Grupare „specializată” în contrabandă cu țigări destructurat de DIICOT. Șapte persoane au fost ridicate de mascați
Şapte persoane, dintre care patru sunt cetăţeni străini, au fost reţinute în baza unor mandate emise de procurorii DIICOT Iași într-un dosar de contrabandă cu ţigări.
Cele şapte persoane sunt cercetate constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi concurenţă neloială.
„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că începând cu anul 2023, inculpaţii (cetăţeni din România, Republica Moldova şi Iordania) au constituit pe raza judeţului Iaşi un grup infracţional organizat, având drept scop introducerea ilegală în România a unor cantităţi de ţigarete provenite din Republica Moldova ori contrafăcute în Bulgaria. Acestea au fost transportate cu autovehicule având locaşuri special amenajate şi depozitate în imobile deţinute de membrii grupului infracţional, de unde au fost ulterior transferate în scopul vânzării, atât pe teritoriul României, cât şi în ţări din vestul Europei”, se precizează în comunicatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
22 de percheziții în mai multe județe
Conform sursei citate, procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere a Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, au efectuat, vineri, 22 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Vaslui, Suceava, Galaţi, Dolj, Giurgiu, Ilfov şi a municipiului Bucureşti fiind identificate şi ridicate 23.320 pachete cu ţigarete, atât contrafăcute ori produse în Republica Moldova, sume de bani în euro, dolari şi lire sterline, patru autovehicule folosite la transportul ţigaretelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.
De asemenea, pe parcursul unor controale de frontieră la punctele de trecere a frontierei Nădlac II şi Giurgiu, dar şi a percheziţiilor domiciliare efectuate, pe 4 iunie, pe raza municipiului Bârlad, au fost indisponibilizate alte 14.710 pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova şi Bulgaria.
Procurorii vor sesiza instanţa cu propunerea de arestare preventivă a celor şapte persoane.
