Evaziune fiscala de peste trei milioane de euro in afaceri cu cereale. Afla cum au procedat acuzatii
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a două persoane. Doi administratori de firme sunt acuzaţi de infracţiunea de evaziune fiscală.
Procurorii au reţinut că în perioada 2007 – 2009, Drăgan Bogdănel Ion, în calitate de reprezentant legal al cinci societăţi comerciale, a derulat activităţi comerciale având ca obiect în principal achiziţia şi vânzarea de cereale fără a înregistra aceste acte de comerţ în contabilitatea acestor firme. “Inculpatul a evidenţiat cheltuieli fictive şi, pentru ca activitatea sa evazionistă să fie dificil de depistat, a cesionat formal părţile sociale ale acestor firme către alte persoane”, au arătat procurorii DNA Timişoara. Potrivit acestora, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 8.557.392 lei, echivalentul a aproximativ 2.778.472 euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
În cursul anului 2008,Kiss Elisabeta şi Drăgan Bogdănel Ion au derulat activităţi de comercializare a cerealelor fără a înregistra veniturilor în evidenţele contabile ale societăţii. În consecinţă, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 2.205.541 lei (echivalentul a 500.093 euro).
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad s-a constituit parte civilă cu suma totală de 12.292.635 lei, echivalentul a aproximativ 3.432.822 euro.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil şi a unui bun mobil aparţinând inculpatei Kiss Elisabeta. Nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului Drăgan Bogdănel Ion care să poată fi indisponibilizate. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Arad.
