul la Apuseni Ultra Race. Ce a pățit
Unde a descoperit poliția două mașini de 100.000 €, date în urmărire internațională
Doi bebeluşi au contractat o bacterie periculoasă chiar în spital, în Baia Mare
Proteste cu îmbrânceli la Parchetul General, unde au fost chemați șefii Jandarmeriei
O tânără de 25 de ani a murit după ce mașina în care se afla a lovit un cal lăsat liber