Un celebru om de afaceri a fugit din tara chiar inainte de perchezitii. Este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani

Ultimul update: Duminica 27 Noiembrie 2016 07:02
Data publicarii: Joi 24 Noiembrie 2016 15:16
Categorie: Actualitate

Proprietarul unuia dintre dintre cele mai mari grupuri de import ale unor brandurilor celebre de imbracaminte si incaltaminte din Romania, este vizat de acuzatii de evaziune fiscala si spalare de bani.

Sachin Arora, dar si cei banuiti de complicitate cu omul de afaceri arab, s-au trezit de dimineata cu politistii si procurorii pe cap.

Cei care voiau sa perchizioneze locuinta sa au avut parte de o surpriza joi dimineata. Suspectul nu era de gasit. A plecat din tara si anchetatorii vor sa afle daca e coincidenta sau a primit un pont.

Sachin a anuntat insa, prin intermediul avocatului, ca va reveni sa dea explicatii. El este vizat de evziune fiscala si spalare de bani.

Anchetatorii sustin ca Sachin ar fi incercat sa diminueze obligatiile fiscate catre bugetul de stat, inregistrand in contabilitatea firmei o subsidiara a unui brand din Emiratele Arabe Unite achizitii fictive si facturi false, iar in momentrul in care a vrut sa scoate bani, a apelat la ajutorul unor apropiati, prin care i-a mandatat sa scoate bani gheata.

Sachin ar fi vrut sa isi ascunda urmele si din acest motiv e acuzat de spalare de bani.

Procurorii vorbesc despre prejudicii uriase: 1 milion de euro in cazul evaziunii fiscale si 2 milioane de euro in cazul spalarii de bani.

Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti
Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
A lăsat jurnalismul pentru o altă pasiune: bucătăria. Care este povestea Cristinei Mazilu

10:35
VORBESTE LUMEA
Diana Matei și Marian Cleante, motive de sărbătoare
Ce destinație de vacanță vor alege

07:37
VORBESTE LUMEA
Diana și Adrian Enache vs. zvonurile din presă
Cum comentează titlurile din presă

18:15
VORBESTE LUMEA
Dimineți cu trei copii, haos în casă
Cum își împarte timpul Lavinia Petrea pentru a își crește copiii

12:03
VORBESTE LUMEA
Cele mai reușite vacanțe, ponturi de la Răzvan Pascu
Răzvan Pascu, unul dintre cei mai pasionați bloggeri de turism din România

09:41
VORBESTE LUMEA
George Piștereanu intră în ring
De cât timp se atrenează actorul din VLAD

03:09
VORBESTE LUMEA
Accidentări pe gheață, lecție de prim ajutor
Ion Bogdan Codorean este specializat în traumatologie sportivă

11:47
VORBESTE LUMEA
Adina Halas pregătește o rețetă de cremă pentru tălpi
Ce ingrediente a folosit

02:54
VORBESTE LUMEA
Copilul Adelei Popescu a împlinit o lună
Adela Popescu are doi copii Alexandru și Andrei

08:14
VORBESTE LUMEA
Cum scăpăm de durerile de picioare
Importanța masajului la tălpi

08:57
Raluca Pruna, Agerpres
Prună, despre recursul compensatoriu: "În varianta iniţială ar fi ieşit 1700, nu 11.000”
Dan Dungaciu, despre Brexit: "Cred că există o mare frustrare în Marea Britanie"
Reacţia Jandarmeriei după ironiile la adresa clipului despre Eminescu. "Patul lui Procust"
Răsturnare de situaţie în cazul semafoarelor "sabotate". Ce au descoperit anchetatorii
Flăcări uriaşe într-un bloc din Timişoara. Oamenii au fugit, îngroziţi
Marinar, căutat în Dunăre. Acțiunea de salvare se desfășoară cu dificultate
protest MJ
APADOR-CH consideră ”ridicol excesul de zel al poliției” în cazul protestului cu vopsea
Cod portocaliu de ninsori în 4 județe. Șoferii, avertizați să nu circule pe anumite drumuri
Recidivistul care a bătut şi jefuit un bătrân în Galați, căutat de poliție. Noi acuzaţii
Cultură de cannabis, într-un apartament din Constanţa. Câte plante avea proprietarul
TIR căzut pe calea ferată, în judeţul Hunedoara. Ce se întâmplă cu pasagerii
Şcolile din România unde nu se vor face cursuri joi şi vineri, din cauza ninsorii