Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci a fiului lui Dragnea, trimis în judecată

În 11 august, Ilie Dragne a fost reținut pentru 24 de ore, dar procurorii au decis atunci să nu ceară în instanță arestarea preventivă, informează Agerpres.

Inițial, el a fost pus sub acuzare pentru complicitate la evaziune fiscală, însă procurorii au decis să-l trimită în judecată pentru folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

În același dosar, au fost trimise în judecată alte patru persoane: Ștefan Anton Moroșanu, Dumitru Mișu și Rossi Stefano, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală; Aurelian Voicu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Parchetul General precizează, într-un comunicat de presă, că, în calitate de unic asociat și administrator la o firmă, în perioada 2 octombrie 2015 — 17 august 2017, Ilie Liviu Dragne ar fi folosit cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură această societate, într-un scop contrar intereselor acesteia, prin dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de 43.041 lei (din care 30.175 lei venit net și 12.866 lei impozit pe salarii și contribuții sociale), pentru soția acestuia, fără ca aceasta să desfășoare în beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerată urmare a încheierii contractului individual de muncă.

Citește și

Ilie Liviu Dragne, partenerul de afaceri al fiului liderului PSD, a fost eliberat din arestul Poliției Capitalei

Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică

Procurorii precizează că, în perioada iunie 2012 — iulie 2013, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializate în organizarea și producția de concerte și spectacole, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, Ștefan Anton Moroșanu ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de prestări servicii, în baza a 33 de facturi fiscale emise de 6 societăți comerciale, în valoare totală de 6.442.084 lei (din care 5.195.230 lei bază impozabilă și 1.246.854 lei TVA), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 2.078.091 lei (echivalentul a 464.733 euro), din care 831.237 lei impozit pe profit și 1.246.854 lei TVA.

De asemenea, Rossi Stefano, în calitate de împuternicit, iar începând cu data de 1 aprilie 2014 de administrator al unei societăți comerciale specializate în operațiuni de mecanică generală, în perioada 2013 — februarie 2015, la diferite intervale de timp, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăți a unor cheltuieli fictive, reprezentând achiziții nereale de bunuri/prestări servicii/execuție lucrări în baza a 28 de facturi fiscale emise de 4 societăți comerciale, în valoare totală de 5.216.067 lei (din care 4.206.506 lei bază impozabilă și 1.009.561 lei TVA aferentă), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 1.682.602 lei (echivalentul a 379.487 euro), din care 673.041 lei impozit profit și 1.009.561 lei TVA dedusă nelegal, mai spun procurorii.

Facturile fiscale în numele a două dintre cele patru societăți comerciale s-ar fi emis de către Aurelian Voicu, care a acționat în calitate de complice.

Miercuri, Tribunalul București a decis să revoce măsura controlului judiciar în cazul lui Ilie Dragne, însă decizia nu este definitivă.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul București.

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5