×

Bani negri duşi cu sacii la bancă. Cum a fost scos ilegal din țară 1 milion de euro în 3 zile

Un milion de euro în trei zile. Atât estimează anchetatorii că au reuşit să scoată ilegal din ţară mai mulţi iranieni, chinezi şi români care fac parte dintr-o bandă.

Pentru prinderea lor au fost organizate zeci de percheziţii, iar 11 suspecţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Ilfov. Cu toţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru că se foloseau de casele de schimb valutar pe care le deţineau în Bucureşti şi Constanţa pentru a trimite în China bani negri, obţinuţi într-un centru comercial de la marginea Capitalei.

Locul unde ani de-a rândul inspectorii antifraudă şi poliţiştii de la economic au făcut zeci de percheziţii este complexul comercial de la marginea Bucureştiului, unde predomină vânzarea de marfă adusă din Asia. Amenzile date periodic şi suspendarea activităţilor unor magazine pentru că nu aveau case de marcat nu au împiedicat însă dezvoltarea zonei comerciale. Aceasta s-a extins de o hală la peste 5000 de magazine şi tot atât de multe spaţii de birouri şi locuri de parcare.

Citește și
Polițiști Bistrița
4 agenți ai Poliției Rutiere, prinși în timp ce luau mită, în Bistrița

Înfiinţat în 2003, complexul a devenit între timp un colos care aprovizionează 80 la sută dintre magazinele de haine din ţară. În acelaşi timp autorităţile au suspiciuni că acesta ar fi şi un leagăn al evaziunii fiscale. De aici spun poliţiştii, ar pleca zilnic către China sute de mii de euro. Numai în 2015, de exemplu suma a trecut de 100 de milioane de euro. Banii negrii erau duşi cu sacii la bancă şi transferaţi, cu acte false, în conturi din China, în numele unor societăţi fantomă.

Cetăţenii chinezi ar fi reuşit să facă rost ilegal de valută de la nişte iranieni, reţinuţi marți seară de poliţiştii din Ilfov. Aceştia din urmă, patroni de case de schimb valutar, ar fi schimbat la negru sume uriaşe pe care nu le-au înregistrat. Luau lei şi le ofereau asiaticilor euro sau dolari.

Roxana Vasile, purtător de Cuvânt IPJ Ilfov: "Leii astfel obţinuţi erau trimişi către o altă grupare din Constanţa care de asemenea erau schimbaţi ilegal în valută fiind astfel eludate taxele către bugetul de stat."

Din această grupare făcea parte, potrivit anchetatorilor şi iranianul găsit împuşcat anul trecut în Voluntari. Patron de casă de schimb, acesta ar fi fost jefuit de 80.000 de euro şi ucis de un rival în afaceri.

Peste un milion de euro au găsit poliţiştii în casele de schimb valutar din Bucureşti şi Constanţa iar banii au fost încasaţi doar în ultimele trei zile.

Din câştigurile ilegale, suspecţii şi-ar fi cumpărat maşini scumpe şi şi-au construit vile cu lift.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării deţineau maşini de lux, cu care ar fi transportat banii obţinuţi din schimburi valutare ilegale, între Bucureşti şi Constanţa. 6 dintre bolizi au fost confiscaţi de anchetatori pentru recuperarea prejudiciului.

Complexul comercial unde începea afacerea ilegală are un istoric bogat în controale şi amenzi. Acum trei luni, inspectorii ANAF au găsit din nou nereguli la 100 de firme care nu aveau case de marcat şi vindeau marfă fără documente. Responsabilii au primit amenzi de peste 1 milion de lei. Chiar şi aşa activtiatea continuă nestingherită şi chiar se extinde.

 

Citeste și...
Profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prins luând mită
Profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prins luând mită

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) au făcut, sâmbătă, două percheziţii în biroul unui profesor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, dar şi la domiciliul acestuia,

4 agenți ai Poliției Rutiere, prinși în timp ce luau mită, în Bistrița
4 agenți ai Poliției Rutiere, prinși în timp ce luau mită, în Bistrița

Patru agenţi de la Brigada Rutieră din Bistriţa au fost audiaţi luni de către procurori, după ce au fost prinşi în timp ce acceptau mită.

Captură urișă de droguri, la Arad. Ce au găsit polițiștii în locuințele traficanților
Captură urișă de droguri, la Arad. Ce au găsit polițiștii în locuințele traficanților

Poliţiştii arădeni au confiscat, în urma unor percheziţii făcute, joi dimineaţă, la locuinţele unor membri ai unei grupări specializate în vânzarea de droguri de risc şi mare risc, peste un kilogram de substanţe cu efect psihoactiv.

Dragnea, despre percheziţiile din dosarul Tel Drum: Nu mă simt vizat deloc

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că nu se simte vizat „absolut deloc” în cazul percheziţiile informatice din dosarul Tel Drum.

Ultimele Știri
Unele plaje din stațiunea egipteană Hurghada au fost redeschise. Turiștii spun că în zonă sunt în continuare rechini. FOTO
Unele plaje din stațiunea egipteană Hurghada au fost redeschise. Turiștii spun că în zonă sunt în continuare rechini. FOTO

Autoritățile egiptene au redeschis unele plaje din stațiunea Hurghada, acolo unde două femei, o austriacă și o româncă, au fost ucise de rechini.

ȘtirileProTv.ro susține campania Salvați Copiii România și a INSMC de renovare a Maternității Polizu
ȘtirileProTv.ro susține campania Salvați Copiii România și a INSMC de renovare a Maternității Polizu

Echipa ȘtirileProTv.ro susține demersul asociației Salvați Copiii România și al INSMC, care, împreună, vor moderniza și recompartimenta Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ce fac parte din Maternitatea Polizu din București.

Marea Britanie rămâne fără prim-ministru. Boris Johnson a anunțat că va demisiona ca premier și lider Conservator
Marea Britanie rămâne fără prim-ministru. Boris Johnson a anunțat că va demisiona ca premier și lider Conservator

Boris Johnosn şi-a anunţat, miercuri, demisia de la şefia partidului şi, implicit, din funcţia de premier.