Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi

Ultimul update: Vineri 03 Februarie 2017 00:19
Data publicarii: Marti 31 Ianuarie 2017 09:59
Categorie: Internaţional
Deutsche Bank

Autoritatile americane si britanice au impus bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia, a anuntat Departamentul de servicii financiare din New York.

Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.

Solutionarea acestui dosar vine dupa ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil in valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justitia americana intr-un dosar legat de inselarea investitorilor in legatura cu vanzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) inaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmeaza sa dea publicitatii joi rezultatele financiare pentru 2016.

Deutsche Bank Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: AFP

Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Chef Cirtu si chef Mehrzad, burgeri pentru Maruta

11:36
LA MARUTA
Ansamblul "Doina Bascovului" cucereste China
La Maruta, ne-am bucurat de un spectacol de muzica populara alaturi de Ansamblul Doina Bascovului

13:43
VORBESTE LUMEA
VERDICT Dana Budeanu 15 octombrie
Verdict Dana Budeanu

23:10
VORBESTE LUMEA
Lora, insarcinată și maritată?
Vorbește Lumea prin "sat" ca Lora s-ar fi căsătorit în secret. De asemenea, s-au auzit numeroase zvonuri precum că artista ar fi însărcinată. Ce a declarat Lora în legătură cu aceste bârfe?

11:31
VORBESTE LUMEA
Ei au descoperit "Secretul Fericii". Vlad Zamfirescu și Irina Velcescu vorbesc despre noul proiect cinematografic
Actorul Vlad Zamfirescu a pus bazele unui nou proiect care promite a fi de succes. "Secretul Fericirii" este filmul care va avea premiera pe 19 octombrie

08:01
VORBESTE LUMEA
Lidia Buble, schimbare radicală de look
Este frumoasă, cunoscută și o artistă care evolueaza constant. Însă nu este suficient, Lidia Buble este într-o continuă schimbare.

01:50
VORBESTE LUMEA
Petrecere tematică pentru fiul Claudiei Pavel
Claudia Pavel s-a întors recent dintr-o vacanță la Disneyland pe care a petrecut-o alături de fiul său. Acasă, artista i-a organizat o super petrecere cu tematica "Minecraft". S-au distrat, au dansat si au petrecut momente frumoase în familie

18:00
VOCEA ROMANIEI
Andra poate să se exprime doar prin fapte

00:39
VOCEA ROMANIEI
Alături de concurentă, Irina interpretează piesa ce unge pe suflet...

01:35
VOCEA ROMANIEI
Smiley lucrează... discret?!

01:40
atac Koln
Focuri de armă raportate în gara principală din Köln. O persoană luată ostatică
Și-a mințit soția ani la rând că suferă de leucemie. Cum a ieșit totul la iveală
Trump susține că Putin ar putea fi în spatele unor cazuri de asasinate. Afirmațiile făcute
Inundații puternice în sudul Franței. Șase oameni și-au pierdut viața
O stewardesă a suferit răni grave după ce a căzut de la bordul unei aeronave
Meghan Markle și Prințul Harry vor deveni părinți. Ducesa de Sussex este însărcinată
Brexit
Motivul pentru care negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii şi ai UE au decis să întrerupă discuţiile
Cuplul princiar Harry - Meghan îşi începe turneul de 16 zile din Pacific
Trump a uimit din nou în emisiunea 60 Minutes. Anunțul făcut despre şeful Pentagonului
Previziunile analiștilor, după alegerile regionale din Bavaria. Poziția cancelarului german se clatină
Oamenii străzii, interziși în Ungaria. Ce pățesc cei care nu respectă noul regulament
Familia lui Prince îi interzice lui Donald Trump folosirea muzicii cântărețului pe durata mitingurilor