Un italian si trei romani, ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane euro

Cei patru sunt audiati de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.

Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si foloseau instrumente financiare de plata in care erau trecute date fictive. Apoi, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.

Prin aceasta metoda ei au furat dintr-o banca din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) falsificat si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu. Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

Citește și

Patru romani voiau sa-si umple buzunarele cu banii americanilor care mananca la fast-food

Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică

Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5