Schema "fabricilor de facturi" prin care sotul Sandei Ladosi a dat un tun ilegal de 4 mil euro

Dupa ce anul trecut a fost acuzat de implicare intr-o frauda bancara de 85 de milioane de euro, acum procurorii l-au luat la ochi pentru evaziune fiscala. Cei de la DIICOT spun ca Tache ar fi liderul unei retele care a furat statului 4 milioane de euro.

In decembrie trecut, Tache a fost ridicat in dosarul in care mai multi directori de banci, notari, oameni de afaceri si evaluatori ar fi pus mana pe 85 de milioane de euro, prin intermediul unor credite ale caror garantii erau proprietati care in realitate nu valorau nici macar un sfert, fata de cat figurau in documente.

Acum, Tache alaturi de alti complici, este acuzat ca a dat un tun de 4 milioane de euro, prin neplata TVA. Omul de afaceri ar fi importat materiale de constructii pe care le-ar fi vandut pe teritoriul tarii printr-o schema financiara care i-ar fi permis sa se sustraga.

Procurorii au descoperit 18 firme, de 3 categorii cele mai multe administrate de Tache. Prima categorie achizitiona marfa din Uniunea Europeana. Prin intermediul celei de-a doua se derulau operatiuni financiare fictive, astfel incat importatorii sa aiba cheltuieli mari, pentru a da cat mai putin TVA la stat. Ultima categorie de firme este cea care furniza documente false pentru celelalte.

Citește și

ANAF: Prejudicii de 1,7 miliarde euro aduse bugetului, anul trecut

Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică

Strada Laborator nr 133. Fara bloc, fara apartament. Asadar undeva aici, in aceasta parcare, figureaza sediul unei firme. Un fantoma, spun procurorii, care au identificat 3 astfel de societati pe care le denumesc "fabrici de facturi". Practic, acestea emiteau documente frictive in baza carora primele doua categorii de firme faceau transferurile de bani. Aceastia erau scosi din conturi tot de membrii retelei, care lasau insa in urma datoriile catre stat

11 suspecti au ajuns la audieri. Pe langa teancuri de documente, in casele unora dintre ei au fost gasite si 12 arme de foc - pusti si pistoale.

Stefan Tache este casatorit cu Sanda Ladosi de 10 ani si au impreuna doi copii. Cantareata nu a fost astazi de gasit. Anul trecut insa, declara ca niciodata nu si-a intrebat sotul despre afacerile pe care le face.

"Sincera sa fiu, nu stiu ce afaceri face si nici nu ma intereseaza foarte tare pentru ca nu ma pricep si atunci nu vad rostul de ce m-as implica in asa ceva."

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5