Operatiunea Xenon. ANAF a constatat ca statul roman a fost furat cu 131 de milioane de lei la vanzarile de masini second-hand


Ultimul update: Duminica 21 August 2016 00:15
Data publicarii: Joi 18 August 2016 14:37
Categorie: Stiri Economice
Targ auto - AGERPRES

In perioada aprilie-iunie 2016, inspectorii antifrauda au verificat 200 de firme care au efectuat achizitii intracomunitare de autoturisme second hand in valoare de peste 1 miliard de lei.

Controalele au facut parte din asa-numita operatiune XENON, iar rezultatele au aratat ca doar 19 societati dintre cele verificate au avut "un comportament fiscal adecvat".

Pe de alta parte, la 25 de societati, actiunile de verificare continua si acum, din mai multe motive: absenta administratorilor, refacerea evidentei contabile sau necesitatea unor alte verificari suplimentare.

67 societati (cca 30%) nu au fost gasite functionand la sediul social declarat, fiind initiate procedurile legale (sesizare inspectie fiscala/organe de urmarire penala), inclusiv privind inactivarea fiscala a acesora.

Potrivit unui comunicat al ANAF, principala deficienta constatata la restul societatilor a fost aplicarea eronata a regimul marjei de TVA la vanzarea catre clientii persoane fizice, fapt care a produs prejudicii calculate doar pana in acest moment de 131 milioane de lei. Dintre acestea, 76 milioane de lei sunt prejudicii aferente actelor de sesizare penala, iar 55 de milioane de lei reprezinta prejudicii provenind din TVA si impozit pe profit estimate suplimentar, in cazul acestora fiind sesizata Inspectia Fiscala.

Pe parcursul verificarilor au fost identificate mai multe scheme de fraudare:

1. Categoria celor care cumpara autoturismele din unele state membre si apoi le revand catre alte state membre UE (Franta, Italia, Spania), valoarea depasind 170 milioane lei.

In aceste cazuri, schimburile de informatii cu aceste state au demonstrat de cele mai multe ori ca frauda de TVA are loc in acele state, firmele romanesti facilitand frauda adesea prin emiterea de facturi duble, avand ca scop schimbarea ilegala a regimului de TVA aplicat la destinatie (locul inmatricularii efective a masinii).

2. Inspectorii antifrauda au demarat verificarea tranzactiilor derulate de 6 societati bulgaresti infiintate de catre cetateni romani, scopul fiind acelasi de comercializare auto tot pe teritoriul Romaniei la ”un pret competitiv”, atins tot prin schimbarea ilegala a regimului de TVA.

Infiintarea de societati in Bulgaria pare a fi preferata de persoanele care deja au fost anterior angrenate in fapte de evaziune fiscala in Romania, acestea fiind puse in imposibilitatea de a-si infiinta noi societati dupa introducerea formularului 088. Inspectorii ANAF anunta ca au in derulare masurile legale si privire la aceste situatii.

3. Totodata, inspectorii antifrauda au constatat ca in aproximativ 20 de cazuri, administratorii firmelor sunt in fapt persoane interpuse si au identificat acei cumparatori ulteriori care au achizitionat mai multe autovehicule de la respectivele firme, pe care le-au revandut ulterior.

Acesti clienti vor fi semnalati inspectiei fiscale persoane fizice pentru a verifica daca desfasoara activitati economice cu/fara autorizatie (daca respecta reglementarile legale privind inregistrarea/declarararea acestor activitati).

Constatarile preliminare ale ANAF au condus la urmatoarele concluzii:

- au fost confirmate analizele de risc care au relevat existenta unor retele organizate care se ocupa de comertul cu autoturisme second hand, aceeasi societate fiind folosita de mai multe persoane pentru achizitiile de autoturisme din vestul Europei. Aceste persoane se ocupa adesea de ”adusul masinii la comanda”.

- DGAF detine instrumentele necesare analizelor si verificarilor cu privire la comertul online de autovehicule, care a capatat o pondere foarte mare, in conditiile in care mare parte a achizitiilor este realizata de pe platformele online operate de furnizorii intracomunitari.

