Membrii celei mai mari retele de spalare de bani din tara au fost retinuti

×
Codul embed a fost copiat

Actiune fulger a trupelor speciale la 40 de adrese din Constanta, Bucuresti, Prahova si Ilfov. Vizati au fost membrii celei mai mari retele din tara care se ocupa cu evaziune fiscala si spalare de bani.

Este vorba despre 18 indivizi, majoritatea administratori de firme, banuiti ca ar fi inselat statul cu milioane de euro. De altfel, procurorii au confiscat 700.000 de dolari si 200.000 de euro.

Trupele speciale au descins la sedii de firme, in locuinte si in complexul comercial Dragonul Rosu din Bucuresti.

Anchetatorii spun ca indivizii importau marfuri prin firme fantoma. Treceau apoi in documentele produselor valori mai mici si le exportau. Profitul ilegal lua apoi drumul Chinei.

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Arme modificate artizanal si ascunse in hambarele cu harna pentru animale
Arme modificate artizanal si ascunse in hambarele cu harna pentru animale

Ani buni de inchisoare risca patru tineri din judetul Hunedoara, in locuintele carora politistii au descoperit arme modificate artizanal.

Cu moldovenii in portbagaj! Ii treceau ilegal granita
Cu moldovenii in portbagaj! Ii treceau ilegal granita

Pentru 500 de euro, un sofer din Cluj si sotia lui
s-au oferit sa treaca ilegal doi cetateni moldoveni in Ungaria. Intelegerea a avut loc intr-o benzinarie situata in apropirea vamii Bors.

Cu masina plina de tigari, au fost somati cu focuri de arma sa se predea
Cu masina plina de tigari, au fost somati cu focuri de arma sa se predea

Focuri de arma in judetul Suceava, unde doi barbati avand masina burdusita cu tigari nu s-au lasat induplecati cu una cu doua sa traga pe dreapta, la cererea politistilor de frontiera.

Recomandări
LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare
LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare

A început votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale. Românii din străinătate au la dispoziție trei zile pentru a-și alege președintele.

Cod roșu şi portocaliu de viscol în mai multe județe. O porțiune din A1 a fost închisă. Rafale puternice de vânt
Cod roșu şi portocaliu de viscol în mai multe județe. O porțiune din A1 a fost închisă. Rafale puternice de vânt

În mai multe zone din țară se circulă cu dificultate, vineri. În județele. ANM a emis cod roșu și portocaliu de viscol pe parcursul zilei în mai multe zone. Este de asemenea în vigoare și o avertizare de vânt puternic.

Supraconsumul și poluarea cu microplastice ne omoară cu zile. “Consumăm toți echivalentul unei cărți de credit pe săptămână”
Supraconsumul și poluarea cu microplastice ne omoară cu zile. “Consumăm toți echivalentul unei cărți de credit pe săptămână”

Supraconsumul și poluarea cu microplastice au ajuns la niveluri atât de mari încât “fiecare dintre noi consumăm echivalentul unei cărți de credit pe săptămână”.