Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

Ultimul update: Vineri 26 Ianuarie 2018 17:50
Data publicarii: Joi 07 Decembrie 2017 08:24
Categorie: Actualitate
mascat jandarmerie

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

"La data de 7 decembrie a.c., poliţişti Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", anunţă Poliţia.

Conform poliţiştilor, "în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale".

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

"Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor", menţionează Poliţia, adăugând că 40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

mascat jandarmerie Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați
Poliţistul rănit cu sabia la Rădăuți, operat pentru doua oară. Medicii sunt rezervați
Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional
Anchetatorii francezi colaborează cu DIICOT pentru prinderea unui grup infracțional
Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana
Un cuplu a dat în judecată poliția, după ce un agent a confundat hibiscusul cu marijuana
Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri
Percheziţii la penitenciarul Colibaşi. Procurorii au descoperit ca deţinuţii făceau trafic de droguri
VIDEO PROTVPLUS.RO
julen
Prima imagine cu copilul căzut de 8 zile într-un puț, în Spania. Ce indicii au salvatorii
Controale și amenzi la taximetriști. Un șofer a fost prins băut la volan
LOTERIA BONURILOR. Bonurile fiscale câștigătoare din decembrie, extrase duminică
REZULTATE LOTO 6 din 49, 20 ianuarie 2019. Report de 1,5 mil de € la Loto 6/49
Un bărbat băut a intrat cu mașina în ușile Spitalului Craiova. Explicația acestuia
A intrat cu maşina în uşile de acces ale Spitalului Judeţean Craiova. Explicația șoferului
turisti rataciti
Trei turişti rătăciţi în Masivul Făgăraş au cerut ajutor la 112 din cauza epuizării fizice
Un bărbat a murit după ce maşina la care repara a căzut peste el
Ar putea fi cel mai bun an pentru vânătoarea de la Balc. Anunțul lui Ion Țiriac
Scandal între traficanți de țigări și poliție într-o piață din Drobeta Turnu Severin
Isprava unui tânăr din Bacău care a vrut să-şi impresioneze iubita
Fata ucisă, din Constanța, s-ar fi certat cu tatăl ei din cauza internetului. Mărturia mamei