Un italian si trei romani, ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane euro
Un italian si trei romani au fost ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci din Romania cu 5 milioane de euro. Pentru prinderea lor, anchetatorii au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.
Cei patru sunt audiati de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.
Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si foloseau instrumente financiare de plata in care erau trecute date fictive. Apoi, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.
Prin aceasta metoda ei au furat dintr-o banca din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) falsificat si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu. Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.
