Fraudă de 16 milioane de lire sterline. Cetățeni moldoveni, reținuți în Marea Britanie
Trei cetățeni din Republica Moldova au fost reținuți de polițiștii britanici, fiind acuzați că au făcut parte dintr-o rețea care se ocupa cu spălarea de bani, suma descoperită de anchetatori fiind de cel puțin 16 milioane de lire sterline.
Pe parcursul a trei ani, un grup format din cinci persoane ar fi înființat și controlat 400 de conturi bancare, ca parte dintr-o schemă care implica recepționarea de fonduri furate într-un singur cont, pe care apoi le dispersa în sume mai mici, în mai multe conturi, informează Deschide.md.
Ca să își ascundă urma, ei repetau procedura, înainte ca banii să fie transferați înapoi în conturile unor infractori cibernetici din Europa de Est.
Grupul ar fi fost condus de un britanic în vârstă de 53 de ani, angajat al unei bănci. Cei trei moldoveni, Iurie Mereacre, un bărbat în vârstă de 37 de ani, și doi frați, Iurie și Serghei Bivol, de 36 și 31 de ani, ar fi avut rolul de „spălători de bani”, adică au accesat și au gestionat fraudulos banii din conturile bancare, susțin anchetatorii.
La momentul reținerii, anchetatorii au descoperit telefoane mobile, registre financiare, carduri bancare și documente de identitate false. Potrivit Agenției Naționale pentru Criminalitate, din Marea Britanie, cei trei cetățeni moldoveni și-au recunoscut vina.
Etichete: frauda, spalare de bani,
Dată publicare:
