Zece persoane, intre care finantatorul FC Hunedoara, ridicate in urma descinderilor
Zece persoane, intre care un fost comisar de la Garda Financiara, fostul si actualul finantator al echipei de fotbal FC Hunedoara, au fost ridicate, duminica, in urma descinderilor ce au vizat destructurarea unui grup infractional.
Potrivit unor surse judiciare, zece persoane din judetul Hunedoara au fost ridicate si duse la audieri, in urma a noua perchezitii domiciliare - opt in municipiul Hunedoara si una in Deva.
Procurorii i-au ridicat pe Nicolae Hudema (Deva), Ioan Gabriel Tomuta, Constantin Sirbu Daniel, Andrei Candac, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma, Petrica Toma, Marius Barticel, Bogdan Stefan Ghide si Gheorghe Uscatu.
Uscatu a fost finantatorul echipei de fotbal Corvinul din Hunedoara si, potrivit surselor citate, a fost implicat in mai multe scandaluri legate de colectarea si comercializarea fierului vechi.
Sursele citate afirma ca o parte dintre persoanele ridicate au avut legaturi si cu mafia fierului vechi cercetata in dosarul Hidra, fiind vorba de Petrica Toma, de fiul acestuia Silvan Toma, si Barticel Marius.
Silvan Toma este actualul finantator al echipei de fotbal din Hunedoara - FC Hunedoara (fosta Corvinul). In dosarul "Hidra", privind afaceri cu fier vechi de pe platforma siderurgica din Hunedoara, au fost trimisi in judecata, in 2007, 49 de hunedoreni.
Anchetatorii au facut, duminica, 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, noua in judetul Hunedoara, patru in municipiul Cluj, trei in municipiul Timisoara si una in judetul Arges - la membrii unui grup infractional suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
Liderii gruparii, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societati comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare de marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arata in comunicatul DIICOT.
In acest scop, membrii gruparii au infiintat cinci societati comerciale tip "fantoma", cu sediul in localitatea Strehaia, "acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale", a pecizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre cei doi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii.
"Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii in valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), suma ridicata in numerar de catre invinuitii Mihai Ion si Mihai Fanel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro", se mai arata in comunicatul DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana in acest moment la 20 de milioane de euro.
Potrivit unor surse judiciare, in acest caz ar fi vizat si Petrica Toma, din Hunedoara, fost comisar sef la Garda Financiara, proprietarul Hotelului Roman din Herculane.
La sediul DIICOT Biroul Teritorial Mehedinti au fost aduse la audieri 25 de persoane din Strehaia, judetul Mehedinti.
In urma perchezitiilor la domiciliile acestora din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum si cinci masini de lux, printre care un Lexus si un BMW X5.
Surse judiciare declarau ca in ancheta este vizat si Petrica Toma, din Hunedoara, fost comisar sef la Garda Financiara, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmand sa fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinti.
La locuinta acestuia anchetatorii au gasit aproximativ 600.000 de lei.
De asemenea, surse judiciare afirmau ca omul de afaceri Catalin Spataru, supranumit "regele asfaltului din Arges", este cautat de anchetatori in acest caz.
Surse spun ca omul de afaceri Catalin Spataru ar fi parasit deja Romania. Catalin Spataru este finul sefului IPJ Valcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI si fost sef al IPJ Arges, potrivit surselor citate.
Etichete: diicot, evaziune fiscala, spalare de bani,
Dată publicare:
