Nicusor Dragan, director general adjunct la ANAF, este acuzat de ANI de spalare de bani

×
Codul embed a fost copiat

Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate sustin ca au constatat ca exista "indicii" privind comiterea infractiunii de spalare de bani de catre directorul general adjunct al ANAF, Nicusor Dragan.

Mai exact, el este acuzat ca, dupa ce a efectuat mai multe tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de aproximativ 542.300 euro, a instrainat unul dintre acestea cu o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul real al pietei.

De asemenea, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a efectuat "tranzactii suspecte cu autoturisme, in ultimii 5 ani.

"Avand in vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre domnul Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare." - se arata in comunicatul ANI.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
ANI: Sindicalistul Marius Petcu nu poate justifica peste 700.000 de euro din avere
ANI: Sindicalistul Marius Petcu nu poate justifica peste 700.000 de euro din avere

Sindicalistul Marius Petcu traverseaza o perioada tulbure. Dupa ce a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, l-au luat la ochi si inspectorii Agentiei Nationale de Integritate.

Victor Ponta pe blog:
Victor Ponta pe blog: "Am primit un cadou de la Basescu. Voi fi verificat de ANI"

Presedintele PSD, Victor Ponta, a anuntat pe blogul personal ca, de ziua sa, in 20 septembrie, a promit o instiintare prin care Agentia Nationala de Integritate il anunta ca a declansat verificari privind averea dobandita.

ANI cere anchetarea deputatilor Ioan Cindrea si Karoly Kerekes pentru angajarea ilegala a rudelor
ANI cere anchetarea deputatilor Ioan Cindrea si Karoly Kerekes pentru angajarea ilegala a rudelor

Inspectorii de integritate au sesizat Parchetul instantei supreme cu privire la faptul ca deputatii Ioan Cindrea (PSD) si Karoly Kerekes (UDMR) si-au angajat rudele in cadrul birourilor parlamentare proprii.

Recomandări
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”

În timp ce cererea pentru muncitorii străini este tot mai mare, în România nu ajung suficienți. Agențiile de recrutare spun că unii străini ocolesc țara noastră și aleg Ungaria sau Croația.

Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii
Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii

Cei patru principali suspecţi arestaţi după atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor în momentul în care au executat împuşcăturile în masă - susțin autoritățile ruse.

Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias
Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias

Un paramedic SMURD, acuzat că a agresat sexual o pacientă pe care trebuia să o transporte în siguranță, la spital, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare.