Dosar de evaziune de doua milioane de euro. Perchezitii la o clinica medicala privata si firme de constructii

×
Codul embed a fost copiat

Se anunta o ampla ancheta intr-o clinica privata din Capitala, unde politistii de la economic au facut perchezitii joi dimineata. Patronul unitatii sanitare, omul de afaceri Dorian Sam Schwartz, este acuzat de evaziune fiscala.

 Anchetatorii spun ca, vreme de patru ani, Schwartz ar fi inregistrat in evidentele contabile facturi fictive. Adica ar fi sustinut ca are cheltuieli multe, care scad profitul, insa in realitate, acestea nu existau. Astfel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu doua milioane de euro.

Politistii au efectuat, joi dimineata, 15 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in doua judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane euro, prin evaziune fiscala in domeniul medical si in constructii.

Vor fi puse in executare 18 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri."La data de 13 august, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, la persoane banuite de evaziune fiscala", informeaza un comunicat al IGPR, relateaza Agerpres.

Actiunea vizeaza documentarea activitatii unei clinici medicale private din Bucuresti care, in perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, in parte, de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin inregistrarea in contabilitate de operatiuni fictive sau inexacte. "Pentru a-si diminua obligatiile de plata datorate bugetului de stat, agentul economic, in calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, inregistrand achizitii supraevaluate de la firme de constructii. La randul lor, aceste societati comerciale ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, in fapt, tot de persoanele banuite", se arata in comunicat.

Citește și
perchezitii
Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro
După ce cântăreața Anca Pop a plonjat în Dunăre cu mașina și a murit, șefii CNAIR au montat un parapet despre care inițial spuneau că „nu se justifică”

La actiune au participat 58 de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, luptatori ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor de politie ale judetelor Ilfov si Teleorman. Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.
 

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii s-au lămurit în privința lui Ianis Hagi, după România - Columbia 2-3
Spaniolii s-au lămurit în privința lui Ianis Hagi, după România - Columbia 2-3
Citește și...
Hoti dotati ca in filmele de la Hollywood, prinsi in Bucuresti. Ce au descoperit politistii in casele lor
Hoti dotati ca in filmele de la Hollywood, prinsi in Bucuresti. Ce au descoperit politistii in casele lor

Mai multi hoti, dotati ca in filmele de actiune de la Hollywood, au fost prinsi de politistii din Bucuresti.

Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro
Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro

1 milion si jumatate de euro. Cu atat ar fi prejudiciat statul, prin evaziune fiscala, 18 firme intrate miercuri in vizorul politistilor care au luat la verificat sediile sociale si locuintele suspectilor.
 

Recomandări
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la
Rusia e deranjată de modernizarea bazei de la "Mihail Kogălniceanu" și susține că NATO se pregătește pentru război

Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Rusia, a anunțat, joi, Ministerul rus de Externe, informează RIA Novosti.

Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate
Mesaj ferm al lui Putin privind un atac asupra NATO. Cele cinci state menționate

Rusia nu are proiecte privind nicio ţară din NATO şi nu va ataca Polonia, statele baltice sau Republica Cehă, dar dacă Occidentul îi livrează Ucrainei avioane de luptă F-16, atunci acestea vor fi doborâte de forţele ruse, a afirmat Vladimir Putin.

Presa americană:
Presa americană: "Mafia românească vine după cardurile voastre". Metoda prin care interlopii fac 9 mil. $ pe lună

Procurorii din California susțin că mafia românească a dat o nouă înfățișare unei vechi înșelătorii: skimming-ul cardurilor de debit.