Om de afaceri din Ploiesti, retinut de DNA pentru frauda de 2 milioane de euro intr-un dosar cu fonduri europene
Omul de afaceri Mihai Matei, care controleaza firma de constructii Matero Ama, a fost retinut marti seara de procurorii DNA Ploiesti, intr-un dosar de fraudare de fonduri europene, cu prejudiciul de 2 milioane euro.
Potrivit unui comunicat de presa al DNA, citat de Agerpres, Mihai Matei este urmarit penal pentru constituire a unui grup infractional organizat, dar si instigare la prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la fals in declaratii, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, toate in forma continuata.
De asemenea, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale sub control judiciar fata de sotia omului de afaceri, Aurelia Liliana Matei, pentru prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata, constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani, in forma continuata.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
In acelasi dosar sunt cercetati Catalin Vladila si Anghel Avram, administratori ai SC Maktub SRL, respectiv SC Leasimat SRL, si Ovidiu Secu, administrator al unei societati comerciale, pentru complicitate la infractiunile de prezentare de documente false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene, fals in declaratii, constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani, in forma continuata.
Societatile SC Maktub SRL, SC Matero Ama SRL si SC Leasimat SRL sunt urmarite penal pentru complicitate la savarsirea infractiunilor de prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, si spalare de bani, ambele in forma continuata.
Procurorii spun ca, in cursul anului 2010, la nivelul societatii SC Matero Ama au fost elaborate doua proiecte cofinantate de Uniunea Europeana, manager de proiect fiind desemnata Aurelia Liliana Matei, sotia omului de afaceri Mihai Matei, acesta din urma fiind, in cadrul proiectelor, responsabil cu operatiunile financiare.
"In acelasi context, inculpatul Matei Mihai, de coniventa cu inculpata Matei Liliana Aurelia si suspectii Vladila Catalin, administrator al SC Maktub SRL Tecuci - ofertant (societate in care inculpata Matei Liliana Aurelia a detinut anterior functia de asociat unic si administrator) si Anghel Avram, administrator al SC Leasimat SRL, au constituit un grup infractional organizat avand ca scop manipularea procedurii de achizitie, in sensul depunerii de diligente in scopul pregatirii ofertelor (prin initierea unor asocieri intre societatile acestora cu producatorii utilajelor sau al sustinerii ferme din partea acestora) si implicit al stabilirii pretului de ofertare astfel incat societatile controlate de acestia sa obtina punctajul necesar castigarii selectiei de oferte, iar valoarea utilajelor sa fie in mod artificial crescuta", se arata in comunicatul DNA.
Conform sursei citate, in perioada 2010-2012, Mihai Matei a determinat-o pe sotia sa, inculpata in dosar, sa accepte depunerea si folosirea unor documente inexacte si false intocmite, la indemnul sotului sau, de ofertanti (societati controlate de inculpat), pentru crearea unei aparente stari de legalitate a procedurii evaluarii, selectiei de oferte si adjudecarii de catre respectivele societati.
De asemenea, suspectii Catalin Vladila si Anghel Avram au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractanta, respectiv Ministerul Economiei, declaratii pe proprie raspundere neconforme cu realitatea, care au fost intocmite si prezentate in cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.
In urma adjudecarii contractului de catre ofertantii in cauza s-au obtinut pe nedrept de la Ministerul Economiei fonduri din bugetul general al Uniunii Europene in suma de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibila nerambursabila).
Procurorii spun ca Mihai Matei si ceilalti membri ai grupului infractional au beneficiat, in cadrul celui de-al doilea proiect, de sprijinul suspectului Secu Ovidiu, care, in calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a intocmit si semnat in numele administratorului, fara stiinta acestuia, documentele necesare participarii in calitate de ofertant in cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv.
"In perioada 2011-2013, pentru insusirea sumelor ilicite astfel obtinute, dupa achitarea contravalorii utilajelor ofertantilor castigatori (SC Maktub SRL Tecuci, respectiv SC Leasimat SRL), care la randul lor au procedat la achitarea lor producatorilor, diferenta ramasa, in suma de 4.210.499 lei, echivalentul a 984.936 euro, la care se adauga TVA in valoare de 2.925.910 lei, a fost disimulata de inculpatul Matei Mihai si ceilalti membri ai grupului in vederea ascunderii adevaratei naturi a provenientei, prin incheierea unor contracte comerciale cu aceleasi societati controlate de aceleasi persoane. In final, in baza imputernicirilor pe conturile societatilor, inculpatul Matei Mihai, alaturi de sotia sa, au procedat in mod repetat la ridicarea sumelor de bani in numerar cu justificari aparent legale", se mai arata in comunicatul citat.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate asigurat de Serviciul Roman de Informatii si Brigada Speciala de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei.
