Zi lungă în Dosarul Nordis. Dimineața au fost eliberați, la prânz sechestru, seara arestați preventiv
Laura Vicol, soțul ei, Vladimir Ciorbă, și frații Poștoacă, asociații lor, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Între timp, procurorii au pus sechestru pe 200 de apartamente și case,11 autoturisme și zeci de conturi.
Surse din anchetă susțin că angajații fiscului ar fi descoperit frauda încă de acum 3 ani, dar ar fi închis ochii. Pe de altă parte, în Parlament, premierului i s-a cerut demisia, după ce a fost acuzat că a călătorit în străinătate pe banii „Nordis”.
Când a ajuns la Curtea de Apel ea a respins din nou acuzaţiile de delapidare şi a refuzat să facă declaraţii. „Îmi cereţi date dintr-un dosar de urmărire penală, detalii care nu sunt publice”, le-a spus ea jurnaliştilor.
Procurorii DIICOT susțin că cinci firme din grupul Nordis au încasat peste 195 de milioane de euro de la peste 1.700 de clienți care doreau să cumpere apartamente. Însă îndată ce avansul era încasat, cei 11 inculpați își însușeau banii. În cazul Laurei Vicol, procurorii arată că folosea două firme în care era asociată dar și conturile bancare ale unor apropiați și rude. Astfel, din 2019 și până anul trecut, la Laura Vicol ar fi ajuns ajuns peste 40 de milioane de lei.
Primele semne ale acestei presupuse fraude de proporții, susțin procurorii DIICOT, au ieșit la lumină în urmă cu mai bine de trei ani. Direcția Generală Antifraudă ar fi descoperit încă de atunci cum ar fi fost externalizate aproape o sută de milioane de lei din conturile firmelor din grupul Nordis, către diferite persoane. În special către Vladimir Ciorbă.
Pretextul invocat: cesionarea de părți sociale. O singură astfel de parte socială ce avea valoare nominală de 10 lei ar fi fost vândută în acte pentru 1.900.000 de euro. Chiar și așa, inspectorii antifraudă ar fi închis ochii și nu ar fi sesizat nici Poliția, nici Parchetul. Ce-i drept, angajații statului susțin că ar fi fost amenințați de soțul Laurei Vicol
Vladimir Ciorbă, inculpat în dosarul Nordis: „Nu am făcut niciodată nicio acuzație către nimeni. Dar am făcut multe plângeri penale asupra multor abuzuri asupra societăților Nordis, cât și asociații mei. Eu sunt administrator doar la una din ele, ați văzut cazul Sinaia. Nu există păgubiți.”
Declarațiile Laurei Vicol la Curtea de Apel
Fosta șefă a comisiei juridice de la Camera Deputaților a susținut miercuri că este nevinovată și chiar că firma tocmai voia să rezolve situația și să le dea banii sau apartamentele păgubiților, dar au intervenit procurorii DIICOT.
Laura Vicol: „De luni trebuia să înceapă predarea celor 700 de apartamente către proprietari, nu s-a putut face asta pentru că la DIICOT s-au ridicat calculatoarele firmei.”
Procurorii DIICOT i-au interceptat Laurei Vicol un telefon mobil pe care l-a folosit până în 2 februarie. Înainte să-i fie percheziționată locuința, fosta deputată a închis acest telefon, iar la audieri le-a predat anchetatorilor un altul. Nu doar ea a fost ascultată, ci și angajați care știau cum sunt cheltuiți banii clienților Nordis.
Procurorii spun că într-o singură zi, Laura Vicol a încasat 290.000 de lei din banii clienților Nordis pe care i-a cheltuit în magazine din Monaco și Doha. Cu altă ocazie a dat în Dubai 100.000 de euro pe articole vestimentare de lux.
Anchetatorii au aflat și că soții Vicol-Ciorbă au închiriat două apartamente în Monaco pentru care plăteau zeci de mii de euro pe lună. După intrarea firmelor Nordis în insolvență, cele două proprietăți ar fi acumulat datorii.
Oprea Oana, inculpată în dosarul Nordis: „Vlad e... Îți dai seama, și ăla i-a venit chiria peste el. Deci are 16 mii de lei la utilități și acum trebuie să plătească chiria pe 6 luni, 15 mii pe lună. Monaco e neachitat. 46 de mii are de achitat acolo până în ianuarie.”
Deși Laura Vicol a declarat că nu are nicio implicare în afacerile soțului ei, procurorii au descoperit că angajații Nordis îi trimiteau documente fiscale și puncte de vedere formulate către reprezentanții ANAF.
Scandalul Nordis a ajuns și în Parlament
Scandalul, ajuns în Parlamentul României după ce premierul Marcel Ciolacu a fost acuzat că a zburat cu avioane închiriate de Nordis, a reizbucnit astăzi. Cei de la AUR i-au cerut demisia.
Marcel Ciolacu: „Facturile le am aici! - sunt originale?”
Reporter: „Ni le arătați și nouă?”
Marcel Ciolacu: „Asta e chitanța, aici e factura originală...”
George Simion: „Sunt originale ca diploma lui de bac!”
Etichete: ancheta, diicot, laura vicol, nordis,
