Schema prin care zeci de clinici din Capitala si din tara ar fi prejudiciat statul cu 70 de milioane de euro

UPDATE 19:00 Politistii de la investigarea fraudelor au indicii temeinice ca alaturi de alte 11 persoane, printre care si cetateni straini, acestia ar fi pus la cale un circuit cu firme fantoma prin care au obtinut ilegal rambursari de TVA. Impotriva suspectilor s-a inceput urmarirea penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Peste 250 de politisti au descins la 76 de adrese, intre care sediile unei firme de servicii medicale din reteaua privata de sanatate, dar si domiciliile unor oameni de afaceri. O vila din Chiajna cu doua etaje si lift exterior a fost una din cele mai importante tinte ale anchetatorilor.

Schema prin care bugetul de stat era prejudiciat era una foarte bine pusa la punct spun anchetatorii. Suspectii au creat un circuit de operatiuni comerciale fictive, in care erau implicate si peste 20 de firme fantoma. Erau deschise, se pare, pe numele unor cetateni straini racolati din Irak.

Pasul 1 era cumpararea unui teren. Apoi acesta era vandut fictiv de la o firma la alta la un pret supraevaluat chiar si de 100 de ori mai scump decat fusese initial. Pasul doi era achizitionarea de aparatura fictiva ca sa mascheze tranzactiile cu terenuri si sa diminueze impozitele.

Citește și

Perchezitii la Federatia Romana de Ciclism, intr-un dosar de abuz in serviciu si evaziune

Audierile sunt si acum in desfasurare, iar anchetatorii nu exclud ca la final mai multe persoane sa fie retinute pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Contactati de reporterii PRO TV, reprezentantii Medas au precizat ca Centrul Medical se delimiteaza total de situatia relatata in presa pentru ca serviciile medicale nu sunt platitoare de TVA. Nu in ultimul rand prezinta scuze pacientilor.

Perchezitii la mai multe companii de servicii medicale

18 perchezitii au avut loc vineri in Bucuresti si in mai multe judete din tara la sediile unei companii care furnizeaza servicii medicale.

Politistii ii suspecteaza pe patronii societatilor ca faceau tranzactii prin intermediul unor firme fantoma pentru a se imbogati din TVA. Potrivit Mediafax, ancheta in acest caz vizeaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

Persoanele vizate sunt suspectate ca ar fi inregistrat in contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantoma si ar fi incasat din rambursari ilegale de TVA 68 de milioane de euro.

"Au creat un circuit de achizitii fictive. Mai exact cumparau in prima faza un teren de la o persoana fizica iar mai apoi il vindeau, doar in acte, in cadrul mai multor filme fantoma. Iar apoi obtineau de la stat rambursare de TVA.

Au reusit sa ramburseze peste 162 de milioane de lei. Pasul doi era achizitia de aparatura medicala in mod fictiv pentru a diminua baza impozabila, prejudiciind statul cu alte 160 de milioane de lei" a relatat Daniel Nitoiu, corespondent Pro TV.

Actiunea este sustinuta de Directia Generala Antifrauda si a fost facuta cu sprijinul informativ al Serviciului Roman de Informatii.

Articol recomandat de sport.ro

Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL