Zeci de kilograme de documente, retinute de procurorii satmareni
Sediile mai multor societati comerciale din Satu Mare si Maramures au fost verificate astazi de oamenii legii. Firmele vizate au fost cele producatoare de alcool, unde exista suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani.
24 de perchezitii au fost efectuate astazi in judetele Satu Mare si Maramures, la sediile unor firme si la locuintele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au vizat destructurarea unei grupari cu preocupari infractionale pe linia evaziunii fiscale si a spalarii banilor.
Actiunea coordonata de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare a facut ca din cele 24 de perchezitii din Satu Mare, Seini, Culciu, Bixad, Turt si Carei sa fie ridicate cateva zeci de kilograme de acte contabile, dar si alte probe care urmeaza sa fie anlalizate si verificate. Oamenii legii suspecteaza faptul ca sume mari de bani nu erau trecute in contabilitate.
Actiunea se desfasoara in cooperare cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, serviciile de interventie rapida din cadrul IPJ Maramures, Bihor si Satu Mare, cu sprijinul informativ si tehnic al SRI.
.webp)
