Inșelătorie de peste 17 milioane de dolari. Doi administratori din Timiș promiteau parcuri fotovoltaice în toată țara
Cu promisiunea unui proiect uriaș de parcuri fotovoltaice în toată țara, doi administratori ai unei firme din Timiș au pus la cale o înșelătorie de peste 17 milioane de dolari.
Suspecții cereau bani investitorilor, sub formă de criptomonede, însă din portofelul virtual al firmei, sumele erau transferate în conturile lor. 15 persoane au fost duse la audieri.
În 2018, doi administratori ai unei firme de furnizare de energie electrică au pus la punct un proiect cu energie regenerabilă, în urma căruia, în diferite județe, urmau să apară mai multe parcuri de panouri fotovoltaice.
Unele dintre acestea chiar au fost ridicate. Doar că, spun anchetatorii, cei doi administratori atrăgeau investitori, cărora le cereau să investească în proiect criptomonede, care, în final, ajungeau sub forma de bani în conturile suspecților.
Ofițerii DIICOT au făcut 66 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov, dar și în București, pentru a ajunge la toți cei care au luat parte la uriașa schemă infracțională.
Remus Mezinca, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „La grupul infracțional organizat ar fi aderat și alte persoane, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal."
Prejudiciu de peste 66 de milioane de lei
Anchetatorii vorbesc despre 25 de mii de unități ale unei criptomonede, din care a rezultat un prejudiciu de peste 66 de milioane de lei. Suspecții și-au cumpărat, potrivit anchetatorilor, case, autoturisme și excursii, sau împrumutau banii altor persoane pentru a le șterge urma.
Unul dintre cei doi administratori este fost director de corporație și fost director de vânzări în cadrul unei bănci.
Unul dintre suspecți a fost ridicat de către mascați direct de pe Aeroportul Internațional din Timișoara, iar celălalt din trafic. În total, 15 mandate de aducere au fost emise, iar procurorii îi audiază la sediul DIICOT Timișoara.
Acuzațiile aduse de anchetatori sunt de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a bunurilor societății.
