Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

10-07-2025 | 12:55

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba.

Mihaela Ivăncică

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, şase persoane ar fi iniţiat şi constituit, în judeţul Ialomiţa, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alţi 13 membri, în scopul obţinerii de beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi, lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10% şi 100% din valoarea împrumuturilor acordate", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, joi, AGERPRES.

Grupare de cămătari destructurată

În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-ar mai fi putut onora obligaţiile asumate, membrii grupări ar fi recurs la ameninţări sau acte de intimidare pentru recuperarea debitelor.

Totodată, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a capitalului bănesc obţinut şi disimulării originii ilicite a acestuia, persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracţional în circuitul civil, prin achiziţionarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăţi comerciale de tip "fantomă".

Aceste demersuri ar fi fost realizate în vederea creşterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracţional organizat, prin eludarea obligaţiei de plată a taxei pe valoare adăugată aferentă autoturismelor achiziţionate.

"Prin activităţile infracţionale desfăşurate, acestea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ două milioane de euro", arată sursa citată.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor de frontieră ai IGPF - Punctul de Contact Artand şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Agerpres

Etichete: perchezitii, spalare de bani, camatari,

Dată publicare: 10-07-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Stiri actuale

„Bercea Mondialu Bank”. Cămătari săltați de DIICOT: lux din împrumuturi recuperate cu violență. Ce dobânzi aveau

Polițiștii și procurorii au destructurat miercuri o grupare de cămătări de tip familial care acționa în zona Olteniei și în București. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre celebrul interlop Bercea Mondialu și familia sa.

Stiri actuale

Cămătari din Târgoviște, percheziționați de polițiști. Pretindeau dobândă de 100%, sub amenințări

Patru cămătari din Târgoviște au primit vizita polițiștrlor, care au făcut joi percheziții împreună cu un procuror. Ancheta a pornit la plângerea unui bărbat obligat să le dea dobândă de 100% sub amenințări, asupra lui și a familiei.

Stiri Justitie

Percheziții la cămătari, în Prahova. Cum au încercat doi frați să obțină peste 200.000 de euro de la o singură victimă

Percheziții la Ploiești în două dosare penale pentru cămătărie și înșelăciune.

Stiri actuale

Captură uriașă, în bani și aur, făcută de polițiștii care investighează rețeaua cămătarului Zabar. 10 suspecți, săltați

Percheziții de amploare, marți, într-un dosar de cămătărie, șantaj și lovire. Liderul unei grupări de cămătari, cunoscut sub numele de Zabar, a fost ținta poliției marți dimineață.

$Percheziții în București și alte județe din țară la cămătari și traficanți de persoane. Cum acționa gruparea infracțională$

Stiri actuale

Percheziții în București și alte județe din țară la cămătari și traficanți de persoane. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii şi poliţiştii fac, miercuri, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş şi Dâmboviţa, la percoane suspectate de camătă şi trafic de persoane.

Stiri externe

Nicușor Dan după „Coaliția de Voință” de la Paris: Garanțiile de securitate acordate Ucrainei vor fi votate în Parlament

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Stiri externe

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Stiri actuale

Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.