România, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE din cauza măsurilor privind spălarea banilor

Ultimul update: Joi 19 Iulie 2018 13:38
Data publicarii: Joi 19 Iulie 2018 13:33
Categorie: Internaţional
justitie UE

Ţara noastră va fi trimisă în faţa CJUE pentru neadoptarea celei mai recente directive privind combaterea spălării banilor. De asemenea, riscăm să plătim şi o amendă consistentă.

Comisia Europeană a decis joi să trimită ţara noastră, dar şi Grecia, în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie.

Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi zilnice până când cele trei ţări vor lua măsurile necesare.

"Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre", a declarat comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourová.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislaţiile lor naţionale a cincea directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

În ceea ce priveşte a patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia a iniţiat până în prezent proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru necomunicarea măsurilor de transpunere împotriva a 20 de state membre: trei proceduri se află în etapa sesizării Curţii, nouă în etapa avizului motivat, iar opt în etapa scrisorii de punere în întârziere. Între timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislaţia relevantă. În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.

justitie UE Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

CCR: Nu ne-am pronunţat cu privire la recunoaşterea căsătoriei între persoane de același sex
CCR: Nu ne-am pronunţat cu privire la recunoaşterea căsătoriei între persoane de același sex
Curtea de Justiţie a UE a decis că şi bisericile trebuie să respecte GDPR
Curtea de Justiţie a UE a decis că şi bisericile trebuie să respecte GDPR
Curtea de Justiţie a UE a decis că UBER este o companie de transport
Curtea de Justiţie a UE a decis că UBER este o companie de transport
VIDEO PROTVPLUS.RO
Guantanamo Bay
Controversata închisoare Guantanamo va mai rămâne deschisă încă 25 de ani
Donald Trump amenință Mexicul cu închiderea granițelor: "Voi chema armata americană"
Motivul pentru care în Coreea de Nord e mai bine să fii șofer decât medic. „Este jobul ideal!”
Un român a intrat prin efracție în închisoarea din Italia din care fusese eliberat. Motivul gestului său
Un interlop ucrainean care și-a înscenat moartea a fost prins în Franța după ce a făcut o greșeală
Lideri europeni la bere și cartofi prăjiți după prima zi de summit la Bruxelles
restaurant sushi
Restaurantul unde puteți mânca pe gratis dacă sunteți populari pe Instagram
Vladimir Putin, despre atacul armat din Crimeea: „Totul a început cu evenimentele din SUA”
Kanye West și Kim Kardashian, vizită în Uganda. Au donat pantofi sport unor copii orfani
Condițiile impuse de Papa Francisc, ca să viziteze Coreea de Nord
Republica Moldova ar putea bloca accesul Marii Britanii la fonduri de mii de miliarde de dolari
700 de persoane, capturate de jihadiști în Siria. Printre acestea, mai mulți cetățeni europeni și americani