Șerban Nicolae: Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor ar trebui să investigheze și bănci

Autor: Stirileprotv.ro
Ultimul update: Luni 18 Martie 2019 15:08
Data publicarii: Luni 18 Martie 2019 14:58
Categorie: Stiri Politice
Şerban Nicolae

Liderul grupului senatorial PSD, Şerban Nicolae, a afirmat luni că analizează posibilitatea modificării Legii pentru prevenirea spălării banilor.

Astfel, senatorul PSD vrea ca Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) să poată derula investigaţii privind activitatea unor bănci în domeniile de care se ocupă instituţia.

Amintind că "la nivelul UE s-a constatat o preocupare legată de operaţiuni de spălare de bani efectuate de bănci importante, dintre care unele au subsidiare în ţara noastră", Şerban Nicolae l-a întrebat, în şedinţa Comisiei juridice din Senat, pe reprezentantul ONPCSB dacă există vreo investigaţie în curs a oficiului referitoare la o eventuală spălare de bani a subsidiarelor din România a acestor bănci.

"În conformitate cu legea, partea de supraveghere a instituţiilor bancare este în responsabilitatea BNR. Noi aducem eventual informaţii", a spus reprezentantul ONPCSB.

Şerban Nicolae a adăugat că îi este greu să creadă că "bănci importante din Vest care comit acte de spălare a banilor" ar fi "ocolit" România.

"Poate e nevoie să umblăm şi la lege, în aşa fel încât OSP să se ocupe şi de asemenea investigaţii din oficiu. Poate semnalaţi BNR o serie întreagă de concluzii, aspecte care ţin de funcţionarea unor subsidiare bancare pe teritoriul României. Poate e nevoie să umblăm şi la lege, în aşa fel încât să nu constatăm că bănci importante cu subsidiare în România spală bani de ordinul miliardelor şi plătesc ca să nu facă închisoare, nişte persoane importante, în fapte de corupţie.

Penalii lor nu fac niciodată închisoare, penalii lor plătesc de ordinul sutelor de milioane, penalii lor pot să facă înţelegere cu organismele judiciare şi executive ale Uniunii Europene. Dar la noi nu sunt nici măcar penali, ba dimpotrivă, apară statul de drept, apară Justiţia de penali. Şi mi-e foarte greu să cred că bănci importante din Vest comit acte de spălare a banilor la un asemenea nivel fără ca o subsidiară dintr-o ţară importantă în zona estică - pentru că era vorba de spălare de bani pe relaţia cu Rusia, să fie foarte clar -, şi mi-e greu să cred că au ocolit România, măcar pentru operaţiunile financiare de acoperire", a afirmat Şerban Nicolae, potrivit Agerpres.

Luni, Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport favorabil prin reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi punerea în acord a prevederilor acestui act normativ cu decizii ale CCR.

Actul normativ reexaminat prevede instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului prin transpunerea Directivei UE 2015/849 a PE şi a Consiliului din 20 mai 2015 prin prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţarea terorismului.

Proiectul de lege, iniţiat de Guvern, va intra în dezbaterea plenului Senatului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!  

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon! 

Şerban Nicolae Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres

Dragnea: Săptămâna viitoare nu se va aproba nicio ordonanţă de modificare a OUG 114
Dragnea: Săptămâna viitoare nu se va aproba nicio ordonanţă de modificare a OUG 114
Dragnea și Șerban Nicolae, proiect de lege pentru ca BNR să aducă în ţară rezerva de aur
Dragnea și Șerban Nicolae, proiect de lege pentru ca BNR să aducă în ţară rezerva de aur
Scandal în coaliţie pe OUG 114. Dragnea se opune modificării, Dăncilă vrea
Scandal în coaliţie pe OUG 114. Dragnea se opune modificării, Dăncilă vrea "flexibilitate"
PSD: PNL şi Orban, avocaţii băncilor. Cer în mod ruşinos CE să elimine taxa pe lăcomie
PSD: PNL şi Orban, avocaţii băncilor. Cer în mod ruşinos CE să elimine taxa pe lăcomie
VIDEO PROTVPLUS.RO
VORBESTE LUMEA
Ce se va întâmpla mâine, 24 aprilie, în Vorbește Lumea

00:57
LAS FIERBINTI
Bobiță sperie toți peștii cu senzorii lui
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

04:27
FERMA
Fermierii s-au duelat pentru a câștiga mâncare în Ferma
Silviu Țolu și Kamara, în luptă pentru un loc în Fermă

08:45
LA MARUTA
Iulia Albu analizează ținutele vedetelor de pe Instagram

13:09
LA MARUTA
Andreea Raicu te scapă de stres prin meditații

11:51
FERMA
Matei o sărută pe Otniela, spre uimirea celorlalți concurenți
Otniela și Matei, în atenția tuturor

07:21
FERMA
Alegerea servitorilor a fost cu scântei! Florin Pastramă moare de gelozie din cauza lui Matei Negrescu
Cuvintele lui o fac pe Miss România să izbucnească în lacrimi

05:11
FERMA
S-a deschis scrisoarea lăsată de Silviu Țolu și s-a decis cine intră la duel
El este cel cu care se va duela pentru a rămâne în Ferma

03:57
FERMA
Alături de lei, gheparzi și urși, Morosanu și Brigitte s-au duelat pentru a conduce Ferma
Kamara își iese din minți și îi spune cuvinte dure Ioanei Filiomn

04:34
FERMA
Otniela se simte abandonată! Reacția ei l-a induioșat pe Florin Pastramă
Luptătorul MMA este pregătit să îl "distrugă" psihic

01:42
Calin Popescu Tariceanu
Tăriceanu, despre remanieri: ”Nu ştiu ce gânduri are doamna prim-ministru”
Reacția lui Băsescu după ce Ilie Năstase a aruncat cafea pe un cort electoral al PMP
Planul B al lui Dragnea după ce Iohannis a refuzat remanierea. Dăncilă ezită să ceară restructurarea
Comisia Iordache a votat noile forme ale Codului Penal și cel de Procedură Penală
Eugen Nicolicea: ”Am absolvit Dreptul cu nota 10 la Spiru Haret”
Ce plan are Klaus Iohannis dacă PSD va încerca schimbarea miniștrilor în Parlament
Corina Crețu, Viorica Dăncilă
Crețu: România riscă să piardă finanţarea europeană pentru construirea spitalelor regionale
Comisia Iordache a adoptat raportul pentru modificarea Codului de procedură penală
Liderul PNL a anunțat când va fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă
A fost declanșată procedura de numire a unui nou judecător la Curtea Constituțională
Klaus Iohannis se întâlneşte miercuri cu delegaţia Comisiei de la Veneţia
Viorica Dăncilă l-a sunat pe Klaus Iohannis, dar nu i-a răspuns