Perchezitii DIICOT la Carpatica Asigurari. Compania ar fi ascuns ca nu avea bani pentru plata daunelor

Anchetatorii spun ca persoane cu functii de conducere din cadrul societatii ar fi ascuns situatia financiara fata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru ca altfel ar fi fost suspendata activitatea companiei. Concret, rezerva de dauna ar fi avut un deficit de 106 milioane de lei - ceea ce insemna ca nu mai indeplinea conditiile de solvabilitate. La audieri vor fi aduse 27 de persoane in acest dosar instrumentat de procurorii DIICOT.

Perchezitiile vin la cateva zile dupa ancheta DNA in care Ilie Carabulea, seful Carpatica, e acuzat ca l-ar fi mituit pe Daniel Tudor, fostul sef al ASF.

Potrivit Agerpres, treisprezece perchezitii sunt efectuate miercuri in Sibiu si Bucuresti, la domiciliile si sediile SC Carpatica SA, intr-un dosar in care se cerceteaza fapte de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la abuz in serviciu, delapidare, spalare de bani, instigare la fals informatic si abuz in serviciu.

Potrivit anchetatorilor, la sfarsitul anului 2014 - inceputul anului 2015, Oprea Carabulea (imputernicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa si Angela Toncescu au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni prin care se urmareau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurari si evitarea suspendarii autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania.

Citește și

ASF: "Basescu si Ponta stiau de salariul lui Rusanu". DNA a inceput urmarirea penala in dosarul "Carpatica"

Trucul prin care s-a câștigat marele premiu de peste 9 milioane de euro la 6 din 49. Biletul a costat 4.413 lei

"Astfel, la sfarsitul anului 2014, s-a efectuat inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare, constatandu-se un deficit de rezerva de dauna de 106.643.850,85 lei si provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 lei. Deficitul de rezerva a fost comunicat conducerii societatii, insa, la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere. Din cauza faptului ca inregistrarea rezultatului inventarierii efectuate conducea la majorarea necesarului de capital pe care actionarul trebuie sa-l aduca pentru ca societatea sa atinga valorile prevazute de lege, numitul Carabulea Oprea, impreuna cu ceilalti membri ai grupului, ce detineau functii in Consiliul de Administratie al societatii Carpatica Asigurari, au tergiversat inregistrarea rezultatelor inventarierii, in scopul eludarii normelor ASF privind reglementarea pietei asigurarilor din Romania", au declarat surse judiciare.

Potrivit acestora, inculpatii au efectuat demersuri de natura sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) fata de societatea de asigurari detinuta si controlata indirect de Ilie Carabulea, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave, impiedicand in mod repetat inregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de dauna.

De asemenea, la nivelul Departamentului IT, prin intermediul directorului Ana Popa, au fost efectuate demersuri pentru a denatura situatia financiara a societatii prin modificarea sumelor ce reprezentau rezerva de dauna, mai arata sursele citate.

Astfel, au fost introduse date nereale sau operate modificari in programul "Iris", cum ar fi nepreluarea de plati, operarea cu date viitoare, nediminuarea rezervei cu plata efectuata, neinchiderea dosarelor de dauna cu plata finalizata, scopul acestor alterari de date informatice fiind cel de a influenta indicatorii financiari ai companiei, astfel incat societatea Carpatica Asigurari sa atinga valorile indicatorilor financiari prevazute de lege pentru a putea functiona pe piata asigurarilor, sustin sursele judiciare.
 

Articol recomandat de sport.ro

FOTO Fostul jucător de la Real Madrid și-a tatuat numele copilului, apoi a aflat că nu el este tatăl