Membrii celei mai mari retele de spalare de bani din tara au fost retinuti
Actiune fulger a trupelor speciale la 40 de adrese din Constanta, Bucuresti, Prahova si Ilfov. Vizati au fost membrii celei mai mari retele din tara care se ocupa cu evaziune fiscala si spalare de bani.
Este vorba despre 18 indivizi, majoritatea administratori de firme, banuiti ca ar fi inselat statul cu milioane de euro. De altfel, procurorii au confiscat 700.000 de dolari si 200.000 de euro.
Trupele speciale au descins la sedii de firme, in locuinte si in complexul comercial Dragonul Rosu din Bucuresti.
Anchetatorii spun ca indivizii importau marfuri prin firme fantoma. Treceau apoi in documentele produselor valori mai mici si le exportau. Profitul ilegal lua apoi drumul Chinei.
Etichete: ilegalitati, inselaciune,
