O ingineră din București ar fi fost abordată telefonic de un conațional al suspectului care sub pretextul că i-au fost blocate conturile bancare i-ar fi cerut 180 de mii de lei. Victima nu a stat pe ganduri și a alertat poliția care a supravegheat întâlnirea femeii cu cel care ar fi urmat să ridice banii.
Corespondent ȘtirileProTV: Este o metodă folosită de suspecții ucraineni în ultimele săptămâni tot mai des. Este vorba despre o încercare de a înșela această ingineră care s-a trezit cu o abordare telefonică din partea unui individ care vorbea limba română și spunea că este angajatul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar și al Autorității de Supraveghere Financiare, care ar fi avertizat-o că are probleme cu ale sale conturi bancare care ar fi fost blocate, și pentru deblocarea lor femeia ar urma să îi plătească nu mai puțin de 180.000 de lei.
Femeia a realizat că la mijloc e vorba despre o încercare de înșelăciune așa că a alertat poliția care a pus la cale flagrantul și imediat după ce femeia a ajuns într-un parc, acolo unde urma să aibă loc întâlnirea pentru predarea banilor, individul care a luat plicurile goale a recunoscut imediat că este doar cărăușul intermediarului, cel care la anchetă, spun surse apropiate de investigație, ar fi recunoscut doar că a fost abordat pe Telegram de cel mai probabil conaționali de ai săi care i-ar fi cerut să meargă la această întâlnire pentru a ridica plicul, fără să știe ce conținut au ele. Așa a mărturisit el, însă surse apropiate de anchetă afirmă că, în final, în momentul în care și-a dat seama că este acuzat de complicitate la tentativă de înșelăciune le-ar fi propus anchetatorilor să încheie de îndată un acord de recunoaștere a vinovăției.
Un lucru e cert, tânărul de 18 ani care a ajuns în România în urmă cu doar o săptămână, a fost reținut inițial, apoi a fost plasat sub control judiciar cu interdicția de a părăsi țara. Apărătorul său spune că, cel puțin din acest punct de vedere, nu este foarte clar dacă el era sau nu conștient că face parte din această grupare, o grupare tot mai des întâlnită ca mod de operare. În ultimele săptămâni, doar ofițerii de poliție din Capitală au reușit să prindă în urma unor flagranturi delicte similare, mai mulți suspecți de origine ucraineană, sunt tinerii, cu vârste de 18-19 ani, puțin peste 20 de ani, care vin cam cu aceleași povești către victimele lor, că sunt angajați ai sistemului bancar, ai unor autorități publice și sub anumite pretexte încearcă și chiar reușesc să determine victimele să le plătească aceste sume uriașe. În acest caz ancheta continuă.
Totodată, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.
Recomandările Poliției
Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să manifeste maximă prudenţă atunci când sunt contactaţi telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituţii publice, bănci sau alte entităţi şi care solicită date personale ori bancare, efectuarea unor operaţiuni financiare, contractarea unor credite sau remiterea unor sume de bani.
Poliţiştii reamintesc faptul că instituţiile publice şi unităţile bancare nu cer, prin intermediul unor apeluri telefonice nesolicitate, retragerea sau predarea în numerar a banilor către persoane necunoscute, contractarea unor credite pentru ”securizarea” fondurilor ori transferarea acestora în conturi indicate de apelanţi sub pretextul protejării banilor.
Poliţiştii mai recomandă cetăţenilor ca în cazul în care vor primi un astfel de apel, să nu furnizeze date personale, date de autentificare sau informaţii privind conturile bancare şi să nu realizeze operaţiuni financiare la indicaţiile apelantului.
”Întrerupeţi convorbirea şi verificaţi informaţiile primite apelând instituţia în cauză printr-un număr de telefon oficial, identificat independent. Dacă aveţi suspiciuni că sunteţi victima unei tentative de înşelăciune, sesizaţi de îndată poliţia sau apelaţi numărul unic de urgenţă 112. Nu transferaţi, nu retrageţi şi nu înmânaţi bani unor persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat. O reacţie rapidă poate face diferenţa între o tentativă de fraudă şi producerea unui prejudiciu”, au mai transmis poliţiştii.
