Bercea Mondialu nu va fi arestat si pentru spalare de bani. Procurorii nu l-au convins pe judecator
Un judecator a respins cererea Parchetului Curtii de Apel Craiova de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru interlopul Bercea Mondial, pentru o frauda de 1,3 milioane de euro, acuzatul fiind incarcerat pentru o tentativa de omor.
Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, vineri, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
Solicitarea a fost respinsa de catre Tribunalul Dolj, Parchetul a declarat recurs. Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub forma de avans (marfa si imprumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), in conditiile in care intre societati nu s-au derulat tranzactii comerciale.
Bercea Mondialu' nu mai suporta puscaria: e claustrofob si depresiv
Totodata, a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentand salarii, sume pe care le-a introdus in circuitul financiar al societatilor sale.
Bercea Mondialu', arestat pentru 29 de zile: "Fiul meu l-a injunghiat"
Activitatea infractionala desfasurata de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenientei si naturii acestora. In baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati din Slatina dividende in suma de 196.800 lei, iar din contul unei alte societati din Draganesti Olt suma de 324.350 lei, in conditiile in care societatile au inregistrat pierderi luna de luna.
Sumele ridicate au fost reintroduse in circuitul financiar al societatilor administrate de inculpat, avand acelasi scop si anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infractiuni.
Citeste despre dosarul lui Bercea Mondialu pe Mediafax.
Bercea Mondialu, uns Presedinte al Romilor de Regele Cioaba!
Etichete: Bercea Mondialu, frauda, inselaciune, sandu anghel,
