Directorul de achizitii din ANAF, Dan Stroe, va fi eliberat din arest in dosarul evaziunii
Directorul de achizitii din ANAF, Dan Stroe, si alte cinci persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an vor fi cercetati in libertate, a decis definitiv, miercuri, Curtea de Apel Bucuresti.
Alaturi de Stroe, vor fi eliberati Alin Teodorescu, Doina Petrescu, Ionel Pencu, Marian Gusti si Ionut Chiripus.
Pentru toti acestia, instanta a decis inlocuirea masurii de arest preventiv cu interdictia de a parasi tara.
In 8 august, CAB a decis ca Octavian Grecu, zis "Butoane", Nicole Saikaly, cunoscut ca fostul iubit al Ginei Pistol, si alte sapte persoane din acelasi dosar vor fi cercetati in libertate, in timp, Sorin Gazdac, ginerele senatorului Cezar Magureanu, si alti zece raman in arest.
CAB a admis atunci recursurile formulate de Octavian Grecu, Nicole Saikaly, Florin Mihai Dumitriu, Marius Petrache, Stelian Ficleanu, Lili Florin Deliu, Doru Moale, Valeriu Muja si Stefan Aurel Druga si a dispus ca acestia sa fie pusi in libertate.
Totodata, instanta a decis definitiv, tot in 8 august, ca Sorin Gazdac, Daniel Nitu, director la firma lui Saikaly, Cristian Valeriu Sava, Madalina Elena Naipeanu, Nadia Pacala, Andrei Valentin Gazdac, Florin Bogdan Silinescu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Svetlana Anton si Valentin Rusu sa fie cercetati in continuare in stare de arest.
In 7 august, CAB hotarase ca Nicusor Dragan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achizitii in cadrul ANAF, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivanus, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Martas, Stelian Vintila, Marian Eduard Gusti, Mircea Radina, Ionut Robert Chiripus, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu si Sorin Stuparu raman in arest.
Toti cei 39 au fost arestati in 26 iulie, in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti.
Potrivit procurorilor DIICOT, in perioada 2010 - 2012, gruparea infractionala a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex.
Activitatea grupului infractional a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucuresti - reprezentata de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucuresti - reprezentata de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov - reprezentata de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentata de Sorin Adrian Gazdac si Livia Ioana Gazdac.
Procurorii DIICOT spun ca activitatea infractionala a acestora, toti invinuiti in dosar, a fost sprijinita in diferite forme de Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in ANAF, Elena Madalina Naipeanu, angajat al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, toti comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infractionala realizata in judetul Giurgiu a fost sprijinita de Octavian Grecu, zis "Butoane", au precizat procurorii.
Senatorul Cezar Magureanu este cercetat in libertate in acest caz, fiind acuzat ca i-a sprijinit pe ginerele si fiica lui.
Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar a fost audiat, in 27 iulie, de procurorii DIICOT in cazul senatorului Cezar Magureanu.
Sorin Blejnar a confirmat atunci ca fiica senatorului, Raluca Gazdac, a fost in audienta la el, la ANAF, precizand insa ca oricine solicita audienta era primit. El a sustinut ca nu a intervenit in niciunul dintre controalele facute la firmele familiei fiicei senatorului.
Agentia MEDIAFAX relata, in octombrie 2011, ca Octavian Grecu, cunoscut sub numele de Butoane, apare ca girant intr-un contract de imprumut intre firma ginerelui senatorului de Giurgiu Cezar Magureanu si o institutie bancara, in acelasi contract fiind girant si fiica parlamentarului, cu toate bunurile pe care le detine in proprietate.
Numele lui Octavian Grecu a revenit in atentia presei in contextul agresiunii careia i-a cazut victima baschetbalistul american Chauncey Hardy, intr-un bar din Giurgiu.
