Statul scoate la vânzare monede virtuale confiscate într-un dosar de înșelăciune. Care este procedura

Data publicării:

Data actualizării:

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitaţii publice pentru vânzarea de monede virtuale, ca urmare a deciziei luate de Parchetul Judecătoriei Ploieşti.

Stirileprotv

Procedura are loc într-un dosar în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată.

”ANABI organizează două licitaţii publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) şi Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitaţie este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitaţii online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register. Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti într-un dosar în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 C. pen. (8 acte materiale). Având în vedere natura bunului mobil scos la licitaţie, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice Agenţiei, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacţionare de monedă virtuală”, anunţă instituţia.

Ce condiții trebuie să îndeplinească platforma de tranzacționare

Platforma trebuie să aparţină unei entităţi juridice care se supune normelor legislative privind funcţionarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică.

Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaştere a clientelei” (KYC - know your customer) şi să respecte procedurile şi standardele interne şi internaţionale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 318/2015, principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: anabi, licitatie, monede virtuale,

Articol recomandat de sport.ro

Cum au reacționat englezii după decesul lui Gabi Mureșan

Știri Actuale

Sinagoga din Alba Iulia, vandalizată cu cruci și litere grecești. Poliția caută autorul pe camerele din zonă

Sinagoga din Alba Iulia, un monument istoric deosebit de important pentru comunitatea evreiască din Transilvania, a fost vandalizată în cursul nopții.

Știri Actuale

România, parte din operațiunea globală INTERPOL „First Light 2026” împotriva fraudelor. Ce au descoperit anchetatorii

O operaţiune globală de combatere a fraudelor, la care au participat 97 de ţări şi teritorii, a dus la arestarea a 5.811 persoane şi la interceptarea unor active ilicite în valoare de 293 de milioane de dolari.

Știri Actuale

De ce cad atât de mulți copaci în București la fiecare furtună. Problemele identificate de specialiști

Jumătate de țară este amenințată de furtuni până la noapte, însă vremea severă a făcut deja pagube. La mare, rafalele puternice au măturat plajele, iar la munte au fost doar un grad Celsius în termometre.

Stiri Politice

PNL a intrat în ședință la o zi după decizia instanței. Ce au stabilit liberalii din tabăra lui Ilie Bolojan

PNL va funcționa după vechiul statut, iar liderii vechi revin la conducere, au stabilit liberalii într-o ședință informală, joi seara, ca urmare a deciziei Tribunalului București de suspendare a tuturor hotărârilor luate în ultimul Congres al partidului.

Stiri Justitie

ÎCCJ urmează să decidă cine are dreptate în procesul ÎCCJ-Guvernul Bolojan, cu miză de cinci miliarde de lei

Înalta Curte a început judecarea recursului în procesul cu Guvernul, pentru plata unor restanțe către magistrați.

Stiri Educatie

Cum trebuie completate opțiunile pentru admiterea la liceu. Profesorii explică pașii pentru evitarea repartizării greșite

Viitorii boboci de liceu au aflat joi ce loc ocupă în ierarhia mediilor la examen din fiecare județ. Aceasta le influențează șansele de a fi primiți la liceul dorit.