Prejudiciu de 7,5 mil. de euro, identificat de Directia Antifrauda intr-o retea de firme care vindeau masini second hand

anaf antifrauda

Directia Generala Antifrauda Fiscala anunta ca a identificat o retea evazionista formata din 50 de firme specializate in achizitii de autoturisme la mana a doua, care au cauzat statului un prejudiciu de peste 7,5 milioane de euro in ultimii 6 ani.

"Directia Generala Antifrauda Fiscala a identificat o retea evazionista de 50 firme specializate in achizitii intracomunitare de autoturisme la mana a doua, care, in perioada 2009–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 7,5 milioane de euro (34.110.424 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a impozitului pe profit si a TVA incasata la livrarea interna a autoturismelor", se arata intr-un comunicat publicat marti pe site-ul institutiei.

In cauza au fost sesizati procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 14.10.2015, au dispus efectuarea a 93 de perchezitii domiciliare pe raza judetelelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu-Mare si a municipiului Bucuresti, la care 38 de inspectori antifrauda fiscala participa si asigura sprijin de specialitate.

Potrivit DGAF, firmele investigate au achizitionat peste 450 autoturisme rulate de lux (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo etc) in valoare totala de 91.632.797 lei, din tari membre ale UE. Autoturismele intrau in circuite scriptice de tranzactionare succesiva in reteaua evazionista, iar la vanzarea pe lant se omitea declararea si virarea TVA de colectat si de plata, si se inregistrau in contabilitate achizitii fictive de produse si servicii. In acest mod, ultimele firme din lant solicitau deducerea TVA aferenta. Ulterior, autoturismele erau comercializate in sistem de leasing financiar pe teritoriul Romaniei cu adaosuri de 2-3% – de exemplu un autoturism Volvo cu o valoare de achizitie de 141.826,67 lei fara TVA, a fost livrat unei societati specializate in leasing auto la pretul de 144.712,43 lei fara TVA.

Pentru mentinerea aparentei legalitatii ultimelor firme din lant, firmele furnizoare transferau bani in conturile personale ale administratorului, iar acesta credita firmele pentru plata facturilor furnizorilor. Astfel, doar unei persoane fizice i-au fost virate peste 33,9 milioane de lei, dintre care 25,5 milioane de lei au fost utilizati pentru stingerea datoriilor.

Citește și
perchezitii DNA in Ploiesti
Perchezitii la sediile unor firme si domiciliile unor persoane din Ploiesti. Prejudiciul in acest dosar e de 2 mil. euro
Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică

Crezand ca ingreuneaza desfasurarea controalelor antifrauda, membrii retelei au mutat sedii sociale in diferite judete si au cesionat parti sociale catre persoane cu alta cetatenie decat cea romana; in ciuda acestor eforturi, inspectorii antifrauda au analizat relatiile comerciale dintre firmele investigate si au identificat facturi emise de firme inactive, diferente intre achizitiile si furnizarile declarate, acte contabile lipsa etc. De asemenea, practicarea adaosurilor foarte mici coroborata cu optarea pentru aplicarea regimului de taxare inversa la achizitii intracomunitare si incasarea TVA la momentul comercializarii pe teritoriul national, au constituit indicii importante pentru scopul real al activitatii comerciale desfasurate de aceasta retea: marirea numarului de tranzactii generatoare de TVA, colectarea cotei de 24% aferente si sustragerea de la plata acesteia catre bugetul de stat.

Pentru asigurarea recuperarii acestor prejudicii inspectori antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de 6,2 milioane de euro (27.902.483 lei).

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Om de afaceri din Ploiesti, retinut de DNA pentru frauda de 2 milioane de euro intr-un dosar cu fonduri europene
Om de afaceri din Ploiesti, retinut de DNA pentru frauda de 2 milioane de euro intr-un dosar cu fonduri europene

Omul de afaceri Mihai Matei, care controleaza firma de constructii Matero Ama, a fost retinut marti seara de procurorii DNA Ploiesti, intr-un dosar de fraudare de fonduri europene, cu prejudiciul de 2 milioane euro.

Perchezitii la sediile unor firme si domiciliile unor persoane din Ploiesti. Prejudiciul in acest dosar e de 2 mil. euro
Perchezitii la sediile unor firme si domiciliile unor persoane din Ploiesti. Prejudiciul in acest dosar e de 2 mil. euro

Doua milioane de euro. Acesta este prejudiciul intr-un dosar de frauda cu fonduri europene aflat in cercetare la DNA Ploiesti.

Salonul de infrumusetare unde clientele vin la
Salonul de infrumusetare unde clientele vin la "spalat pe cap" si ies "spalate pe creier". Escrocherie uriasa in Moldova

Jurnalistii de la Chisinau au descoperit o retea de frauda cu un mod de a actiona desprins parca din filme.

Recomandări
România va intra deplin în Schengen. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen | VIDEO
România va intra deplin în Schengen. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen | VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că România și Bulgaria vor intra deplin în Schengen.

Alegeri prezidențiale 2024, programe electorale. Candidații promit „lapte și miere”, deși puterea președintelui este limitată
Alegeri prezidențiale 2024, programe electorale. Candidații promit „lapte și miere”, deși puterea președintelui este limitată

În goana după voturi, mulți dintre candidații la alegerile prezidențiale din 2024 fac promisiuni fanteziste, uitând sau ignorând faptul că atribuțiile președintelui României sunt destul de limitate pe plan intern.

LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare
LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare

A început votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale. Românii din străinătate au la dispoziție trei zile pentru a-și alege președintele.