Cinci funcţionari ANAF şi un dezvoltator imobiliar, puşi sub acuzare de DNA pentru un prejudiciu de 20 milioane lei

DNA
Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Cinci funcţionari de la ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost puşi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectaţi că au acceptat ca un dezvoltator imobiliar să vândă locuinţe cu cota de TVA de 5%. 

Prejudiciul în acest caz fiind de 20 milioane lei.

În dosar mai sunt urmăriţi penal un dezvoltator imobiliar (I.C.P.) şi o altă persoană (V.A.), pentru comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Potrivit unor surse judiciare, dezvoltatorul imobiliar se numeşte Ion Cornel Petruţ şi face parte din clanul "Vasiloi".

Conform unui comunicat al DNA, în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea şi vânzarea de locuinţe noi în municipiul Bucureşti, cei cinci funcţionari publici din cadrul ANAF, cu nesocotirea unor prevederi ale legislaţiei primare, nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul - persoană juridică, pe care îl controlau, a legislaţiei fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuinţe către cumpărătorii persoane fizice, ţinând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuinţele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerinţa legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).

Citește și
Călin Georgescu
Decizia CCR la contestația lui Călin Georgescu anticipată de un fost judecător al Curții. „Nu va fi nicio surpriză”

Prin nesocotirea dispoziţiilor legale prevăzute în legislaţia primară, funcţionarii ANAF nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 - 2020, şi din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 - 2020.

Pentru perioada de raportare fiscală 2019 - 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credinţă, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autorităţile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naştere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislaţia fiscală, ceea ce a determinat obţinerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei.

În cauză, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatului I.C.P., până la concurenţa sumei de 20.468.734 lei, în vederea reparării prejudiciului produs prin comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Articol recomandat de sport.ro
Starul Barcelonei a reacționat, după ce presa din Spania a scris că soția l-a înșelat cu antrenorul personal: ”Sunt șocat”
Starul Barcelonei a reacționat, după ce presa din Spania a scris că soția l-a înșelat cu antrenorul personal: ”Sunt șocat”
Citește și...
Decizia CCR la contestația lui Călin Georgescu anticipată de un fost judecător al Curții. „Nu va fi nicio surpriză”
Decizia CCR la contestația lui Călin Georgescu anticipată de un fost judecător al Curții. „Nu va fi nicio surpriză”

Fostul judecător al Curţii Constituţionale Petre Lăzăroiu crede că CCR va respinge contestaţia lui Călin Georgescu privind invalidarea candidaturii sale de către Biroul Electoral Central.

Un polițist a fost găsit mort, înjunghiat, într-o parcare din Ploiești. Ce iau în calcul anchetatorii
Un polițist a fost găsit mort, înjunghiat, într-o parcare din Ploiești. Ce iau în calcul anchetatorii

Este anchetă în Prahova, după ce un comisar-șef de Poliție a fost găsit mort, înjunghiat, în mașina personală, la Ploiești.

Primarul Robert Negoiță amenință cu amenzi și ridicarea mașinilor din parcările de reședință. Obligația impusă o dată pe lună
Primarul Robert Negoiță amenință cu amenzi și ridicarea mașinilor din parcările de reședință. Obligația impusă o dată pe lună

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, îi amenință cu amenzi și chiar pierderea locului de parcare pe șoferii care au închiriat un loc nominal, dacă nu respectă programul de curățenie al instituției. Edilul a făcut chiar și un sondaj prin SMS.

Recomandări
Au început negocierile SUA-Ucraina de la Jeddah. Kievul nu este dispus să accepte un armistițiu pe uscat
Au început negocierile SUA-Ucraina de la Jeddah. Kievul nu este dispus să accepte un armistițiu pe uscat

Oficialii de la Washington și Kiev și-au început întâlnirea din orașul saudit Jeddah, privind oprirea războiului. Americanii vor sa afle dacă Ucraina este pregătită să facă Rusiei concesii "concrete".

CCR analizează astăzi contestația lui Călin Georgescu privind respingerea candidaturii. Deciziile Curții sunt definitive
CCR analizează astăzi contestația lui Călin Georgescu privind respingerea candidaturii. Deciziile Curții sunt definitive

Contestația lui Călin Georgescu față de respingerea candidaturii sale la BEC va fi analizată marți, începând de la ora 17:00, la Curtea Constituțională. 

Atac masiv asupra Moscovei, înaintea negocierilor de pace din Arabia Saudită. Ucrainenii au provocat haos în capitala Rusiei
Atac masiv asupra Moscovei, înaintea negocierilor de pace din Arabia Saudită. Ucrainenii au provocat haos în capitala Rusiei

Un atac "masiv" cu zeci de drone ucrainene a vizat Moscova în cursul nopţii de luni spre marţi, a indicat primarul capitalei, Serghei Sobianin, cu câteva ore înainte de discuţiile dintre reprezentanţi ucraineni şi americani în Arabia Saudită.