Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi

Ultimul update: Vineri 03 Februarie 2017 00:19
Data publicarii: Marti 31 Ianuarie 2017 09:59
Categorie: Internaţional
Deutsche Bank

Autoritatile americane si britanice au impus bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia, a anuntat Departamentul de servicii financiare din New York.

Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.

Solutionarea acestui dosar vine dupa ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil in valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justitia americana intr-un dosar legat de inselarea investitorilor in legatura cu vanzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) inaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmeaza sa dea publicitatii joi rezultatele financiare pentru 2016.

Deutsche Bank Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: AFP

Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
VIDEO PROTVPLUS.RO
isis, interpol lista europa teroristi,
Un profesor universitar a angajat mercenari ca să-şi salveze studentul de ISIS
Atac cu grenadă într-un club unde sărbătoreau suporterii. Ce grupare ar fi comis atentatul
Jucării pentru bebeluşi inspirate de mişcarea #MeToo. "E o mare responsabilitate"
"Legea sclaviei” scoate oamenii din nou în stradă. „Decizii luate peste capul nostru”
Al cincilea mort în atacul din Strasbourg. Ar fi încercat să-l oprească pe atentator
Un ministru a demisionat după ce a fost prins pe un site de întâlniri online
Putin îi oferă lui Trump o minge de la CM, în timpul întâlnirii de la Helsinki
Senatul SUA pregăteşte un raport despre implicarea Rusiei în alegerea lui Trump
Avertismentul Theresei May privind un al doilea referendum Brexit: "Pagube ireparabile"
De ziua lui, Papa Francisc a primit un tort uriaș, de la copii. VIDEO
Explozie puternică la un restaurant. Sunt zeci de răniți. FOTO, VIDEO
Trump a numit șef de cabinet o persoană care l-a descris ca fiind ”o ființă teribilă”
Cutremur de 6,1, în Inelul de Foc al Pacificului. La ce adâncime s-a produs