Grupare de proxeneți și traficanți de persoane, decapitată de DIICOT. Un personaj monden este printre suspecți

Miercuri dimineață au avut loc zece percheziții în București, Brăila, Ilfov și Giurgiu. Dosarul în care se fac cercetări a fost constituit pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, respectiv spălare a banilor, se precizează într-un comunicat al DIICOT.

Trei milioane de euro, făcuți în Marea Britanie

Alte șase percheziții au avut loc în Marea Britanie.

„Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori.

Ulterior, la gruparea infracțională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte 2 persoane, care, inițial, practicaseră prostituția în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obținute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiți din săvârșirea de infracțiuni.”

Potrivit unor surse judiciare, unul din suspecții ridicați este Eduard Ivan, cunoscut în lumea mondenă sub numele Edi Chioru al lui Ticuţă. Era prezentat în presa mondenă drept „om de afaceri” cu o colecție de mașini de peste un milion de euro.

„Grupul infracțional ar fi utilizat metode și mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obținute ilicit.

Persoanele de sex feminin care ar fi practicat prostituția, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunțurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

Gruparea și-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacțiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieșit faptul că profitul ilicit obținut în urma săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro”  mai precizează DIICOT

În Londra/Marea Britanie, membrii grupării ar fi deținut un restaurant și mai multe societăți comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România și Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare, în scopul îngreunării unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate și asigurării aparenței de legalitate a acestora.

„Activitățile aveau rolul de a facilita spălarea banilor obținuți în urma practicării prostituției de către tinerele racolate în acest scop de către membrii grupării, au mai stabilit procurorii.

În același scop, liderii grupului infracțional ar fi înmatriculat autoturismele de lux deținute și ar fi înscris imobilele achiziționate pe numele persoanelor de sex feminin care au aderat la gruparea infracțională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit” se precizează în comunicat.

Ce s-a găsit la percheziții

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi racolat o minoră, cu care ar fi întreținut relații intime în scopul obținerii de materiale pornografice cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituției

În urma perchezițiilor, au fost ridicați și indisponibilizați 136.300 de euro, 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conținând o substanță vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cuțite, 32 de cartușe, adeverințe și rețete medicale ștampilate și semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete și 4 stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate patru autovehicule, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanților A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăți imobiliare, respectiv o vilă de lux și două apartamente, situate într-un complex rezidențial, precum și asupra unui spațiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reținute, pentru 24 de ore.

×

DIICOT

DIICOT

DIICOT

DIICOT

DIICOT

DIICOT

ULTIMELE ȘTIRI

Scandal în SUA, după ce Trump a prezentat noile uniforme ale Forțelor Spațiale, care seamănă izbitor cu cele naziste

Macron cere interdicție europeană pe rețelele sociale pentru toți copiii sub 15 ani. Ce i-a transmis Ursulei von der Leyen

Turnul Eiffel a fost închis, personalul a intrat în grevă după ce un grup religios hindus a cerut să nu vadă femei pe traseu

CELE MAI CITITE

Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul

Interlopul Robert Chira, arestat în dosarul „filei de cec” de 50 de milioane de dolari. DIICOT a pus sechestru pe bunuri

Reacția lui Peter Magyar la victoria AfD în Germania: „Și în 2024 v-ați bucurat că a câștigat Trump. Apoi a venit realitatea”

De ce s-a abținut Republica Moldova la votul privind noua hartă a lumii. „Am ales să fim solidari”

Statul degeaba. O primărie are 7 angajați la mai puțin de 100 de locuitori. Milioane de lei, într-o comună aproape pustie

Un bărbat a stat 20 de ani în închisoare pentru furtul unui telefon Nokia. De ce nu a fost eliberat mai repede

Articol recomandat de sport.ro

Rușii se bat cu pumnii în piept după ce au luat fața Occidentului în Japonia: „Nimeni în lume nu mai face asta”