Retea de firme fantoma si spalare de bani, anihilata!

×
Codul embed a fost copiat

Membrii gruparii racolau persoane fara adapost si le foloseau identitatile pentru a deschide conturi bancare si a emite cecuri fara acoperire. La descinderile efectuate simultan la Iasi si la Bucuresti au fost retinute 15 persoane.


Printre ele, trei urmariti general, tot pentru infractiuni de inselaciune.

Reteaua a intrat in atentia anchetatorilor in luna mai, anul acesta.
Membrii gruparii racolau persoane fara adapost pe care le numeau in functii de conducere la firme fantoma.

Ulterior, falsii administratori erau folositi pentru a deschide conturi bancare si erau trimisi sa achizitioneze marfuri in baza unor cecuri fara acoperire. Tot acestia erau trimisi sa achizitioneze marfuri in baza acestor cecuri.

Prejudiciul se ridica pana in acest moment la 700.000 de lei, dar anchetatorii nu exclud sa mai apara plangeri depuse si de alte firme inselate.

Citește și
ceas
Garda Financiara a batut ora exacta la o expozitie de ceasuri
Un român s-a însurat cu o prințesă din Africa și a devenit Sultan. Soția lui a venit în România pentru a-l susține în cariera politică
Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Doctorita bolnava de
Doctorita bolnava de "luare de mita"!

Asa au scris politistii pe dosarul unei doctorite din Craiova, prinsa in timp ce lua bani ca sa parafeze niste acte de pensionare.
 

Garda Financiara a batut ora exacta la o expozitie de ceasuri
Garda Financiara a batut ora exacta la o expozitie de ceasuri

Primii la usa unei expozitii de ceasuri, care urma sa se deschida la Arad, au fost comisarii garzii financiare. Nu venisera la cumparaturi, ci ca sa verifice marfa pe care patronul o oferea doritorilor la jumatate din pretul normal.

Mai-marii fotbalului romanesc scapa iar de procesul legat de transferuri
Mai-marii fotbalului romanesc scapa iar de procesul legat de transferuri

Procesul legat de transferul fotbalistilor, in care cei mai importanti oameni din fotbalul romanesc sunt judecati pentru fraude, se transforma intr-o continua amanare.

Recomandări
România va intra deplin în Schengen. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen | VIDEO
România va intra deplin în Schengen. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen | VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că România și Bulgaria vor intra deplin în Schengen.

Alegeri prezidențiale 2024, programe electorale. Candidații promit „lapte și miere”, deși puterea președintelui este limitată
Alegeri prezidențiale 2024, programe electorale. Candidații promit „lapte și miere”, deși puterea președintelui este limitată

În goana după voturi, mulți dintre candidații la alegerile prezidențiale din 2024 fac promisiuni fanteziste, uitând sau ignorând faptul că atribuțiile președintelui României sunt destul de limitate pe plan intern.

LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare
LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A început votul în diaspora. Câți români au votat până acum. Harta secțiilor de votare

A început votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale. Românii din străinătate au la dispoziție trei zile pentru a-și alege președintele.