20 de milioane de euro, găsiţi în pereţii casei unui fost şef antifraudă. Ce au descoperit anchetatorii în biroul lui
O anchetă declanşată de cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei a dus la descoperirea a 20 de milioane de euro, bani lichizi, ascunşi în pereţii şi tavanul casei fostului şef de la combaterea spălării banilor.
Alţi un milion de euro au fost găsiţi în biroul lui. Óscar Sánchez Gil, unul dintre cei mai importanţi ofiţeri de poliţie ai ţării, a fost arestat împreună cu iubita sa, şi ea ofiţer de poliţie, scrie The Guardian.
Óscar Sánchez Gil a fost până de curând şeful diviziei de fraudă şi combatere a spălării banilor în cadrul Poliţiei Naţionale spaniole din Madrid.
Óscar Sánchez Gil a fost până de curând şeful diviziei de fraudă şi combatere a spălării banilor în cadrul Poliţiei Naţionale spaniole din Madrid.
Poliţiştii l-au arestat săptămâna trecută împreună cu alte 15 persoane, inclusiv partenera sa, care este, de asemenea, ofiţer de poliţie în regiunea Madrid, a declarat o sursă din poliţie, care nu i-a dat numele.
În timpul raidului, poliţia a găsit 20 de milioane de euro, în numerar, ascunşi în pereţii şi tavanele casei cuplului din Alcalá de Henares, un oraş cu aproximativ 195.000 de locuitori situat la 30 km est de capitala spaniolă.
Poliţiştii au găsit, de asemenea, 1 milion de euro în biroul lui, ascunşi în două dulapuri încuiate, în bancnote de 50-500 de euro, potrivit sursei din poliţie.
Cuplul a fost acuzat de trafic de droguri, spălare de bani, corupţie şi apartenenţă la o organizaţie criminală, după ce săptămâna trecută a compărut în faţa unui tribunal din Madrid, care a decis arestarea lor preventivă, a declarat o sursă judiciară.
Presa spaniolă a scris că arestările au legătură cu confiscarea, luna trecută, a 13 tone de cocaină descoperite în lăzi de banane în portul Algeciras, din sudul ţării, şi care proveneau din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador şi un centru al traficului de droguri. Poliţia a declarat că această captură de droguri - pe care a anunţat-o abia săptămâna trecută - este cea mai mare captură de cocaină din Spania şi „una dintre cele mai mari capturi din lume”.
Containerul era destinat unui importator spaniol cu sediul în oraşul de coastă Alicante (sud-est) „care primea de ani de zile cantităţi mari de fructe importate din Ecuador”, au declarat autorităţile.
Poliţia a percheziţionat mai multe locuinţe şi birouri din Madrid şi Alicante după confiscarea cocainei. Aceste operaţiuni au scos la iveală legături între importator şi Oscar Sánchez Gil, potrivit presei spaniole. El era deja suspectat de colegii săi care îi interceptaseră telefonul, a relatat cotidianul El Mundo. Tată a trei copii, Sanchez Gil are în jur de 40 de ani şi locuieşte într-o casă de cărămidă protejată de porţi metalice. El este suspectat că a lucrat pentru traficanţii de droguri timp de „cel puţin cinci ani”, a declarat o sursă pentru ziar.
În cursul acestor ani, el le-ar fi furnizat informaţii privind supravegherea containerelor în porturile spaniole, ceea ce le permitea să evite controalele, potrivit unei surse apropiate anchetei.
Deşi stilul său de viaţă nu era ostentativ, sumele mari de bani găsite în locuinţa sa au determinat ofiţerii de poliţie citaţi de El Mundo să compare casa sa cu cea a lui Pablo Escobar, celebrul baron columbian al drogurilor care a fost împuşcat mortal de poliţie în 1993. Un nepot al lui Escobar a declarat odată că a găsit o pungă de plastic cu 18 milioane de dolari ascunsă în peretele uneia dintre casele unchiului său.
O parte din banii pe care Sánchez Gil i-a acumulat în ultimii ani au fost spălaţi prin achiziţionarea de criptomonede şi a unei flote mari de vehicule private de închiriat înregistrate pe numele uneia dintre rudele sale, potrivit El Mundo.
Spania este principalul punct de intrare a drogurilor în Europa din cauza legăturilor sale strânse cu fostele colonii din America Latină, cum ar fi marii producători de cocaină Columbia şi Peru, şi a proximităţii sale faţă de Maroc, un producător important de canabis.
