Grupare de proxeneți și traficanți de persoane, decapitată de DIICOT. Un personaj monden este printre suspecți
O grupare suspectată de trafic de persoane și spălare de bani care acționa în România și în Marea Britanie a fost destructurată printr-o acțiune a DIICOT. Printre suspecții ridicați se află și un cunoscut personaj din lumea mondenă a Capitalei.
Miercuri dimineață au avut loc zece percheziții în București, Brăila, Ilfov și Giurgiu. Dosarul în care se fac cercetări a fost constituit pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, respectiv spălare a banilor, se precizează într-un comunicat al DIICOT.
Trei milioane de euro, făcuți în Marea Britanie
Alte șase percheziții au avut loc în Marea Britanie.
„Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori.
Ulterior, la gruparea infracțională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte 2 persoane, care, inițial, practicaseră prostituția în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obținute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiți din săvârșirea de infracțiuni.”
Potrivit unor surse judiciare, unul din suspecții ridicați este Eduard Ivan, cunoscut în lumea mondenă sub numele Edi Chioru al lui Ticuţă. Era prezentat în presa mondenă drept „om de afaceri” cu o colecție de mașini de peste un milion de euro.
„Grupul infracțional ar fi utilizat metode și mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obținute ilicit.
Persoanele de sex feminin care ar fi practicat prostituția, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunțurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.
Gruparea și-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacțiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieșit faptul că profitul ilicit obținut în urma săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro” mai precizează DIICOT
În Londra/Marea Britanie, membrii grupării ar fi deținut un restaurant și mai multe societăți comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România și Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare, în scopul îngreunării unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate și asigurării aparenței de legalitate a acestora.
„Activitățile aveau rolul de a facilita spălarea banilor obținuți în urma practicării prostituției de către tinerele racolate în acest scop de către membrii grupării, au mai stabilit procurorii.
În același scop, liderii grupului infracțional ar fi înmatriculat autoturismele de lux deținute și ar fi înscris imobilele achiziționate pe numele persoanelor de sex feminin care au aderat la gruparea infracțională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit” se precizează în comunicat.
Ce s-a găsit la percheziții
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi racolat o minoră, cu care ar fi întreținut relații intime în scopul obținerii de materiale pornografice cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituției
În urma perchezițiilor, au fost ridicați și indisponibilizați 136.300 de euro, 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conținând o substanță vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cuțite, 32 de cartușe, adeverințe și rețete medicale ștampilate și semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete și 4 stick-uri de memorie.
Au mai fost indisponibilizate patru autovehicule, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanților A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie.
De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăți imobiliare, respectiv o vilă de lux și două apartamente, situate într-un complex rezidențial, precum și asupra unui spațiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.
Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reținute, pentru 24 de ore.
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
