Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi


Ultimul update: Vineri 03 Februarie 2017 00:19
Data publicarii: Marti 31 Ianuarie 2017 09:59
Categorie: Stiri externe
Deutsche Bank

Autoritatile americane si britanice au impus bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia, a anuntat Departamentul de servicii financiare din New York.

Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.

Solutionarea acestui dosar vine dupa ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil in valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justitia americana intr-un dosar legat de inselarea investitorilor in legatura cu vanzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) inaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmeaza sa dea publicitatii joi rezultatele financiare pentru 2016.

Deutsche Bank Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: AFP

Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Furtuna in Germania. De ce nu-si permite Angela Merkel sa acorde ajutor financiar pentru Deutsche Bank
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
Deutsche Bank a transferat, din greseala, 6 miliarde de dolari catre un client din Statele Unite
VIDEO PROTVPLUS.RO
bani masina
Suma fabuloasă descoperită de poliție în mașina unui calabrez, la o verificare de rutină
Unde se află cea mai frumoasă plajă din lume
”Săptămâna morții” pe Everest. Momentul uluitor cu 300 de oameni în șir indian pe munte
Surpriza plăcută pe care a avut-o un bărbat după ce i-a fost spartă casa. Ce era în baie
Jurnalişti atacaţi de un tanc al regimului Assad, când filmau viaţa de iad din Siria
Doi pepeni galbeni, cumpăraţi cu peste 40.000 de euro. Explicaţia preţului uriaş
Cerere inedită în căsătorie pe covorul roșu de la Cannes - 4
Cerere inedită în căsătorie pe covorul roșu de la Cannes. Cei doi au atras toate privirile
Fenomenele meteo care au îngrozit americanii. „M-a luat pe sus şi m-a trântit la pământ”
Țara în care homofobia şi transfobia sunt considerate infracţiuni
Noi acuzații de spionaj pentru Julian Assange. SUA a anunțat alte 17 capete de inculpare
Protestatari puși pe fugă de tinere dezbrăcate, la Tel Aviv. VIDEO
Momentul în care o tornadă lovește un oraș din SUA. Dezastrul provocat. VIDEO