Mai mulți indivizi din Capitală, Ilfov şi Teleorman au făcut avere cu rambursări ilegale de TVA. Au obținut 3 milioane de lei

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au anunţat că au fost făcute joi 11 percheziţii în comunele Dobroieşti, Popeşti Leordeni, Berceni, toate din judeţul Ilfov, comuna Orbeasca, judeţul Teleorman, precum şi în municipiul Bucureşti - 6 percheziţii, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul activităţilor de construcţii.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că administratorii unor societăţi comerciale au creat un circuit fictiv, context în care înregistrau operaţiuni economice nereale pe baza cărora au solicitat sume de bani, cu titlul de rambursări de TVA de la bugetul consolidat al statului. Suma totală solicitată a fost de 10.059.061, fiind obţinută efectiv suma de 2.784.589 lei”, au afirmat procurorii.

Ei au menţionat că investigaţiile vizează nouă persoane fizice şi două persoane juridice.

„În cauză au fost identificate bunuri imobile asupra cărora s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 2.784.589 lei”, au precizat anchetatorii.

Citește și

Panică la o grădină zoologică din Tokyo, după ce un lup a evadat din incintă. Vizitatorii au fost nevoiți să se adăpostească

Articol recomandat de sport.ro

Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”