Cum sa scoti din tara 1 milion de euro, fara ca Fiscul sa afle
"Aveti 1 milion de euro si vreti sa-i scoateti din Romania, fara ca Fiscul sa aiba habar? Solutia noastra este hawalla, un sistem de curierat ilegal", s-au tot laudat, cativa indivizi, care in acest moment sunt fie inchisi, fie cercetati.
Concret, suspectii au pus pe picioare sistemul prin care firme fantoma isi trimiteau castigurile in tara de origine, fara sa plateasca taxe si impozite. Acum a venit randul politistilor sa-si faca socoteli: trei persoane retinute, peste 35 anchetate si conturile de la mai bine de 200 de societati comerciale, blocate.
Politistii au batut, vineri dimineata, la usile a 16 suspecti care ar fi implicati in operatiuni de spalare de bani. Intr-unul dintre imobile, au gasit mai multe documente de folos in ancheta.
Gruparea vizata se ocupa cu hawalla, adica un sistem de transport al banilor sau altor valori dintr-o tara in alta, pe incredere.
Practic, este vorba despre postasi pentru economia subterana, de oameni care, discret si fara sa puna intrebari, duceau sume uriase de bani, din Romania, in Siria si Turcia, iar de aici in alte tari, oriunde dorea clientul.
La perchezitii, politistii au gasit sume mari de bani, posibil pregatite pentru transport.
Sistemul de transport era solutia ilegala pentru cei care faceau bani si nu voiau sa ii declare.
In urma investigatiei, conturile bancare a 211 societati comerciale au fost blocate, iar cei 36 de administrtatori ai firmelor sunt cercetati. Anchtatorii cred ca sistemul era bine pus la punct si opera de luni, poate chiar ani.
Un incident aparent banal la Aeroportul Henri Coanda a dus la aceasta ancheta. Acum cateva luni, un control in bagajele unei pasagere a scos la lumina peste 500.000 de euro, bani pe care femeia nu ii declarase.
Etichete: ancheta,