Comertul traditional a suferit astfel multe modificari, clientul final comandand autovehiculul dorit prin intermediul persoanelor care se ocupa de ”adusul masinii la comanda”, fapt usor demonstrabil prin platile efectuate in contul acesteia din urma. Beneficiul este ca nu va plati TVA, pretul real fiind astfel diminuat. Factura pe care o primeste contine TVA romanesc pe marja, mai mic uneori decat costul unei spalari a autovehicului, in loc sa fie calculat la intreaga valoare a masinii, asa cum prevede legea.

"Deoarece cumparatorii sunt tentati de un pret cat mai mic al autoturismelor, trebuie sa cunoasca si faptul ca demonstrarea unei intelegeri intre acestia si persoanele de la care cumpara autoturismul pentru evitarea/diminuarea obligatiei de plata a TVA va avea ca efect stabiliea unor sume suplimentare si in sarcina lor si chiar acuzarea de evaziune fiscala" - mai avertizeaza inspectorii antifrauda.

Targ auto - AGERPRES Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Contribuabilii nu vor mai depune declaratii pe hartie la Fisc.
Contribuabilii nu vor mai depune declaratii pe hartie la Fisc. "Scapam toti de cozile de la ghisee"
ANAF publica lista marilor datornici la bugetul statului. Rompetrol, TVR si European Food, printre companiile codase la plati
ANAF publica lista marilor datornici la bugetul statului. Rompetrol, TVR si European Food, printre companiile codase la plati
Fiscul NU nu mai vrea datele personale ale celor care cumpara cu cardul. Ce prevede proiectul unei hotarari de Guvern
Fiscul NU nu mai vrea datele personale ale celor care cumpara cu cardul. Ce prevede proiectul unei hotarari de Guvern
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Margherita de la Clejani este de nerecunoscut. Cum arată acum

09:12
LAS FIERBINTI
Dorel este împușcat de Giani
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

01:17
LAS FIERBINTI
Gianina este șefă de asociație
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

03:25
LA MARUTA
Geanina Ilieș are un băiat superb
Cum arată și cât de mare este Patrick

08:40
LAS FIERBINTI
Dorel nu reușește să prindă șobolanul din cârciumă
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

03:00
LA MARUTA
Iulia Albu comentează ținutele vedetelor de pe Instagram

17:30
LAS FIERBINTI
Muncitorii angajați de Vasile s-au accidentat
Bobita, Giani, Celentano, Dorel si toate celelalte personaje sunt pregatite sa faca fata unor noi aventuri.

02:16
LA MARUTA
Daniela Condurache, povestiri din vacanță

15:02
LA MARUTA
Adela Popescu, dezvăluri despre viața de mămică: "Nu mi-am imaginat niciodată că să fiu mamă de băieți"

16:13
VORBESTE LUMEA
Lora și Tostogan au lansat piesa "Hopa Hopa"
Piesa are un mesaj simplu și frumos:"Trăiește clipa"

04:37
amnistie fiscala
Cele 2 amnistii fiscale pregătite de Guvern. 300.000 de firme și persoane sunt vizate
Deşi avem cele mai ieftine alimente din UE, 1 din 4 familii nu face faţă cheltuielilor
Cel mai mare magazin IKEA din Europa de sud-est, deschis în România. Cum arată în interior
Observatoarele de animale sălbatice, o afacere de succes. Cât costă să vezi un urs în natură
Investitorii americani, speriați de economia, infrastructura și politica României
Taxele de autostradă din Germania, declarate ilegale. Cum vor beneficia românii
miere apicultori
Ploile și gheața au distrus stupii apicultorilor. Prețurile la miere vor crește
Românii de la sate au descoperit cumpărăturile online. Ce comandă cel mai des
Angajații ideali: nu obosesc, nu greșesc și nu iau concediu. România are nevoie de 10.000
Comisia Europeană, îngrijorată cu privire la economia României. Avertismentele lansate
ANAF, avertisment pentru populație. Cum arată SMS-urile frauduloase. FOTO
De ce cumpără românii din ce în ce mai mult. Supermarketurile şi mall-urile, vânzări spectaculoase