Nicusor Dragan, director general adjunct la ANAF, este acuzat de ANI de spalare de bani
Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate sustin ca au constatat ca exista "indicii" privind comiterea infractiunii de spalare de bani de catre directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan.
Mai exact, el este acuzat ca, dupa ce a efectuat mai multe tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aproximativ 542.300 euro, a instrainat unul dintre acestea cu o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei.
De asemenea, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a efectuat "tranzactii suspecte cu autoturisme, in ultimii 5 ani.
"Avand in vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre domnul Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare." - se arata in comunicatul ANI.
Etichete: anaf, ani, integritate, spalare de bani,
