Un celebru om de afaceri a fugit din tara chiar inainte de perchezitii. Este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani
Proprietarul unuia dintre dintre cele mai mari grupuri de import ale unor brandurilor celebre de imbracaminte si incaltaminte din Romania, este vizat de acuzatii de evaziune fiscala si spalare de bani.
Sachin Arora, dar si cei banuiti de complicitate cu omul de afaceri arab, s-au trezit de dimineata cu politistii si procurorii pe cap.
Cei care voiau sa perchizioneze locuinta sa au avut parte de o surpriza joi dimineata. Suspectul nu era de gasit. A plecat din tara si anchetatorii vor sa afle daca e coincidenta sau a primit un pont.
Sachin a anuntat insa, prin intermediul avocatului, ca va reveni sa dea explicatii. El este vizat de evziune fiscala si spalare de bani.
Anchetatorii sustin ca Sachin ar fi incercat sa diminueze obligatiile fiscate catre bugetul de stat, inregistrand in contabilitatea firmei o subsidiara a unui brand din Emiratele Arabe Unite achizitii fictive si facturi false, iar in momentrul in care a vrut sa scoate bani, a apelat la ajutorul unor apropiati, prin care i-a mandatat sa scoate bani gheata.
Sachin ar fi vrut sa isi ascunda urmele si din acest motiv e acuzat de spalare de bani.
Procurorii vorbesc despre prejudicii uriase: 1 milion de euro in cazul evaziunii fiscale si 2 milioane de euro in cazul spalarii de bani.
Etichete: evaziune, spalare de bani,
Dată publicare:
