Nicusor Dragan, director general adjunct la ANAF, este acuzat de ANI de spalare de bani
Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate sustin ca au constatat ca exista "indicii" privind comiterea infractiunii de spalare de bani de catre directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan.
Mai exact, el este acuzat ca, dupa ce a efectuat mai multe tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aproximativ 542.300 euro, a instrainat unul dintre acestea cu o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei.
De asemenea, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a efectuat "tranzactii suspecte cu autoturisme, in ultimii 5 ani.
Alegeri 2024
22:26
Ilie Bolojan admite că a discutat cu Elena Lasconi şi cu Mircea Geoană, dar spune că nu le-a cerut celor doi să se retragă
19:17
Ce se întâmplă dacă o persoană încearcă să voteze de două ori și este identificată de sistemul de alertă
19:09
Negocieri între partidele „de dreapta”. Surse: PNL ar încerca să-l convingă pe Mircea Geoană să se retragă din cursă
15:52
AEP anunță că, în premieră, vom avea posibilitatea să vedem rezultatul alegerilor „în timp real”
"Avand in vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre domnul Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare." - se arata in comunicatul ANI.
