Bercea Mondialu nu va fi arestat si pentru spalare de bani. Procurorii nu l-au convins pe judecator

Data publicării: 13-08-2011 | 14:25

Data actualizării: 13-08-2011 | 15:07

Un judecator a respins cererea Parchetului Curtii de Apel Craiova de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru interlopul Bercea Mondial, pentru o frauda de 1,3 milioane de euro, acuzatul fiind incarcerat pentru o tentativa de omor.

Stirileprotv

Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, vineri, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.

Solicitarea a fost respinsa de catre Tribunalul Dolj, Parchetul a declarat recurs. Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub forma de avans (marfa si imprumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), in conditiile in care intre societati nu s-au derulat tranzactii comerciale.

Bercea Mondialu' nu mai suporta puscaria: e claustrofob si depresiv

Totodata, a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentand salarii, sume pe care le-a introdus in circuitul financiar al societatilor sale.

Bercea Mondialu', arestat pentru 29 de zile: "Fiul meu l-a injunghiat"

Activitatea infractionala desfasurata de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenientei si naturii acestora. In baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati din Slatina dividende in suma de 196.800 lei, iar din contul unei alte societati din Draganesti Olt suma de 324.350 lei, in conditiile in care societatile au inregistrat pierderi luna de luna.

Sumele ridicate au fost reintroduse in circuitul financiar al societatilor administrate de inculpat, avand acelasi scop si anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infractiuni.

Citeste despre dosarul lui Bercea Mondialu pe Mediafax.

Bercea Mondialu, uns Presedinte al Romilor de Regele Cioaba!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Bercea Mondialu, frauda, inselaciune, sandu anghel,

Articol recomandat de sport.ro

El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”

Știri Actuale

Cazul crimei din autogara Brasov: unul dintre suspecti a recunoscut fapta abominabila

Unul dintre cei patru barbati deveniti suspecti in cazul crimei din autogara Brasov si-a recunoscut fapta si a fost arestat pentru 29 de zile. Ceilalti trei sunt cercetati in stare de libertate, insa procurorii au cerut rapid recurs.

Știri Actuale

Cascadorie incredibila facuta de o soferita in Capitala. Iata cum a ajuns la service. VIDEO

Cine a trecut sambata dimineata pe Calea Dudesti din Capitala, s-a temut sa nu fi nimerit in mijlocul unei scene de film de actiune: un bolid decapotabil era oprit chiar in vitrina unui magazin de piese auto.

Știri Actuale

50.000 de masini au trecut spre mare, in 24 de ore. 22 au fost implicate in accidente

Cel mai aglomerat week-end de pe litoral din sezonul estival 2011 a debutat cu cele mai pline ore din aceasta vara pentru agentii de pe Autostrada Soarelui.

Stiri Politice

Concluzia lui Luca Niculescu după prima zi de negocieri. Anunță că a găsit un punct comun cu liderii PSD, PNL şi UDMR

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis joi că va continua dialogul cu partidele, exprimându-şi încrederea că, de această dată, se va ajunge la un rezultat bun pentru România.

Știri Actuale

Ilie Bolojan: „La Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Urmează finalizarea testelor”

Premierul demis, Ilie Bolojan, a anunțat că joi a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală de la Mintia, o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani.

Știri Actuale

Cine sunt cei doi martori-cheie audiați în dosarul lui Călin Georgescu. Legătura lor cu afacerea de 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT au audiat doi martori importanți în dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru acuzația că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.