Coldea, acuzat de procurori că forma o grupare organizată cu Dumbravă și Trăilă, iar el era liderul numit „şeful cel mare”
Asocierea inculpaţilor Coldea Florian, Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru - Florel nu a fost una conjuncturală. A fost identificată o grupare structurată, cu o ierarhie clară şi un mod de acţiune bine stabilit.
Activitatea acesteia afectează grav încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. De asemenea, a generat o stare de temere în rândul persoanelor cu care membrii grupului interacţionează.
Aceste concluzii apar în rechizitoriul prin care cei trei au fost trimişi în judecată pentru trafic de influenţă, constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, în formă continuată.
Dumbravă şi Trăilă îl prezentau în mod repetat pe Coldea drept „şeful cel mare”, persoana care decide dacă şi în ce măsură va fi sprijinit potenţialul client, preţul influenţei tranzacţionate.
Contracte fictive și presiune asupra decidenților
Activitatea infracţională a fost una planificată, argumentând că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă şi-au constituit societăţi de consultanţă, iar prin societăţile astfel înfiinţate au încheiat contracte de consultanţă generală, pe de o parte cu societatea de avocatură (SCP Doru Trăilă şi Asociaţii), iar pe de altă parte între societăţile lui Coldea şi Dumbravă, mai afirmă anchetatorii în rechizitoriu.
„Au fost încheiate acte adiţionale la contractele de asistenţă juridică prin care au fost modificate clauzele privind obiectul contractelor şi preţul acestora, în scopul includerii serviciilor de consultanţă juridică nelegală prestată de către numitul Dumbravă Dumitru sau pentru a da o aparenţă de legalitate sumelor pretinse de inculpaţi pentru exercitarea influenţei. Obiectul contractelor de consultanţă a fost unul nedeterminat sau determinat precar pentru a permite transferul unor sume de bani fără a exista posibilitatea verificării provenienţei şi a scopului economic al sumelor transferate prin conturi”, afirmă anchetatorii.
Aceştia mai arată că au fost încheiate contracte cu societăţi de investigaţii (SC Intelligence SRL) prin intermediul cărora să poată fi colectate informaţii care să poată fi utilizate „în scopul creării unei stări de presiune asupra persoanelor decidente pentru promovarea intereselor clienţilor, fiind monitorizate atât părţile adverse din cadrul unor litigii, cât şi apropiaţii acestora, experţi din dosare, avocaţi sau chiar magistraţi”.
Rechizitorul mai relevă că activitatea grupului a avut caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiind evidenţiată o specializare a membrilor grupului prin divizarea şi stabilirea cu precizie a atribuţiilor fiecăruia dintre aceştia, scopul final fiind obţinerea de avantaje financiare.
„Dumitru Dumbravă vorbea despre „echipe specializate”, în timp ce avocatul Doru Trăilă vorbeşte despre „organizare ierarhică de tip militar”, se arată în document, care mai notează că „s-a pus în evidenţă existenţa unui lider şi a ierarhiei în rândul membrilor grupului”.
„Şeful cel mare” și strategia centralizată
„Inculpaţii Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru - Florel îl prezintă în mod repetat pe inculpatul Coldea Florian drept „şeful cel mare”, persoana care decide dacă şi în ce măsură va fi sprijinit potenţialul client, preţul influenţei tranzacţionate”, subliniază anchetatorii.
De asemenea, deciziile privind strategia de lucru sunt adoptate după consultări între Trăilă şi Dumbravă, cu aprobarea lui Florian Coldea.
„Inculpatul Dumbravă Dumitru susţine în discuţiile a căror înregistrare a depus-o ca probă la dosar că „businessul” nu este al său, recunoaşte existenţa unei ierarhii şi a unui mod de operare, arată că inculpatul Trăilă Doru - Florel acceptă cazurile doar la cererea lor. Inculpatul Trăilă Doru - Florel vorbeşte despre un sistem decizional centralizat, despre stilul autoritar de conducere al „şefului cel mare”, inculpatul Coldea Florian”, menţionează anchetatorii.
Coldea, Dumbravă şi Trăilă au fost trimiși în judecată joi, a anunțat DNA.
Denunţătorul în acest dosar a fost omul de afaceri Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul European.
El a susţinut public că i s-a spus că Florian Coldea este „singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal.
Hideg mai spunea că a dat deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, suma totală convenită fiind de 600.000 de euro.
