Retea de firme fantoma si spalare de bani, anihilata!
Membrii gruparii racolau persoane fara adapost si le foloseau identitatile pentru a deschide conturi bancare si a emite cecuri fara acoperire. La descinderile efectuate simultan la Iasi si la Bucuresti au fost retinute 15 persoane.
Printre ele, trei urmariti general, tot pentru infractiuni de inselaciune.
Reteaua a intrat in atentia anchetatorilor in luna mai, anul acesta.
Membrii gruparii racolau persoane fara adapost pe care le numeau in functii de conducere la firme fantoma.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Ulterior, falsii administratori erau folositi pentru a deschide conturi bancare si erau trimisi sa achizitioneze marfuri in baza unor cecuri fara acoperire. Tot acestia erau trimisi sa achizitioneze marfuri in baza acestor cecuri.
Prejudiciul se ridica pana in acest moment la 700.000 de lei, dar anchetatorii nu exclud sa mai apara plangeri depuse si de alte firme inselate.
