Români arestați în SUA pentru înşelăciuni de 5 milioane de dolari. DIICOT şi FBI au descins la gruparea „Sandu Syndicate”

×
Codul embed a fost copiat

O operațiune spectaculoasă a procurorilor și ofițerilor de la Crimă Organizată a fost pusă zilele trecute la cale în Argeș și Teleorman.

FBI încearcă să pună mâna pe noi dovezi într-o anchetă de proporții în care investighează o fraudă cu ajutoare sociale obținute fraudulos de români în perioada pandemiei.

Peste 5 milioane de dolari ar fi ajuns astfel ilegal în buzunarele membrilor grupării. Operațiunea a avut loc marți, în timp în care erau descinderi și peste Ocean, acolo unde agenții FBI au și arestat trei suspecți despre care există bănuiala că sunt membri ale aceiași grupări „Sandu Syndicate”, o denumesc americanii. O grupare care în perioada pandemiei reușit să păcălească autoritățile din California cu documente false, cărora le-au cerut ajutoare de șomaj.

Erau fonduri suficiente pentru persoanele care nu puteau să muncească din pricina crizei medicale, iar statul californian, pe baza unor documente, dădea acestea ajutoare. Așa au operat românii care au furnizat, spun anchetatorii de peste Ocean, documente false și, în schimb, peste 200 de conaționali au primit aceste ajutoare financiare, iar parte din ele se întorceau la membrii grupării care se ocupau de această fraudă.

O fraudă ce a fost descoperită cât se poate de întâmplător, atunci când agenții FBI au investigat mai multe atacuri și furturi îndreptate împotriva unor vârstnici. Iar gruparea condusă de Sandu Constantin, arestat încă din primăvară, a devenit suspect, moment în care au ieșit la iveală și detaliile acestei fraude de proporții, care a dus la inculparea, cel puțin până acum, a 17 persoane. De altfel, descinderile făcute acum 3 zile în România, în județul Argeș, s-au soldat și cu capturarea unui membru, considerat așa de FBI, important a al acestei grupări.

Citește și
DNA
Descinderi la o vilă din Predeal. Gruparea ar fi golit depozitele de ajutoare pentru refugiații ucraineni
Ce arată o investigație despre „vulnerabilitatea premierului Ciolacu”

Mașini și ceasuri de lux, descoperite în România

Este vorba despre fratele liderului acestei grupări, Constantin David. El a fost arestat provizoriu pentru că americanii vor ca suspectul să fie extrădat în Statele Unite ale Americii pentru a da socoteală în fața acuzațiilor de complicitate.

Pe de altă parte, la aceleași percheziții, ofițerii de la Direcția de Combatere a Crimei Organizate din România au descoperit numeroase bunuri de valoare. De pildă, o mașină de lux cărei valoare depășește 100.000 dolari, o colecție de ceasuri de lux impresionantă. O spun doar că două dintre ele valorează aproape 70.000 dolari, dar și bijuterii numeroase cam 300g. Sunt bijuterii din categoria celor despre care anchetatorii bănuiesc că provin din banii obținuți în urma acestei fraude și pe care, de altfel, anchetatorii din România le-au pus sub sechestru și, cel mai probabil, vor fi vândute la licitație.

Deocamdată, sunt în custodia Agenții Naționale de Administrare a bunurilor indisponibilizate, pentru a fi acoperite pagubele în Statele Unite ale Americii.

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru EURO 2024, simulată de 1.000 de ori! Cu cine a picat România și până unde a ajuns
Tragerea la sorți pentru EURO 2024, simulată de 1.000 de ori! Cu cine a picat România și până unde a ajuns
Citește și...
Membrii a două clanuri din Ploiești, săltați de poliție după ce s-au războit în stradă. Ce au găsit polițiștii la ei în casă
Membrii a două clanuri din Ploiești, săltați de poliție după ce s-au războit în stradă. Ce au găsit polițiștii la ei în casă

Descinderi marți dimineață la două clanuri cunoscute din Ploiești, care s-au încăierat în stradă, la sfârșitul lunii septembrie.

Descinderi la o vilă din Predeal. Gruparea ar fi golit depozitele de ajutoare pentru refugiații ucraineni
Descinderi la o vilă din Predeal. Gruparea ar fi golit depozitele de ajutoare pentru refugiații ucraineni

Procurorii DNA au descins, marți, într-o vilă din Predeal, aflată în proprietatea unui apropiat al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cunoscut pentru simpatiile pro-Kremlin.

 

Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii
Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii

După polițiști și farmaciști implicați în rețelele de trafic de droguri din România, marți - în urma unui val de descinderi ale poliției și DIICOT - am aflat că stupefiantele ajung la consumatori și prin intermediul profesorilor.

Recomandări
Coșmarul românilor rămași blocați pe aeroportul din Munchen. Unii au dormit pe jos, iar alții pe banda pentru bagaje | VIDEO
Coșmarul românilor rămași blocați pe aeroportul din Munchen. Unii au dormit pe jos, iar alții pe banda pentru bagaje | VIDEO

Au apărut primele imagini cu românii care au rămas captivi pe aeroportul din Munchen mai bine de jumătate de zi.    

Israelul și-a făcut un mare dușman în rândul țărilor NATO. Cine acuză statul evreu de genocid în Gaza
Israelul și-a făcut un mare dușman în rândul țărilor NATO. Cine acuză statul evreu de genocid în Gaza

Liderul unui puternic stat NATO a cerut din nou Curții Penale Internaționale (CPI) să tragă la răspundere Israelul pentru presupusul genocid din Fâșia Gaza.

SUA nu vor permite „în niciun caz” alungarea palestinienilor din Fâșia Gaza, spune vicepreședinta Kamala Harris
SUA nu vor permite „în niciun caz” alungarea palestinienilor din Fâșia Gaza, spune vicepreședinta Kamala Harris

SUA nu vor permite „în niciun caz” strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza și Cisiordania, a declarat sâmbătă vicepreședinta Kamala Harris, acesta fiind un mesaj către trupele israeliene care luptă împotriva Hamas.