Dosar de evaziune de doua milioane de euro. Perchezitii la o clinica medicala privata si firme de constructii

×
Codul embed a fost copiat

Se anunta o ampla ancheta intr-o clinica privata din Capitala, unde politistii de la economic au facut perchezitii joi dimineata. Patronul unitatii sanitare, omul de afaceri Dorian Sam Schwartz, este acuzat de evaziune fiscala.

 Anchetatorii spun ca, vreme de patru ani, Schwartz ar fi inregistrat in evidentele contabile facturi fictive. Adica ar fi sustinut ca are cheltuieli multe, care scad profitul, insa in realitate, acestea nu existau. Astfel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu doua milioane de euro.

Politistii au efectuat, joi dimineata, 15 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in doua judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane euro, prin evaziune fiscala in domeniul medical si in constructii.

Vor fi puse in executare 18 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri."La data de 13 august, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, la persoane banuite de evaziune fiscala", informeaza un comunicat al IGPR, relateaza Agerpres.

Actiunea vizeaza documentarea activitatii unei clinici medicale private din Bucuresti care, in perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, in parte, de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin inregistrarea in contabilitate de operatiuni fictive sau inexacte. "Pentru a-si diminua obligatiile de plata datorate bugetului de stat, agentul economic, in calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, inregistrand achizitii supraevaluate de la firme de constructii. La randul lor, aceste societati comerciale ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, in fapt, tot de persoanele banuite", se arata in comunicat.

Citește și
perchezitii
Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro
Student american, condamnat la 17 ani de închisoare pentru 3 violuri, după 6 ani de la fuga lui din România: și-a drogat victimele și le-a filmat. Inițial, a ajuns la Poliție ca victimă

La actiune au participat 58 de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, luptatori ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor de politie ale judetelor Ilfov si Teleorman. Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.
 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fata fostului star al fotbalului s-a dezbrăcat complet! Cum a apărut după ce le-a răspuns celor care s-au luat de ea că pozează sexy
FOTO Fata fostului star al fotbalului s-a dezbrăcat complet! Cum a apărut după ce le-a răspuns celor care s-au luat de ea că pozează sexy
Citește și...
Hoti dotati ca in filmele de la Hollywood, prinsi in Bucuresti. Ce au descoperit politistii in casele lor
Hoti dotati ca in filmele de la Hollywood, prinsi in Bucuresti. Ce au descoperit politistii in casele lor

Mai multi hoti, dotati ca in filmele de actiune de la Hollywood, au fost prinsi de politistii din Bucuresti.

Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro
Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro

1 milion si jumatate de euro. Cu atat ar fi prejudiciat statul, prin evaziune fiscala, 18 firme intrate miercuri in vizorul politistilor care au luat la verificat sediile sociale si locuintele suspectilor.
 

Recomandări
Când vine aderarea terestră la spațiul Schengen. “Este un pas important înainte, după 13 ani de așteptare”
Când vine aderarea terestră la spațiul Schengen. “Este un pas important înainte, după 13 ani de așteptare”

De îndată ce vom adera la zona Schengen, la 31 martie, vizele eliberate de ambasadele și consulatele României din întreaga lume vor fi valabile în întreg spațiul comunitar.

Raed Arafat, anunț despre pregătirea pentru război: „Toată Europa, toată lumea vede acest lucru”
Raed Arafat, anunț despre pregătirea pentru război: „Toată Europa, toată lumea vede acest lucru”

Secretarul de stat în MAI, şeful DSU Raed Arafat a declarat, despre pregătirea spitalelor pentru război, că se lucrează peste tot pentru pregătirea sistemelor sanitare din ţările membre NATO pentru a face faţă unei eventuale situaţii de conflict.

Putin își trimite subalternii cu elicoptere în zonele izolate din Rusia pentru a colecta voturile | GALERIE FOTO
Putin își trimite subalternii cu elicoptere în zonele izolate din Rusia pentru a colecta voturile | GALERIE FOTO

Votul anticipat pentru alegerile prezidențiale din Rusia a început duminică în cele mai îndepărtate regiuni ale țării.