Bani negri duşi cu sacii la bancă. Cum a fost scos ilegal din țară 1 milion de euro în 3 zile

Ultimul update: Miercuri 07 Martie 2018 07:21
Data publicarii: Miercuri 13 Septembrie 2017 07:32
Categorie: Actualitate

Un milion de euro în trei zile. Atât estimează anchetatorii că au reuşit să scoată ilegal din ţară mai mulţi iranieni, chinezi şi români care fac parte dintr-o bandă.

Pentru prinderea lor au fost organizate zeci de percheziţii, iar 11 suspecţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Ilfov. Cu toţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru că se foloseau de casele de schimb valutar pe care le deţineau în Bucureşti şi Constanţa pentru a trimite în China bani negri, obţinuţi într-un centru comercial de la marginea Capitalei.

Locul unde ani de-a rândul inspectorii antifraudă şi poliţiştii de la economic au făcut zeci de percheziţii este complexul comercial de la marginea Bucureştiului, unde predomină vânzarea de marfă adusă din Asia. Amenzile date periodic şi suspendarea activităţilor unor magazine pentru că nu aveau case de marcat nu au împiedicat însă dezvoltarea zonei comerciale. Aceasta s-a extins de o hală la peste 5000 de magazine şi tot atât de multe spaţii de birouri şi locuri de parcare.

Înfiinţat în 2003, complexul a devenit între timp un colos care aprovizionează 80 la sută dintre magazinele de haine din ţară. În acelaşi timp autorităţile au suspiciuni că acesta ar fi şi un leagăn al evaziunii fiscale. De aici spun poliţiştii, ar pleca zilnic către China sute de mii de euro. Numai în 2015, de exemplu suma a trecut de 100 de milioane de euro. Banii negrii erau duşi cu sacii la bancă şi transferaţi, cu acte false, în conturi din China, în numele unor societăţi fantomă.

Cetăţenii chinezi ar fi reuşit să facă rost ilegal de valută de la nişte iranieni, reţinuţi marți seară de poliţiştii din Ilfov. Aceştia din urmă, patroni de case de schimb valutar, ar fi schimbat la negru sume uriaşe pe care nu le-au înregistrat. Luau lei şi le ofereau asiaticilor euro sau dolari.

Roxana Vasile, purtător de Cuvânt IPJ Ilfov: "Leii astfel obţinuţi erau trimişi către o altă grupare din Constanţa care de asemenea erau schimbaţi ilegal în valută fiind astfel eludate taxele către bugetul de stat."

Din această grupare făcea parte, potrivit anchetatorilor şi iranianul găsit împuşcat anul trecut în Voluntari. Patron de casă de schimb, acesta ar fi fost jefuit de 80.000 de euro şi ucis de un rival în afaceri.

Peste un milion de euro au găsit poliţiştii în casele de schimb valutar din Bucureşti şi Constanţa iar banii au fost încasaţi doar în ultimele trei zile.

Din câştigurile ilegale, suspecţii şi-ar fi cumpărat maşini scumpe şi şi-au construit vile cu lift.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării deţineau maşini de lux, cu care ar fi transportat banii obţinuţi din schimburi valutare ilegale, între Bucureşti şi Constanţa. 6 dintre bolizi au fost confiscaţi de anchetatori pentru recuperarea prejudiciului.

Complexul comercial unde începea afacerea ilegală are un istoric bogat în controale şi amenzi. Acum trei luni, inspectorii ANAF au găsit din nou nereguli la 100 de firme care nu aveau case de marcat şi vindeau marfă fără documente. Responsabilii au primit amenzi de peste 1 milion de lei. Chiar şi aşa activtiatea continuă nestingherită şi chiar se extinde.

 

Profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prins luând mită
Profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prins luând mită
VIDEO PROTVPLUS.RO
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Cristian Alexa
Cristian Alexa este din Focsani si a incantat la Vocea Romaniei cu piesa "Billionaire" a lui Bruno Mars

07:17
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Sorina Bica
Sorina Bica a interpretat piesa celor de AC/DC "You shock me all night long"

07:52
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Lavinia Rusu
Lavinia Rusu a interpretat piesa "Wrecking Ball" a artistei Miley Cyrus

07:30
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Nicoleta Oancea
Nicoleta Oancea a impresionat pe scena Vocea României și a reușit să întoarcă două scaune

04:49
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Renate Grad
Concurenta a interpretat piesa regretatei Withney Houston "I will always love you"

06:07
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Daria Tanasa
Daria Tansa a interpretat piesa Chrstinei Aguilera "Ain't no other man"

09:39
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Eduard Malareu
Eduard Malareu este din Chisinau si a ales sa cante piesa "Perfect" a lui Ed Sheeran

05:23
VOCEA ROMANIEI
Vocea Romaniei - sezonul 8: Odri Barca
Odri Barca a facut spectacol total pe scena Vocea Romaniei si a intors toate scaunele

08:30
LA MARUTA
Speak si Stefania, aventuri in Las Vegas
Speak si Stefania au avut parte de momente indite in Las Vegas. Ce obiective turistice au vizitat cei doi

07:28
LA MARUTA
Andreea Esca, povesti despre fiica din Anglia
Andreea Esca a vorbit in exclusivitate despre experienta fiicei sale. Cum s-a acomodat Alexia Eram in Regat

13:11
gard vandalizat dragnea
Gardul casei din Alexandria a lui Dragnea a fost vandalizat. Mesajul scris. FOTO
Un bărbat din Alba Iulia a rămas fără 2 maşini de lux nou-nouţe. De ce i le-a luat poliţia
O tânără româncă martirizată în perioada comunistă va ajunge în calendarul catolic
Toni Greblă, primul judecător din istoria CCR anchetat de DNA, propus ca secretar general al Guvernului
Un tânăr din Argeș s-a aruncat în lac după o ceartă cu sora sa. Ce i-a reproșat tânăra
Reacția unui scoțian după ce a participat la un spectacol în Timișoara
plantatie canabis in Timisoara
Ce au descoperit polițiștii în casa unor traficanți de droguri, în Timișoara
Case mistuite de foc în Ploiești. De la ce a izbucnit incendiul
Un microbuz care transporta români în Anglia s-a răsturnat. 3 persoane, rănite
Cutremur cu magnitudinea 3,8, în judeţul Buzău
Dragnea ia apărarea jandarmilor puși sub acuzare: „Acțiunea Parchetului General are ca obiectiv timorarea”
Accident în Slovacia în care a fost implicat un microbuz românesc. Un român, rănit