Sechestru pe Petromidia, intr-un dosar cu prejudiciu de 3 miliarde de lei. 14 persoane au fost puse sub acuzare
Procurorii DIICOT au dispus schimbarea incadrarii juridice si efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 14 persoane care au calitatea de suspecti in dosarul Rompetrol II, in care a fost pus sechestru pe rafinaria Petromidia.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, printr-o ordonanta din data de 22 aprilie 2016, procurorii au dispus schimbarea incadrarii juridice si efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un numar de 14 suspecti pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat; abuz in serviciu; complicitate la abuz in serviciu; inselaciune; complicitate la inselaciune; delapidare; complicitate la delapidare; evaziune fiscala; complicitate la evaziune fiscala; spalare de bani; manipularea pietei de capital prin tranzactii sau ordine de tranzactionare: a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare, b) care mentin prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a informatiei privilegiate.
Prin aceeasi ordonanta s-a dispus introducerea in cauza ca parti responsabile civilmente a KazMunayGaz International NV (fosta The Rompetrol Group NV), SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta SC Rompetrol SA) si SC Rompetrol Rafinare SA.
Ulterior, printr-o ordonanta din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurator in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiuni si a confiscarii speciale, pana la concurenta sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD si 34.941.924 de euro asupra bunurilor mobile si imobile apartinand unui numar de 4 suspecti, cat si asupra bunurilor mobile si imobile apartinand KazMunayGaz International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA si SC Rompetrol Rafinare SA, in calitate de parti responsabile civilmente.
De asemenea, a fost pus sechestru asigurator asupra actiunilor pe care cele trei companii le detin la societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.
In plus, procurorii DIICOT au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiuni si a confiscarii speciale, in ceea ce priveste sumele provenite din salarii, pana la concurenta sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD si 34.941.924 euro, asupra sumelor de bani aflate in si cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de catre un numar de 4 persoane fizice.
Procurorii sustin ca, in cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfasurarea unor ample activitati infractionale in vederea inducerii in eroare a autoritatilor romane cu ocazia incheierii si derularii unor contracte de privatizare, folosirea si/ sau insusirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidentierea in actele contabile ale societatilor pe care le controlau a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, spalarea sumelor de bani rezultati din activitatile infractionale si externalizarea fondurilor astfel obtinute din activitatile infractionale.
La grupul infractional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit si alte persoane care, prin exercitarea cu rea-credinta sau defectuoasa a atributiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost initiat si constituit grupul infractional, respectiv disparitia creantelor statului din evidenta contabilitatii publice (creanta Libia si Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activitatilor de prelucrare, respectiv vanzare a produselor finite si a produselor derivate purtatoare de acciza, neplata cu rea-credinta a obligatiilor fiscale in intregime sau in parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor catre bugetul de stat sub diferite forme, insusirea, traficarea si/sau folosirea in interesul personal al membrilor grupului infractional sau al entitatilor juridice ce au facut/ fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu initierea, promovarea si adoptarea Ordonantei de Urgenta 118/2003 prin care obligatiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol Rafinare SA le inregistra la data de 30 septembrie 2003, in cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite in obligatiuni subscrise de catre Ministerul Finantelor Publice.
