Radu Oprea, propus în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, e trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Stefan Radu Oprea
Senatul României

Senator PSD de Prahova Radu Oprea a fost desemnat de liderii partidului pentru conducerea Ministerului Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan Laufer.

Premierul desemnat Viorica Dăncilă a prezentat vineri, la finalul şedinţei Comitetului Naţional Executiv, lista validată a noului Guvern.

Radu Oprea este vicepresedinte PSD Prahova și a fost trimis în judecata în 2016 de Parchetul General, pentru evaziune fiscală și spălare de bani sub forma complicității, potrivit Agerpres.

În același dosar, a fost deferit justiție și un partener de afaceri al senatorului, Mihail Ștefănescu.

Procurorii susțin că senatorul Radu Oprea și Mihail Ștefănescu, în calitate de administratori de drept ai companiilor SC Urban Electric SRL și SC ICIM SA, au ajutat societățile comerciale SC M.C. SRL Ploiești și SC SSWA SRL și pe reprezentanții legali și/sau de fapt ai acestora să deruleze și să înregistreze operațiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziție de contracte de prestări servicii și lucrări fictive și emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat.

Citește și
ioana bran
Ioana Bran, propusă Ministru al Tineretului şi Sporturilor: Am să redau sportului românesc demnitatea pe care o merită

Totodată, Radu Oprea (până în momentul începerii mandatului de senator) și Mihail Ștefănescu au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament tip "fantomă", cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.

În ceea ce privește inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada aprilie — noiembrie 2012, SC Urban Electric SRL a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale (constând în cinci acte materiale), respectiv înregistrarea în contabilitate a unei facturi emise de SC M.C. SRL Ploiești, în valoare de 228.740 lei și a altor patru facturi emise de SC SSWA SRL Ploiești, în valoare 357.422 lei.

Totodată, în perioada iulie 2010 — noiembrie 2012, SC ICIM SA Ploiești, prin același modus operandi, a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale constând în zece acte materiale, respectiv înregistrarea în contabilitate a unei facturi emise de SC GCE SRL, în valoare de 51.383 lei, a unei facturi emise de SC B. SRL, în valoare de 666.834 lei, și respectiv a opt facturi emise de SC SSWA SRL, în valoare de 270.834 lei.

În aceleași repere, inculpata SC ICIM SA Ploiești, în perioada septembrie 2009 — noiembrie 2012, a achitat prin 10 bilete și 9 ordine de plată diferite sume către societăți comerciale de tip "fantomă", toate reprezentând transferuri bancare, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Astfel, în perioada 2011 — 2013, SC M.C. SRL Ploiești, SC SSWA SRL Ploiești și altele, administrate în fapt și în drept de alte persoane, au simulat operațiuni comerciale cu mai multe societăți solvabile, printre care și SC ICIM SA și SC Urban Electric SRL, administrate de Radu Oprea și Mihail Ștefănescu, în scopul evazionării bugetului de stat și disimulării rezultatului ilicit pentru albirea produsului infracțiunii, interpunând în schema infracțională mai multe societăți comerciale tip "fantomă", administrate în fapt de cetățeni sârbi și greci, cu ajutorul cărora sumele de bani au fost transferate de o firmă la alta "în cascadă".

Totodată, a rezultat că furnizorii nu aveau bază materială reală pentru susținerea activităților declarate, astfel că acestea nu funcționau la sediile menționate și nu dețineau angajați, operațiunile declarate efectuându-se în scopul simulării unor operațiuni economice între societățile respective, scopul final al acestor tranzacții fiind retragerea de către o persoană împuternicită a sumelor de bani rezultate din aceste circuite bancare.

Raportul de constatare tehnico — științifică întocmit în cauză a concluzionat că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin faptele de evaziune fiscală comise în contextul cercetat este în cuantum de 223.631 lei.

Citește și...
Cine e Sorina Pintea, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii
Cine e Sorina Pintea, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii

Sorina Pintea, propusă pentru a prelua portofoliul Ministerului Sănătăţii în guvernul Viorica Dancila, este în managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare din 2013.

Ioana Bran, propusă Ministru al Tineretului şi Sporturilor: Am să redau sportului românesc demnitatea pe care o merită
Ioana Bran, propusă Ministru al Tineretului şi Sporturilor: Am să redau sportului românesc demnitatea pe care o merită

Ioana Bran, în vârstă de 31 ani, actuala secretară a Camerei Deputaţilor este propusă ca Ministru al Tineretului şi Sporturilor în guvernul condus de Viorica Dăncilă.

Lista miniștrilor care au anunțat oficial că se retrag din Guvern
Lista miniștrilor care au anunțat oficial că se retrag din Guvern

Mai mulți miniștri au anunțat că se retrag din Guvern, chiar în timpul ședinței Partidului Social Democrat, în care se stabilește componența viitorului Guvern Dăncilă.

Noul Guvern al României. Viorica Dăncilă a prezentat lista cu miniștrii propuși
Noul Guvern al României. Viorica Dăncilă a prezentat lista cu miniștrii propuși

Avem Guvern nou! Sau, mai bine spus, un premier nou cu o echipă în care se regăsesc și miniștri vechi. Viorica Dancila și-a anunțat echipa, care are 25 de miniștri și 4 vicepremieri, în loc de 3 ca până acum.

Recomandări
România, țara care „plutește pe o mare de petrol și doarme pe o pernă de gaz”
România, țara care „plutește pe o mare de petrol și doarme pe o pernă de gaz”

„Petrolul roșu”, partea a II-a. România are o istorie spectaculoasă în industria petrolieră. Am fost pionieri în extracția țițeiului, în rafinare și în utilizarea combustibililor în iluminat sau transport.

SUA îl avertizează pe Putin asupra „consecinţelor catastrofale” pe care le-ar avea utilizarea armelor nucleare în Ucraina
SUA îl avertizează pe Putin asupra „consecinţelor catastrofale” pe care le-ar avea utilizarea armelor nucleare în Ucraina

SUA vor răspunde decisiv oricărei utilizări de către Rusia a armelor nucleare împotriva Ucrainei şi au transmis Moscovei că se va confrunta cu „consecinţe catastrofale”, a declarat Jake Sullivan, consilier pentru securitate naţională al Casei Albe.

Alegeri în Italia. Extrema dreaptă speră să obțină victoria și să desemneze premierul care îi va urma lui Mario Draghi
Alegeri în Italia. Extrema dreaptă speră să obțină victoria și să desemneze premierul care îi va urma lui Mario Draghi

Peste 50 de milioane de italieni au fost chemați, duminică, la vot, pentru a-și alege parlamentarii, iar observatorii se așteaptă ca extrema dreaptă să câștige în forță și să desemneze premierul care îi va urma lui Mario Draghi.