Perchezitii la un sediu ANAF. Politistii ancheteaza un functionar care ar fi responsabil de o evaziune de 1 milion de EURO


Ultimul update: Sambata 24 Ianuarie 2015 06:50
Data publicarii: Miercuri 21 Ianuarie 2015 09:00
Categorie: Stiri actuale

Politistii de la investigarea fraudelor au descins, miercuri, la sediul Directiei Generale a marilor contribuabili din cadrul ANAF.

Vizat a fost un functionar care, prin intermediul unor firme fantoma, ar fi pacalit statul cu aproape un milion de euro. Suspectul a facut sute de tranzactii fictive, prin care a urmarit deducerea de TVA, spun politistii.

Functionarul ANAF a vrut sa se imbogateasca rapid. La nici un an de la angajarea in cadrul Administratiei, tanarul ar fi creat doua firme fantoma. Prin acestea, sustin anchetatorii, a facut sute de tranzactii fictive, ajutat de o ruda, ca sa castige TVA-ul pe care societatile comerciale il primesc inapoi, dupa ce fac vanzari in strainatate. Prejudiciul, sustin anchetatorii, ar fi de aproape un milion de euro.

"Banii se intorceau catre aceste firme fantoma, erau scosi din bani si impartiti intre societatile beneficiarului si cei din umbra lor. Lucrand in sistem, el avea si cunostiintele necesare si stia si oamenii care fac afaceri", a spus Georgica Rusanu, seful Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 3.

Ca sa nu fie prins, functionarul ar fi folosit si alte persoane, greu de gasit. O practica des intalnita a celor care incearca sa insele statul este aceea de a angaja oameni ai strazii drept interpusi. De un astfel de mod s-a folosit si functionarul ANAF care a trimis la banca, drept administratorul uneia dintre societatile sale, un om al strazii. Acesta trebuia sa ridice banii din conturi.

In urma perchezitiilor facute miercuri dimineata de politisti la sediul ANAF, reprezentantii institutiei au precizat ca a fost controlat doar biroul salariatului respectiv si nu a fost perturbata activitatea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Functionarul ANAF este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Daca va fi gasit vinovat risca pana la 12 ani de inchisoare.
 

Perchezitii la Prefectura Suceava, intr-un dosar privind gestionarea abuziva de fonduri
Perchezitii la Prefectura Suceava, intr-un dosar privind gestionarea abuziva de fonduri
VIDEO PROTVPLUS.RO
PROMO
Victoria Răileanu și Adrian Pov #yeslavot

00:34
LA MARUTA
Este transformată! Iulia Vântur a revenit în Romania și are un nou look
Iulia: "Nu am crezut ca-mi voi face vreodata tatuaje"

18:18
LA MARUTA
Loredana a scăpat de toate păcatele, într-un loc sfant
Cum a reușit artista să se purifice in totalitate

13:21
LA MARUTA
Chef Hadad gătește cu ce găsește la Ioana Filimon

05:49
LA MARUTA
Maruță întâlnește vedetele pe covorul rosu. Ce spune Iulia Albu despre ținutele lor

08:04
PROMO
Andrei Aradits și Radu Constantin #yeslavot

01:09
VORBESTE LUMEA
Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu iubitul său
Nicole Cherry:"Pe Florin îl cunosc de trei ani, am fost întâi prieteni"

15:44
VORBESTE LUMEA
Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei. Ce spune cântăreața despre perioada prin care a trecut
Alexandra Stan:"A fost o despărțire amiabilă"

03:52
VORBESTE LUMEA
Dana Săvuică, despre piesele vestimentare care sunt necesare în garderobă
Dana Săvuică:"Sacoul este un element vestimentar versatil"

04:27
VORBESTE LUMEA
Ianțu, jurnal de călătorie
Virgil Ianțu:"Lucrez la o carte nouă"

10:55
Impact violent între un microbuz şi o autoutilitară, în Mureș
Impact violent între un microbuz şi o autoutilitară, în Mureș. Sunt mai multe victime
Asistenta de pe ambulanța din care s-a aruncat soția unui preot ”nu a respectat procedurile”
Reținut după ce a încercat să violeze o minoră, în scara blocului. Cum a scăpat
Anchetă la Academia de Poliţie, după ameninţările la adresa Emiliei Şercan
Pintea, despre senatorul adus cu elicopterul: "Dacă nu era PSD, altfel era prezentat"
Incendiu puternic la un depou CFR din Brașov. De la ce ar fi pornit flăcările
Au murit într-un accident în Mureș. Mașina cu numere de înmatriculare de corp diplomatic
Accidentul tragic produs de un automobil cu număr de corp diplomatic. "Am tăiat maşina"
Momentul în care un excavator se prăbușește, după ce pământul a luat-o la vale în Vâlcea
Un român a rămas fără mașina de lux în Calafat. Ce i s-a întâmplat
Stare de alertă în Mureș, după ce un dig de protecție a cedat. Sute de case, în pericol
Ce au păţit marinarii turci prinşi cu focuri de armă când braconau calcan în Marea Neagră
Sfârșit violent pentru un tânăr, după ce a fost implicat într-un accident rutier