Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta

In discutie au fost aduse mai mult nume, legate de lumea politica si de mediul de afaceri. Insa, potrivit jurnalistilor de la Rise Project, care au cercetat documentele originale, singurul roman despre care se poate spune sigur ca a avut un cont in Elvetia la HSBC este Viorel Hrebenciuc.

Pentru cei care nu au urmarit cazul, iata un scurt rezumat: HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete totalizand peste 100 miliarde de dolari. Conturile ar fi apartinut unor organizatii criminale, traficantilor de arme si diamante, dar si unor vedete, politicieni si chiar capete incoronate.

Vezi aici mai multe informatii despre dosarul SwissLeaks

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), la care au colaborat si jurnalisti romani, banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de persoane si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor. Raportul are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008.

Dintre acesti clienti, circa 220, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc. Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada acoperita de documente (1974-2007), de 829,1 milioane de dolari. Iar acum toata lumea se intreaba cine este acest client.

Rise Project a adus in discutie numele lui Viorel Hrebenciuc, insa fara nicio legatura cu contul de 829 de milioane de dolari. Potrivit jurnalistilor romani, Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat care reuneste doua conturi. La acelasi profil si, implicit, la cele doua conturi bancare au mai avut acces sotia sa, Letitia, fiul lor, Andrei, dar si omul de afaceri Robert Deutsch, implicat in scandalul Megapower in anii ’90. Ziaristii de la Rise Project sustin ca aceste doua conturi, impartite de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, au fost create in septembrie 1996, data la care afacerea Megapower nu se incheiase inca.

Profilul secret si cele doua conturi, spun cei de la Rise Project, au fost inchise in 2006, la zece ani dupa ce au fost infiintate. Documentele bancare aferente profilului indica faptul ca in 2006 in conturi se aflau aproape 90 de mii de dolari. Viorel Hrebenciuc nu a mentionat aceste sume in declaratia sa de avere.

Numele detinatorului celor peste 829 de milioane dolari ramane insa in continuare un mister. Si chiar daca va fi dezvaluit, e posibil ca el sa nu insemne absolut nimic. Surse din interiorul investigatiei afirma ca este cel mai probabil un interpus, un „om de paie” iar adevaratul detinator al contului nu este neaparat un roman. 

Articol recomandat de sport.ro

OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”