Amenintau datornicii cu spanzuratoarea. Arestari in cazul celei mai mari fraude bancare din Romania

Cei care se imprumutau de la ei erau amenintati cu spanzuratoarea, ca sa nu uite sa-si achite restantele. De frica, datornicii faceau credite, care ramaneau in cele din urma fara acoperire.

"Am pus botu'! Hai sa-l ajut! Si primul milion de euro pe care l-am luat, 36 de miliarde, in 2005, din toti banii aia, i-am dat lui 22 de miliarde, de i-am platit toate datoriile, la Sintesti!"

Asa i se plangea unui prieten omul de afaceri Daniel Ruse, inainte de a fi arestat.

Din discutia interceptata de cei din Directia de Informatii a Ministerului de Interne reiese ca Ruse luase un milion de euro credit de la banca.

Citește și

„Al treilea război mondial a început”. Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant al armatei, declarații

Cea mai mare parte a sumei a ajuns la amicul sau, Florin Rasuceanu, care avea datorii la camatarii din Sintesti.

Acest caz scoate la lumina afacerile ilegale pe care tiganii din Sintesti le invart de cel putin 10 ani.

Este vorba de imprumuturi date cu camata, unor oameni de afaceri, in care sumele de bani plecau de la cateva zeci de mii de lei si ajungeau la milioane.

Apoi, ca sa isi stinga datoriile catre camatarii din Sintesti, oamenii de afaceri faceau credite la banci. Sumele depaseau 500.000 de euro.

Incet, mecanismul ilegal, care ii unea pe camatari, oamenii de afaceri si angajatii din banci, a inceput sa functioneze.

Procurorii DIICOT vorbesc despre coruptie si ilegalitati pe tot acest traseu.

Interesul camatarilor, o spun chiar cei arestati, era ca cei care se imprumutau sa nu scape niciodata de restante, astfel incat sa primeasca sume tot mai mari.

Camatarii stiau despre tranzactiile bancare si ii pandeau pe oamenii de afaceri cand ieseau de la banci.

Exista un bar unde aveau loc intalnirile, iar tiganii ar fi fost informati cu privire la creditele obtinute si la cand isi vor recupera imprumutul.

Cand apareau intarzieri nejustificate, vinovatul era amenintat, sechestrat si motivat sa plateasca.

Acum, 16 dintre cei pusi sub acuzare au fost arestati pentru inselaciuni, evaziuni fiscale si falsuri.

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5