Fraudă de proporții pusă la cale din Afumați, în Marea Britanie. Totul începea de la numerele de asigurare socială
16 români sunt bănuiți că au fraudat statul britanic cu peste un milion de lire sterline.
Indivizii aflau numărul de asigurare socială al victimelor, apoi le compromiteau conturile fiscale și cereau, în numele lor, deduceri de taxe. Banii erau transferați în diverse conturi și ajungeau, în final, în România. Totul era coordonat din comuna Afumați, județul Ilfov. În total, peste 1.000 de britanici ar fi fost furați în acest mod.
Anchetatorii spun că, începând din septembrie 2023, suspecții au compromis peste 1.000 de conturi de pe platforma oficială „Government Gateway”.
În numele victimelor, românii care au pus la cale frauda au cerut rambursări de taxe, alocații pentru copii și alte deduceri fiscale. Au putut să facă asta după ce au pus mâna pe numerele de asigurare socială ale victimelor.
Mai mult, au înregistrat și firme-fantomă prin care cereau din nou deduceri de taxe pentru angajați fictivi.
Schema a ieșit la iveală când britanicii au observat că altcineva solicita banii în locul lor și s-au plâns autorităților.
Comisar-șef Bîra Cristian, Direcția de Investigare a Criminalității Economice: „Au pus la cale un mecanism infracțional, bazat pe accesarea ilegală a platformelor guvernamentale puse la dispoziție de Guvernul britanic. În urma acestor accesări, obțineau în mod fraudulos rambursarea unor sume de bani reprezentând taxe și impozite datorate de guvernul britanic cetățenilor săi și, de asemenea, obțineau în mod fraudulos rambursarea unor sume privind plata indemnizației de creștere a copilului.”
Până acum, anchetatorii au identificat 16 suspecți – o parte făptași, o parte complici – toți români.
Suspecții ar fi reușit să fure peste un milion de lire sterline, bani pe care i-au transferat în mai multe conturi, ca să li se piardă urma, și pe care i-au retras apoi de la diverse bancomate. Polițiștii britanici au urmărit traseul acestor sume până în România și au cerut să colaboreze cu autoritățile noastre pentru identificarea suspecților și recuperarea prejudiciului. Așa au descoperit că nucleul infracțional al grupului era concentrat în comuna Afumați din Ilfov.
În localitatea de lângă București, polițiștii de la criminalitate economică din IGPR au făcut opt percheziții. Au fost descinderi și în Capitală, Călărași și Giurgiu.
Suspecții sunt acuzați de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani.
