Un italian si trei romani, ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane euro

×
Codul embed a fost copiat

Un italian si trei romani au fost ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci din Romania cu 5 milioane de euro. Pentru prinderea lor, anchetatorii au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.

Cei patru sunt audiati de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.

Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si foloseau instrumente financiare de plata in care erau trecute date fictive. Apoi, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.

Prin aceasta metoda ei au furat dintr-o banca din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) falsificat si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu. Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

Citește și
restaurant Subway
Patru romani voiau sa-si umple buzunarele cu banii americanilor care mananca la fast-food

Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali a făcut marele anunț: ”M-am decis! Începem negocierile”
Gigi Becali a făcut marele anunț: ”M-am decis! Începem negocierile”
Citește și...
A vrut sa pacaleasca statul cu un milion de lei, iar acum risca inchisoarea
A vrut sa pacaleasca statul cu un milion de lei, iar acum risca inchisoarea

Un barbat din Becicherecu Mic, administrator la doua firme din Timisoara, este cercetat pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si efectuare de declaratii mincinoase la registrul comertului.

Patru romani voiau sa-si umple buzunarele cu banii americanilor care mananca la fast-food
Patru romani voiau sa-si umple buzunarele cu banii americanilor care mananca la fast-food

Patru romani au fost arestati sub acuzatia de frauda comisa in Statele Unite, dupa ce au pus la punct o schema prin care urmau sa fure de la distanta milioane de dolari din conturile clientilor a peste 150 de fast-food-uri Subway.

China ii pedepseste pe escroci cu moartea. Ce a patit un mogul al imobiliarelor
China ii pedepseste pe escroci cu moartea. Ce a patit un mogul al imobiliarelor

Un mogul al imobiliarelor din Lishui, provincia chineza Zhejiang, a primit pedeapsa cu moartea pentru o frauda de 5,5 miliarde de yuani (800 de milioane de dolari), scrie Global Times.

Recomandări
Guvernul Ciolacu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 240 de voturi „pentru”. Lista miniștrilor din noul cabinet
Guvernul Ciolacu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 240 de voturi „pentru”. Lista miniștrilor din noul cabinet

Guvernul Marcel Ciolacu 2 a primit, luni, votul de încredere al Parlamentului, cu 240 de voturi favorabile. Votul a fost secret, exprimat cu bile.  

POLITICO: Cum a câștigat Putin alegerile din România. „Totul se decide în spatele ușilor închise”
POLITICO: Cum a câștigat Putin alegerile din România. „Totul se decide în spatele ușilor închise”

România încă se recuperează de ascensiunea și căderea rapidă a lui Călin Georgescu, un candidat care a ajuns la alegători printr-o campanie pe TikTok.

Klaus Iohannis, mesaj pentru noul Executiv condus de Marcel Ciolacu: „Intraţi într-o perioadă dificilă”
Klaus Iohannis, mesaj pentru noul Executiv condus de Marcel Ciolacu: „Intraţi într-o perioadă dificilă”

Oamenii aşteaptă un Guvern care menţine ferm traiectoria pro-europeană a României, a declarat, luni, preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de către membrii noului Executiv condus de Marcel Ciolacu.