Perchezitii la un sediu ANAF. Politistii ancheteaza un functionar care ar fi responsabil de o evaziune de 1 milion de EURO

Ultimul update: Sambata 24 Ianuarie 2015 06:50
Data publicarii: Miercuri 21 Ianuarie 2015 09:00
Categorie: Actualitate

Politistii de la investigarea fraudelor au descins, miercuri, la sediul Directiei Generale a marilor contribuabili din cadrul ANAF.

Vizat a fost un functionar care, prin intermediul unor firme fantoma, ar fi pacalit statul cu aproape un milion de euro. Suspectul a facut sute de tranzactii fictive, prin care a urmarit deducerea de TVA, spun politistii.

Functionarul ANAF a vrut sa se imbogateasca rapid. La nici un an de la angajarea in cadrul Administratiei, tanarul ar fi creat doua firme fantoma. Prin acestea, sustin anchetatorii, a facut sute de tranzactii fictive, ajutat de o ruda, ca sa castige TVA-ul pe care societatile comerciale il primesc inapoi, dupa ce fac vanzari in strainatate. Prejudiciul, sustin anchetatorii, ar fi de aproape un milion de euro.

"Banii se intorceau catre aceste firme fantoma, erau scosi din bani si impartiti intre societatile beneficiarului si cei din umbra lor. Lucrand in sistem, el avea si cunostiintele necesare si stia si oamenii care fac afaceri", a spus Georgica Rusanu, seful Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 3.

Ca sa nu fie prins, functionarul ar fi folosit si alte persoane, greu de gasit. O practica des intalnita a celor care incearca sa insele statul este aceea de a angaja oameni ai strazii drept interpusi. De un astfel de mod s-a folosit si functionarul ANAF care a trimis la banca, drept administratorul uneia dintre societatile sale, un om al strazii. Acesta trebuia sa ridice banii din conturi.

In urma perchezitiilor facute miercuri dimineata de politisti la sediul ANAF, reprezentantii institutiei au precizat ca a fost controlat doar biroul salariatului respectiv si nu a fost perturbata activitatea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Functionarul ANAF este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Daca va fi gasit vinovat risca pana la 12 ani de inchisoare.
 

Perchezitii la Prefectura Suceava, intr-un dosar privind gestionarea abuziva de fonduri
Perchezitii la Prefectura Suceava, intr-un dosar privind gestionarea abuziva de fonduri
VIDEO PROTVPLUS.RO
lift
Tineri blocaţi într-un lift în Constanța. Ce au făcut aceştia până au fost salvaţi. VIDEO
„Justiție”, ales de Merriam-Webster cuvântul anului 2018
Trenuri întârziate, 17 decembrie. Două linii, blocate de copacii căzuţi
Reacția călătorilor blocați ore-n șir în trenuri: „25 de ore, inadmisibil aşa ceva”
Cum au celebrat timișorenii 29 de ani de la Revoluție: "Este o onoare"
Scafandrii din Covasna au împodobit un brad de Crăciun sub apă. Cum poate fi admirat
Actiune de deszapezire
INFOTRAFIC. Starea drumurilor, 17 decembrie. Şosele închise din cauza zăpezii
Moţiunea de cenzură, citită luni după-amiază în plenul Parlamentului. Când se votează
OUG privind Legile Justiţiei, discutată luni în plenul Senatului. Ce prevede
Școli închise luni și marți în mai multe județe. Anunțul ministrului Educației
REZULTATE LOTO 6 din 49, 16 decembrie 2018. Numerele câștigătoare
Condițiile inumane în trenurile blocate: fără apă, căldură sau acces la toalete