Stiri spalare de bani

"Regele asfaltului" din Banat, retinut pentru 24 de ore. Georgica Conu e acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

Trei persoane implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 10 milioane ...
Citeste mai mult ›

Prima Doamna din Peru, anchetata pentru spalare de bani. Nadine Heredia ar fi aprobat plati frauduloase timp de 5 ani

Justitia peruana a anuntat vineri deschiderea unei anchete pentru spalare de bani impotriva Primei Doamne, Nadine ...
Citeste mai mult ›

Fostul europarlamentar Adrian Severin, urmarit penal intr-un dosar de spalare de bani. Procurorii DNA i-au pus sechestru

Procurorii anticoruptie vorbesc despre contracte de consultanta fictive incheiate de biroul de europarlamentar al lui ...
Citeste mai mult ›

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, audiat din nou la DNA. E acuzat in acelasi dosar cu un fost consilier al lui Iohannis

Dan Motreanu (PNL), vicepresedintele Camerei Deputatilor a fost din nou joi dimineata la sediul DNA.
Citeste mai mult ›

Un primar din Gorj, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Cum ar fi fost de fapt renovata biserica din comuna

Modernizarea unei biserici a devenit subiect de ancheta, in judetul Gorj.
Citeste mai mult ›

Nepotul lui Gigi Becali, arestat preventiv pentru evaziune fiscala. Barbatului i s-a facut rau cand a auzit decizia instantei

In familia Becali, unul intra in inchisoare, iar altul iese. Viorel Tudorache, finul si nepotul lui Gigi Becali, a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la o firma de avocatura si un lichidator judiciar. Frauda cu facturi ilegale de milioane de euro

Peste 150 de politisti din Capitala au facut luni dimineata 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita ...
Citeste mai mult ›

Bercea Mondial si nevasta sa, retinuti de DIICOT intr-un nou dosar. Prejudiciul adus statului se ridica la 800.000 de euro

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, dar si sotia lui, Fanica Anghel, au fost retinuti de procurorii DIICOT ...
Citeste mai mult ›

Andrei Hrebenciuc ramane in arest preventiv. Procurorii DNA il acuza de spalare de bani

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, cererea de cercetare in libertate ...
Citeste mai mult ›

Viorel Hrebenciuc este de nerecunoscut dupa arestarea fiului sau, Andrei. Ce au gasit procurorii in agenda lui Paltin Sturdza

Andrei Hrebenciuc va sta dupa gratii in urmatoarele 30 de zile, dupa cum au stabilit magistratii Inaltei Curti de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la firme din Constanta suspectate de spalare de bani. Numele lui Nicusor Constantinescu apare in dosar

Procurorii fac 15 perchezitii in Constanta, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune si spalare de bani, dupa ce ar fi ...
Citeste mai mult ›

Dragos Nedelcu, fost membru in consiliul de administratie al unui grup de media, retinut pentru evaziune si spalare de bani

Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, a fost retinut de procurorii DIICOT, ...
Citeste mai mult ›

Ioan Becali si Cristi Borcea, trimisi in judecata in Belgia pentru spalare de bani. Dosarul coruptiei de la un club de fotbal

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea si tehnicianul Liviu Ciobotariu se numara ...
Citeste mai mult ›

Adrian Mititelu, cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe ...
Citeste mai mult ›

Ancheta extinsa in cazul lui Ioan Niculae. Fiica, sotia si iubita, audiate la DIICOT pentru spalare de bani

Cel mai avut dintre romani, Ioan Niculae, este mai bogat de joi cu noi acuzatii formulate de DIICOT.
Citeste mai mult ›

Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, cercetat de DNA pentru spalare de bani, luare de mita si abuz in serviciu

 Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Alexandru Francisc Kiss, este urmarit penal, alaturi de ...
Citeste mai mult ›

Un barbat dat in urmarire internationala de politistii nemti, pentru spalare de bani, a fost prins in Timis

 Cautat peste tot de autoritatile din Germania, un tanar de 29 de ani a fost prins in Timis, intr-o casa din ...
Citeste mai mult ›

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Creatoarea de moda Adina Buzatu, investigata intr-un nou dosar de frauda. Nu s-a prezentat la audieri, pentru ca era in Dubai

Numele creatoarei de moda Adina Buzatu se afla pe lista neagra a procurorilor DIICOT, care investigheaza o frauda ...
Citeste mai mult ›

Infanta Cristina a Spaniei, chemata in fata Instantei, sub acuzatia de frauda si spalare de bani

Infanta Cristina, fiica cea mica a regelui Juan carlos al Spaniei, a fost citata, de un judecator spaniol, pentru a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei

Un numar de 167 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizata o grupare ...
Citeste mai mult ›