Bani negri duşi cu sacii la bancă. Cum a fost scos ilegal din țară 1 milion de euro în 3 zile
Un milion de euro în trei zile. Atât estimează anchetatorii că au reuşit să scoată ilegal din ţară mai mulţi iranieni, chinezi şi români care fac parte dintr-o bandă.
Pentru prinderea lor au fost organizate zeci de percheziţii, iar 11 suspecţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Ilfov. Cu toţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru că se foloseau de casele de schimb valutar pe care le deţineau în Bucureşti şi Constanţa pentru a trimite în China bani negri, obţinuţi într-un centru comercial de la marginea Capitalei.
Locul unde ani de-a rândul inspectorii antifraudă şi poliţiştii de la economic au făcut zeci de percheziţii este complexul comercial de la marginea Bucureştiului, unde predomină vânzarea de marfă adusă din Asia. Amenzile date periodic şi suspendarea activităţilor unor magazine pentru că nu aveau case de marcat nu au împiedicat însă dezvoltarea zonei comerciale. Aceasta s-a extins de o hală la peste 5000 de magazine şi tot atât de multe spaţii de birouri şi locuri de parcare.
Înfiinţat în 2003, complexul a devenit între timp un colos care aprovizionează 80 la sută dintre magazinele de haine din ţară. În acelaşi timp autorităţile au suspiciuni că acesta ar fi şi un leagăn al evaziunii fiscale. De aici spun poliţiştii, ar pleca zilnic către China sute de mii de euro. Numai în 2015, de exemplu suma a trecut de 100 de milioane de euro. Banii negrii erau duşi cu sacii la bancă şi transferaţi, cu acte false, în conturi din China, în numele unor societăţi fantomă.
Cetăţenii chinezi ar fi reuşit să facă rost ilegal de valută de la nişte iranieni, reţinuţi marți seară de poliţiştii din Ilfov. Aceştia din urmă, patroni de case de schimb valutar, ar fi schimbat la negru sume uriaşe pe care nu le-au înregistrat. Luau lei şi le ofereau asiaticilor euro sau dolari.
Roxana Vasile, purtător de Cuvânt IPJ Ilfov: "Leii astfel obţinuţi erau trimişi către o altă grupare din Constanţa care de asemenea erau schimbaţi ilegal în valută fiind astfel eludate taxele către bugetul de stat."
Din această grupare făcea parte, potrivit anchetatorilor şi iranianul găsit împuşcat anul trecut în Voluntari. Patron de casă de schimb, acesta ar fi fost jefuit de 80.000 de euro şi ucis de un rival în afaceri.
Peste un milion de euro au găsit poliţiştii în casele de schimb valutar din Bucureşti şi Constanţa iar banii au fost încasaţi doar în ultimele trei zile.
Din câştigurile ilegale, suspecţii şi-ar fi cumpărat maşini scumpe şi şi-au construit vile cu lift.
Potrivit anchetatorilor membrii grupării deţineau maşini de lux, cu care ar fi transportat banii obţinuţi din schimburi valutare ilegale, între Bucureşti şi Constanţa. 6 dintre bolizi au fost confiscaţi de anchetatori pentru recuperarea prejudiciului.
Complexul comercial unde începea afacerea ilegală are un istoric bogat în controale şi amenzi. Acum trei luni, inspectorii ANAF au găsit din nou nereguli la 100 de firme care nu aveau case de marcat şi vindeau marfă fără documente. Responsabilii au primit amenzi de peste 1 milion de lei. Chiar şi aşa activtiatea continuă nestingherită şi chiar se extinde.
Etichete: dragonul rosu, infractiuni, perchezitii, spalare de bani, valuta,
