Cinci funcţionari ANAF şi un dezvoltator imobiliar, puşi sub acuzare de DNA pentru un prejudiciu de 20 milioane lei

DNA
Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Cinci funcţionari de la ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost puşi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectaţi că au acceptat ca un dezvoltator imobiliar să vândă locuinţe cu cota de TVA de 5%. 

Prejudiciul în acest caz fiind de 20 milioane lei.

În dosar mai sunt urmăriţi penal un dezvoltator imobiliar (I.C.P.) şi o altă persoană (V.A.), pentru comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Potrivit unor surse judiciare, dezvoltatorul imobiliar se numeşte Ion Cornel Petruţ şi face parte din clanul "Vasiloi".

Conform unui comunicat al DNA, în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea şi vânzarea de locuinţe noi în municipiul Bucureşti, cei cinci funcţionari publici din cadrul ANAF, cu nesocotirea unor prevederi ale legislaţiei primare, nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul - persoană juridică, pe care îl controlau, a legislaţiei fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuinţe către cumpărătorii persoane fizice, ţinând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuinţele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerinţa legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).

Citește și
Jandarm
Un jandarm de 27 de ani a fost împuşcat în cap de un coleg, în timpul unui antrenament. Prima ipoteză a anchetatorilor

Prin nesocotirea dispoziţiilor legale prevăzute în legislaţia primară, funcţionarii ANAF nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 - 2020, şi din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 - 2020.

Pentru perioada de raportare fiscală 2019 - 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credinţă, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autorităţile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naştere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislaţia fiscală, ceea ce a determinat obţinerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei.

În cauză, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatului I.C.P., până la concurenţa sumei de 20.468.734 lei, în vederea reparării prejudiciului produs prin comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Articol recomandat de sport.ro
Ce avantaje aduce Ordinul Național ”Steaua României”, distincția primită de Gică Hagi la Palatul Cotroceni
Ce avantaje aduce Ordinul Național ”Steaua României”, distincția primită de Gică Hagi la Palatul Cotroceni
Citește și...
Un jandarm de 27 de ani a fost împuşcat în cap de un coleg, în timpul unui antrenament. Prima ipoteză a anchetatorilor
Un jandarm de 27 de ani a fost împuşcat în cap de un coleg, în timpul unui antrenament. Prima ipoteză a anchetatorilor

Un tânăr de 27 de ani, subofițer, de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei a fost împuşcat accidental în cap de un coleg, miercuri seară, la Centrul de pregătire Ochiuri.

Un șofer a murit după ce i s-a făcut rău la volan. A pierdut controlul și a intrat într-un stâlp
Un șofer a murit după ce i s-a făcut rău la volan. A pierdut controlul și a intrat într-un stâlp

Un șofer și-a găsit sfârșitul pe un drum din județul Timiș, după ce a făcut un stop cardio-respirator la volan. Era în mașină cu soția, când i s-ar fi făcut rău, a pierdut controlul autoturismului și s-a oprit într-un stâlp.

Un copil de doi ani și jumătate a căzut în Mureș. Oamenii l-au găsit agățat de crengi, dar a murit la spital
Un copil de doi ani și jumătate a căzut în Mureș. Oamenii l-au găsit agățat de crengi, dar a murit la spital

Sfârșit tragic pentru un copil de doar doi ani și jumătate din Aiud, județul Alba. Într-un moment de neatenție, a căzut în râul Mureș și a fost purtat de apă 100 de metri. Bunicii l-au găsit prins în niște crengi de pe margine.

Recomandări
Trump îl amenință pe Putin cu sancțiuni „devastatoare” dacă nu acceptă armistițiul. Moscova a respins orice pauză pe front
Trump îl amenință pe Putin cu sancțiuni „devastatoare” dacă nu acceptă armistițiul. Moscova a respins orice pauză pe front

Toți ochii sunt ațintiți acum asupra Rusiei, după ce Kievul a acceptat un armistițiu total și imediat, de 30 de zile, la propunerea Statelor Unite.

Sute de angajați din școlile de stat au fost concediați în urma unei ordonanțe. Surse: Posturile lor vor fi scoase la concurs
Sute de angajați din școlile de stat au fost concediați în urma unei ordonanțe. Surse: Posturile lor vor fi scoase la concurs

Sute de învățători, profesori, contabili și alți angajați din școlile de stat, care cumulează pensia și plata cu ora, au fost chemați urgent să semneze actele pentru desfacerea contractelor de muncă!

Putin i-a trimis lui Trump o listă de cerințe pentru a încheia războiul în Ucraina. SUA și Rusia negociază de trei săptămâni
Putin i-a trimis lui Trump o listă de cerințe pentru a încheia războiul în Ucraina. SUA și Rusia negociază de trei săptămâni

Rusia a prezentat SUA o listă de cereri ca să încheie războiul din Ucraina și de restabilească relațiile cu Washingtonul, au declarat pentru Reuters a două persoane familiarizate cu această chestiune.