Statul scoate la vânzare monede virtuale confiscate într-un dosar de înșelăciune. Care este procedura

Data publicării: 02-10-2020 | 10:07

Data actualizării: 02-10-2020 | 10:07

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitaţii publice pentru vânzarea de monede virtuale, ca urmare a deciziei luate de Parchetul Judecătoriei Ploieşti.

Stirileprotv

Procedura are loc într-un dosar în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată.

”ANABI organizează două licitaţii publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) şi Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitaţie este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitaţii online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register. Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti într-un dosar în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 C. pen. (8 acte materiale). Având în vedere natura bunului mobil scos la licitaţie, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice Agenţiei, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacţionare de monedă virtuală”, anunţă instituţia.

Ce condiții trebuie să îndeplinească platforma de tranzacționare

Platforma trebuie să aparţină unei entităţi juridice care se supune normelor legislative privind funcţionarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică.

Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaştere a clientelei” (KYC - know your customer) şi să respecte procedurile şi standardele interne şi internaţionale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 318/2015, principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: anabi, licitatie, monede virtuale,

Articol recomandat de sport.ro

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Știri Actuale

Ionesie Ghiorghioni, fost vicepreședinte al CJ Caraș-Severin, internat cu Covid-19, a murit la spital

Ionesie Ghiorghioni, fost deputat și fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, a decedat, joi, în spitalul județean din Reșița, unde era internat cu Covid-19.

Știri Actuale

Spitalul „Marius Nasta”, atacat de familia unui pacient mort de Covid-19. Asistentă, amenințată cu bătaia

Institutul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID-19 din țară, a fost scena unui incident grav, joi seară, după ce rudele unui pacient cu COVID-19 au fost anunțate că acesta a decedat.

Știri Actuale

Susținătorii lui Dan Tudorache au protestat împotriva rezultatelor votului. ”Iacătă, la pușcărie”

Biroul Electoral al Sectorului 1 a fost joi seară din nou scena unui protest. Mai mulți susținători ai lui Dan Tudorache, primarul în funcție, s-au adunat acolo pentru a-și striga nemulțumirile față de rezultatul oficial al alegerilor.

Știri Actuale

Salariile șefilor companiilor de stat, publicate pe platforma Guvernului. Cine câștigă aproape 15.000 de euro pe lună

Zeci de bugetari încasează lunar mai mult 10.000 de euro, iar peste 100 au cel puțin două funcții în același timp. Datele sunt publice de astăzi pe o nouă platformă lansată de Guvern.

Știri Actuale

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

Polițiștii din toata Europa îl caută pe bărbatul de 30 de ani din Vâlcea, bănuit că și-a ucis iubita, o tânără de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză aruncată în apele Oltului.

Stiri Economice

Românii taie din cheltuieli: încasările din servicii au scăzut abrupt. Restaurantele și saloanele de înfrumusețare, afectate

Când se împuţinează banii oamenii renunță în primul rând la cheltuielile pe care nu le consideră esențiale. Iar între acestea, ieșirile la restaurant, mersul la coafor ori activitățile de recreere.